Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Опасность мошенничества? Сомнения в предложении своего знакомого

26.07.2015, 07:29
• г. Ставрополь

Мой знакомый намерен прилететь к нам в Россию, но в связи с тем что свои деньги он не может снять со счета из-за того что они санкционированы Объединенными нациями просит меня открыть в России счет и написать письмо в HFC Bank Ганы Аккре для перечисления денег на мой счет. Просит, чтобы я сняла потом некоторую сумму и отправила ему для приобретения билета. Я что-то сомневаюсь в законных действиях. Нет ли здесь подвоха и мошейничества.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Это мошенники- не стоит на это вестись

Спросить

Проверкой для Вашего знакомого будет предложение от Вас купить ему билет на его имя и конкретной датой прилета. Если он мошенник, то билет ему не нужен, поскольку он будет куплен с вашей карточкой и возврат билета и денег положен только Вам.

Если он может переслать деньги в другую страну, то и билет может тоже купить сам.

Обычный подвох в этих вариантах заключается в том, что на открытый Вами счет действительно приходят деньги, порой больше чем надо, а потом их отзывают. А так как Вы ему переведете деньги на другой счет, то на вашем российском счету будет минус ровно в той сумме которую Вы перевели вашему знакомому.

Это обман. причем распространенный.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Светлана
17.05.2015, 19:37

Помощь в разрешении проблемы - сомнения в законности предложения военного журналиста из Багдада

Я буду очень вам благодарна в разрешении моей проблемы. Я познакомилась с военным журналистом из г. Багдада. Сам он родился в Америке. Мой знакомый намерен прилететь к нам в Россию, но в связи с тем что свои деньги он не может снять со счета из-за того что они санкционированы Объединенными нациями просит меня открыть в России счет и написать письмо в HFC Bank Ганы Аккре для перечисления денег на мой счет. Просит, чтобы я сняла потом некоторую сумму и отправила ему для приобретения билета. Я что-то сомневаюсь в законных действиях. Нет ли здесь подвоха и мошейничества. Очень буду рада вашей консультации.
Читать ответы (3)
Игорь
04.07.2015, 17:36

Выявлен подозрительный запрос на предоставление паспортных данных американцу для открытия банковского счета в Гане - в чем риск?

Американец просит мои паспортные данные с целью якобы открытия в банке гана на меня счета, куда он переведет со своего счета в банке гана деньги и я должен перевести их на свой счет в россиив чем сдесь подвох?
Читать ответы (2)
Алексей Владимирович
29.04.2014, 16:45

Просьба дочери покойного генерала Салеха Ганы - помощь в выводе огромной суммы наследства из банка.

Дочка покойного генерала Салеха из Ганы (в нынешнее время беженка) просит помочь ей вывести деньги оставленные её отцом в наследство из банка Ганы (сумма внушительная) сама она не может так как является беженкой просит чтобы я стал её партнёром в россии и хочет перевести эту сумму на мой счёт с 20% возногрождения от суммы, после хочет прилететь в россию и инвестировать эти деньги. Как вы думаете что это афёра или...
Читать ответы (1)
Романова Нина
11.05.2014, 09:42

Перевод денег на счет в Сбербанк России - правовые аспекты и рекомендации

Из Банка Африканской страны Гана нужно перевести деньги на счет. Сбербанка России. Банк в Гане, просит заплатить за активацию счета, то есть перевести им опредленную сумму. Подскажите пожалуйста, как поступить на законных основаниях?
Читать ответы (3)
Татьяна
18.11.2015, 04:15

Как проверить достоверность открытия депозита в банке Гана Аккра?

Моим знакомым по переписке на мое имя открыт депозит в банке Гана Аккра. Решила проверить информацию о банке. Официального сайта не нашла, юридического адреса нет. В списках банков Аккра нет. Co-operative Bank (International Banking Service Accra . GH.233-COB56010 - эта информация, которая есть на бланке формы для заполнения мной для осуществления перевода денег на мой текущий счет в России. Есть квитанция открытия депозита. Как проверить можно еще, что это не обман.
Читать ответы (1)
Наталья
29.04.2020, 19:09

Попросили получить деньги из-за границы - как определить, мошенники это или нет?

Знакомый попросил меня получить деньги в валюте из-за границы, якобы он сам эти деньги получить не может. Сумма крупная, якобы должны деньги выслать сего бывшего места работы, из Ганы, из судостроительной компании. Для этого я должна открыть счет в банке, в Гане, затем они должны выслать мне доступ к этому счету. И потом я смогу перевести деньги себе на счет в российский банк. Это какая-то афера?
Читать ответы (2)
Александр
29.01.2018, 05:16

Открытие лицевого счета в Сбербанке России для перевода денег из Казахстана

Я гр. Казахстана хочу открыть лицевой счет на свое имя в сбербанке России для того чтобы из Казахстана перевести в Россию свои деньги, я пока не являюсь гр. России.
Читать ответы (1)
Галина
02.04.2016, 20:15

Как действовать при взломе банк-онлайн и несанкционированном списании средств со счета в Сбербанке России?

В Сбербанке России был открыт счет и положены деньги под процент. Так же имелась карточка для перечисления пенсии. Мошенниками был взломан банк-онлайн и сняты со счета деньги. Мои действия?
Читать ответы (2)
Виталий
14.11.2016, 23:35

Может ли добровольное перечисление денег на личный счет быть рассмотрено как мошенничество?

Мой знакомый в интернете нашел фото и статью о помощи больному ребенку, где просят перечислить и собрать на операцию определенную сумму. Мой знакомый скопировал данную ссылку и вместо того счета написал свой счет карты. Ему уже перечислили некую сумму денег, которые он уже снял. Вопрос: Попадает ли он под статью"мошеничество" либо другую статью, ведь люди добровольно. Не зная о том что шлют ему деньги, перечисляют на его счет?
Читать ответы (4)
Елена
11.04.2008, 00:27

Могу ли я произвести перевод нужной мне суммы с япоского счета на счет в России, не выезжая из России?

Я имею некоторую сумму денег на своем счету в японском банке в Японии, в иенах. Могу ли я произвести перевод нужной мне суммы с япоского счета на счет в России, не выезжая из России?
Читать ответы (1)