Совершение незаконных действий с банковской картой - исковое заявление и уголовное дело

У друга открыт лицевой счёт в банке, также карта. Банк предупредил об отказе в ведении счёта,но обещали предупредить заранее. За это время работодатель перевёл денежные средства на счёт. Друг перевёл с лицевого счёта на карту (переводил непосредственно через оператора банка). На следующий день, при попытке снятия денежных средств с карты выяснилось, что карта заблокирована финансовым отделом банка. При обращении к управляющей банка было составлено заявление в фин. отдел банка с просьбой о разблокировки карты. Пока выносили решение о разблокировке карты другу исполнилось 45 лет (следовательно нужно менять паспорт). Карту не разблокировали и теперь, говорят ни чего нельзя сделать, так как паспорт является недействительным. Чем это грозит другу, ведь замена паспорта займёт месяц? Может ли друг оформить доверенность на меня для получения денежных средств?

У друга открыт лицевой счёт в банке, также карта. Банк предупредил об отказе в ведении счёта,но обещали предупредить заранее. За это время работодатель перевёл денежные средства на счёт. Друг перевёл с лицевого счёта на карту (переводил непосредственно через оператора банка). На следующий день, при попытке снятия денежных средств с карты выяснилось, что карта заблокирована финансовым отделом банка. При обращении к управляющей банка было составлено заявление в фин. отдел банка с просьбой о разблокировки карты. Пока выносили решение о разблокировке карты другу исполнилось 45 лет (следовательно нужно менять паспорт). Карту не разблокировали и теперь, говорят ни чего нельзя сделать, так как паспорт является недействительным. Чем это грозит другу, ведь замена паспорта займёт месяц?

У друга открыт лицевой счёт в банке, также карта. Банк предупредил об отказе в ведении счёта,но обещали предупредить заранее. За это время работодатель перевёл денежные средства на счёт. Друг перевёл с лицевого счёта на карту (переводил непосредственно через оператора банка). На следующий день, при попытке снятия денежных средств с карты выяснилось, что карта заблокирована финансовым отделом банка. При обращении к управляющей банка было составлено заявление в фин. отдел банка с просьбой о разблокировки карты. Пока выносили решение о разблокировке карты другу исполнилось 45 лет (следовательно нужно менять паспорт). Карту не разблокировали и теперь, говорят ни чего нельзя сделать, так как паспорт является недействительным. Чем это грозит другу, ведь замена паспорта займёт месяц? И может ли он оформить доверенность на меня, а я получить эти деньги?

Несколько месяцев назад знакомый мужа попросил номер банковской карты сказал что ему переведут на нее деньги (у знакомого не было на данный момент карты) мы не зне знали на тот момент чем этот знакомый занимается и какие последствия могут быть, за один день на карту перевели более 30 т. р переводили разные люди деньги, я их сняла и отдала знакомому мужа который просил номер карты. Этот знакомый из города уехал и оказалось что он мошенник. Нас вызывают вызывали в милицию, мы рассказали все как было. Этого друга разыскивают. Чем для нас это может обвернуться? Насколько это все серьезно?

У друга открыт лицевой счёт в банке, также карта. Банк предупредил об отказе в ведении счёта,но обещали предупредить заранее. За это время работодатель перевёл денежные средства на счёт. Друг перевёл с лицевого счёта на карту (переводил непосредственно через оператора банка). На следующий день, при попытке снятия денежных средств с карты выяснилось, что карта заблокирована финансовым отделом банка. При обращении к управляющей банка было составлено заявление в фин. отдел банка с просьбой о разблокировки карты. Пока выносили решение о разблокировке карты другу исполнилось 45 лет (следовательно нужно менять паспорт). Карту не разблокировали и теперь, говорят ни чего нельзя сделать, так как паспорт является недействительным. Чем это грозит другу, ведь замена паспорта займёт месяц? Как обратиться в Центробанк по поводу данного нарушения?

У меня такая ситуация, мой друг попросил сделать карты сбербанка, я попросил сделать своих друзей. Но в начале я спросил зачем? И нет ли в этом не чего противозаконного. Он сказал, что все нормально. Я его давно знаю и недумал что он может так подставить. Люди сами получили эти карты в банке, не принуждали. Я отдал эти карты другу, что с ними было потом я не знал. Сейчас не сколько людей которые делали карты говорят что на карты были переведены деньги мошенниками. Что мне делать? Будут ли у меня проблемы с полицией?

