Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Мне предлагают стать подставным лицом. На меня предлагают открыть фирму однодневку. Чем мне это грозит?

15.07.2015, 18:13
• г. Ульяновск

Мне предлагают стать подставным лицом. На меня предлагают открыть фирму однодневку. Чем мне это грозит?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Привлечением к ответственности по факту мошенничества.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Анатолий
31.07.2015, 21:31

Что грозит брату, оформившему фирму-однодневку, и как избежать ответственности перед налоговой?

Примерно 5 лет назад, по молодости-глупости, брат оформил на себя фирму-однодневку. Уже и забыл об этом, как вдруг его стали разыскивать из налоговой. Что ему может грозить и можно ли как-то избежать ответственности?
Читать ответы (2)
Дима
19.07.2022, 17:41

Как закрыть фирму-однодневку, переданную третьим лицам для транзита денег в обход обнала?

Друг оформил фирму-однодневку на себя и передал третьим лицам все данные в т.ч. банковские счета и ЭЦП. Ее используют в целях транзита денежных средств без обнала. Подскажите, как он может ее закрыть? Если первичный план с восстановлением документов в ФНС и блокировкой счетов, а что дальше?
Читать ответы (3)
Ирина
09.02.2016, 14:30

Незаконное подписание документов на фирму однодневку - Что ожидает меня и как буду проходить по делу?

Я подписала документы, через несколько лет выявилось, что подписывала документы на фирму однодневку, где я оказалась директором. Эта фирма оказалась отмывала незаконно деньги. Теперь ко мне пришли из полиции, берут объяснения. Что теперь за это мне будет? Как я буду проходить по делу, свидетелем или соучастником?
Читать ответы (1)
Ирина
09.02.2016, 14:20

Я подписала документы, через несколько лет выявилось, что подписывала документы на фирму однодневку. Что теперь за это мне будет?

Я подписала документы, через несколько лет выявилось, что подписывала документы на фирму однодневку. Что теперь за это мне будет?
Читать ответы (1)
Кира
22.09.2014, 10:39

Генеральный директор фирмы перечислил деньги на фирму однодневку и уволился

Генеральный директор фирмы перечислил деньги на фирму однодневку и уволился. Как его привлечь к ответственности? Каким образом составить исковое заявление?
Читать ответы (4)
Матвей
17.02.2020, 15:59

Как опасно стать подставным лицом и как защитить себя?

Мне предложили работать "подставным лицом" т.е. оформлять на меня закрывающуюся фирму, чтобы ее закрыть. Я никак с ними не сотрудничал, но паспортные данные у них мои есть. Как это опасно?
Читать ответы (2)
Андрей
04.07.2016, 20:25

Директор фирмы пытается отвести ответственность за неутилизируемое сырье, оформляя фирму-однодневку на сотрудника

Ситуация следующая: директор фирмы заключил контракт с заводом в обход тендера на покупку крупной партии сырья, но при условии, что обязуется вывезти с их территории 900 тонн неутилизируемого сырья. Утилизировать его можно, но стоит это миллионы. Я был отправлен в командировку с задачей найти площадку, транспорт и технику для вывоза этого хлама. Все это было представлено мне, как покупка сырья на переработку. Я никак не оформлен. Свою работу сделал, и в итоге оказалось, что все это было просто копеечной операцией по вывозу хлама с завода. Все документы на аренду площадки были подписаны, но сроком на месяц, хорошее сырьё уже вывезено с завода. И как я понял, директор хочет обманным путём отвести от себя ответственность от последствий оставления этого барахла у арендодеделя площадки. Для этого оформить на меня фирму-однодневку. Есть ли мне чего опасаться и реально ли директору уйти от ответственности? Спасибо.
Читать ответы (2)
Ирина
01.08.2015, 15:26

Внук зарегистрировал дом в деревне как фирму однодневку - юридическая неправомерность и возможные шаги для решения проблемы

Внук зарегистрировал (по просьбе знакомых или за деньги) дом в деревне, где прописан он сам, мама и бабушка (бабушка собственник) как фирму однодневку. Законно ли это и что теперь делать куда обращаться?
Читать ответы (1)
Павел
01.03.2014, 23:30

Риски и последствия взятия кредита на фирму однодневку без намерения его погасить

Хочу взять кредит на фирму однодневку от 7000000 до 11000000 помогают в банке за определенный процент, оплачивать кредит не собираюсь, заведомо банкрот что мне грозит? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Юлия
13.06.2013, 13:42

Как закрыть фирму-однодневку и избежать долгов - опыт 18-летней директора

В 2008 году я по глупости оформила на себя фирму-однодневку. Мне тогда было 18 лет, и что такое «номинальный директор» я не знала. В результате уже почти 5 я являюсь директором несуществующей фирмы, а налоговая периодически присылает письма. В налоговой писала заявления, что не имею к этой фирме никакого отношения, обращалась в полицию, но найти этих людей уже невозможно. Все осложняется тем, что контора, оформившая фирму, находится в Санкт-Петербурге, а фирма числится в налоговой г.Элиста (так как я из этого города). Насколько мне пояснили в налоговой, закрыть фирму можно через суд, либо через снятия с учета в ЕГРЮЛ, но при этом мне нужно изготовить печать, подтверждающую, что я директор, и оплатить возможные долги фирмы. То есть, если налоговая решит подать на меня в суд, а у фирмы окажутся большие долги, а я признаю себя директором (так как изготовила печать), то суд мне не выиграть. Подскажите, есть ли у меня шанс выиграть в суде (закрыть фирму), если я запрошу копию учредительного договора (оригинала у меня нет) и подам в суд сама (с помощью адвоката). Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Надежда Михайловна
16.09.2014, 11:40

Как закрыть фирму-однодневку - шаги и сроки

В 2010 году на меня оформили фирму однодневку, я являюсь учредителем. Написала заявление в налоговую 15 и 24, что знакомый ввел меня в заблуждение и за денежное вознаграждение предложил подписать документы и никакого отношения к организации не имею Так же я подала заявление на восстановление ИНН и ОГРН, копия устава уже есть. Так же знаю что фирма с 2013 по 2014 не подавала декларации. Что делать дальше? Как быстро закрыть эту фирму?
Читать ответы (1)
Сергей
14.04.2009, 12:58

Что делать если дочь с БКлиента ООО (если она имела доступ) перевела все деньги на фирму-однодневку?

Умер учредитель ООО и ГД в одном лице, у ООО перед нами (мы тоже ООО) остался долг 300 000 р. Что нам делать и на что рассчитывать? Ходили к нотариусу по букве: нотариус сказал что дело не открыто, от вас как от юрлица нужно св. о смерти и заявление. Какое это заявление о чем? На что нам рассчитывать? Что делать если дочь с БКлиента ООО (если она имела доступ) перевела все деньги на фирму-однодневку? Как возбудить тогда дело если это было проделано?
Читать ответы (1)
Светлана
20.05.2016, 16:11

Как закрыть фирму однодневку без документов на руках?

Знакомые попросили помочь им, в итоге - на меня формлоена так называемая фирма "однодневка" фин отчетность они предоставляют банку, счета еще не открыли. Могу я закрыть ее без документов на руках? Как?
Читать ответы (1)