Работаю в организации, в один прекрасный момент ко мне подошел руководитель и попросил найти человека, который смог бы предоставить свои данные для оформления банковской карты для начисления бонусов от компании. Я попросил своего друга об этом, он дал согласие и добровольно передал мне свои паспортные данные, которые я передал своему руководителю. В результате на эти карты приходили неизвестно какие деньги и неизвестно от кого (возможно какие то откаты или что то подобное), кроме этого мой руководитель без ведома устроил моего друга по его паспортным данным в еще одну организацию, с которой тоже приходили денежные средства на данную карту. Недавно все это выяснилось. Друг собирается писать заявление в полицию и в налоговую службу. Хотел узнать, есть ли какие либо риски для меня в этой ситуации? Паспортные данные он мне передавал добровольно и знал, что будет заводится карта для бонусов, только вот начислялись туда совсем не бонусы. В итоге я и мой друг остались обмануты.

Ситуация следующая: Взял у "друга" дебетовую карту (он передал мне полный пакет документов в месте с картой) для совершения покупки в интернет магазине Амазон, (свою карту не смог авторизировать), залил со своей карты туда 61000 р. Совершил покупку, часть покупки отправили сразу, а второй части в наличии не оказалось, поэтому обещали отправить чуть позже. Через некоторое время решил решил зайти на карту "друга" дабы проверить снял магазин деньги или нет и оказалось, что карта заблокирована и деньги с неё сняты. Как выяснилось позже "друг" заказал кредитную карту в банке, через личный кабинет вывел с дебетовой на кредитную 51.500 р и снял их. Хочу пойти в милицию. Как мне доказать что там были именно мои деньги? Какая статья и что грозит "другу"? Трубку он не берет, но в переписке в "ВКонтакте" признался что взял деньги для своих нужд.

Год назад сократили с работы, получила расчет в сумме 120 тыс. руб., путем перевода денег на карту. Сняла всю сумму, после чего картой не пользовалась. На данном месте работы пользуюсь пенсионной картой. Два месяца назад на пенсионной карте обнаружила минус 12 тыс. руб. Обратилась в сбербанк, на что пришел такой ответ, оказывается, что на моей предыдущей карте весь год был отрицательный баланс в сумме 60 тыс. руб. и так как я его не гасила, ввиду того что не знала о минусе, банк стал снимать эти средства с моей пенсионной карты. А этот минус образовался в результате сбоя системы сбербанка о чем мне не сообщили (т.е. что мне было переведено, а именно 120 тыс., я их и сняла. Эта сумма оказалась ошибкой сбербанка, должна была снять 60 тыс. руб., а об этом я не знала). подскажите, пожалуйста, что мне делать?. Ведь за весь год сбербанк не удосужился сообщить мне об этом, таких денег у меня нет. И имели ли они право заблокировать вторую карту и снять оттуда 12 тыс. руб.,которые являлись моей зарплатой и тем самым оставить меня без средств к существованию?

2 сентября ночью. Друг в алгогольном опьянении сидел в машине спал. Я оставил ключи в машине и отошел метро 200-250 от машины. Потом смотрю моя машина начала уезжать. Я сразу же позвонил 02.полиция приехала начало допрашивать меня и моих знакомых которые были в ту ночь. Меня попросили позвонить к моему другу который был машине. После всего этих разбирательств и допроса прошло почти час. после этого я позвонил к другу он сказал что находиться в какой-то деревне. Не далеко от нас. мы с сотрудниками полиции поехали туда. Машина стояла. После этого меня и друга забрали в отделении полиции. А моя машина осталась стоять там с машиной дпс и операми. После допроса в отделении полиции моего друга рассказал. То что какой-то парень сначало присел на заднее сиденья попросил довезти его. но мой друг сказал подождем водителя. Прошло около 20 минут. Тот парень который попросил довезти. Спросил может я сяду за руль. Мой друг который был в машине разрешил этому парню. И они поехали. Машину оставили не далеко от нас на расстоянии около 10-15 км. Потом допросили меня. И я написал заявление. 10.09.15 вызывают меня что бы я переделал заявление. В начале То что якобы расрешил своему другу распоряжаться автомобилем. А так виновным был мой друг. И я не хотел чтоб он сидел. Цепопочка такая как бы я разрешил другу а друг расрешил не известному парню. В данный момент машина стоит на штрафстоянке. Сумма там около 17000.