Как скрыть вклад в другом регионе от жены и судебных органов?
398₽ VIP

• г. Нижневартовск

Жена наверное скоро будет делить имущество, Я заранее закрыл вклад в сво ем регионе и открыл его в другом чтобы не узнала жена, Могут ли разыскать мой вклад судебные органы (или другие) по запросу через налоговые инспекции. Говорят что по новому закону банки обязаны сообщать в налоговые органы течении 3 х дней об открытии депозитного счета. Как мне подстраховаться.

Читать ответы (12)
Ответы на вопрос (12):
Это лучший ответ

Да, могут это сделать. Информацию может запросить суд.

Статья 57. Представление и истребование доказательств

[Гражданский процессуальный кодекс РФ] [Глава 6] [Статья 57]

1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф - на должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан - до пятисот рублей.

4. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления его суду.

Спросить

да, конечно по запросу суда, это возможно и он будет делится пополам согласно ст 34/38 СК РФ Лукчше снимите и храните наличкой иначе разделят

Спросить

Подстраховаться можно только одним способом - деньгами "под подушкой", место нахождения которой жене неизвестно. Все счета в банках могут быть выявлены и поделены как совместно нажитое имущество (ст. 34, 38, 39 СК РФ)

Спросить

Да, Ваша супруга вправе просить суд запросить в банках сведения о Ваших вкладах согласно ст. 57 ГПК РФ:

"В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд."

Спросить

Могут ли разыскать мой вклад судебные органы(или другие) по запросу через налоговые инспекции.

---не разыщут - ума не хватит. суд вряд ли станет делать запросы.подтверждать вклады должна жена. Статья 55 ГПК РФ.а банк ей никаких данных точно не предоставит. (банковская тайна).

Статья 55. Доказательства

[Гражданский процессуальный кодекс РФ] [Глава 6] [Статья 55]

1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155.1 настоящего Кодекса.

2. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.

Спросить

Это может сделать суд в порядке ст.57 ГПК РФ путем направления запросов в налоговую и в ЦБ РФ. Такую информацию скрыть невозможно.

Даже если снимете вклад, то жена вправе потребовать половину, если вклад был сделан в период брачных отношений.

Спросить

Доброго времени!

Причем тут запросы суда., ст. 57 ГК РФ и т.д.,

Запросит супруга через суд., банки дадут информацию и вдобавок к тому суд установит еще что эти денежные средства совместная собственность ст. 34-38 СКРФ.

Да же если деньги с л/с снимите и спрячьте их это бесполезно.

Спросить

Сообщают ли банки налоговым органам об открытии или закрытии депозитных счетов

Спросить

Да, сообщают.

Статья 86. Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля

[Налоговый кодекс РФ] [Глава 14] [Статья 86]

1. Банки открывают счета организациям, индивидуальным предпринимателям и предоставляют им право использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа.

Информация сообщается в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события.

Спросить

Конечно сообщают. Деньги в банке не спрятать

Все счета могут быть выявлены и поделены как совместно нажитое имущество (ст. 34, 38, 39 СК РФ)

Деньги прячут по другому.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

---никто и ничего разыскивать НЕ БУДЕТ, жена как минимум должна указать наименование банка. а если она его не знает. суд не станет разыскивать вклады. -даже не переживайте. Статья 55 ГПК РФ. -это обязанность жены предоставить доказательства.

Спросить

Не сообщают, обязанность предоставления информации касается счетов в иностранным банках, и денежных средств, которые подпадают под признаки добытых преступным путем.

Однако при рассмотрении дела в суде, по ходатайство одной из сторон суд может запросить в банке выписки о закрытому счету и операциям по нему и учесть сумму на счете при разделе имущества - ст. 38, 39 ск рф.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ИНФОРМАЦИЯ

О НЕОБХОДИМОСТИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 218-ФЗ, вносящим изменения в пункт 7 статьи 12 Федерального закона N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", физические лица, имеющие счета (вклады) в зарубежных банках, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета отчеты о движении средств по этим счетам в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Действующими правилами представления резидентами отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 N 819, утверждена форма отчета о движении средств по счетам для юридических лиц.

А для резидентов - физических лиц по состоянию на 30 апреля 2015 года Форма отчета о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации и порядок его представления не утверждены.

Учитывая вышеизложенное, физические лица - резиденты имеют право предоставлять информацию о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации в налоговые органы, однако обязанность до утверждения его формы и порядка представления Постановлением Правительства Российской Федерации не возникает.

Зарегистрировано в Минюсте России 10 апреля 2015 г. N 36828

________________________________________

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 17 марта 2015 г. N 3601-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 2 МАРТА 2012 ГОДА

N 375-П "О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. Приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года N 23744, 27 января 2014 года N 31125, 6 марта 2014 года N 31531, 24 июля 2014 года N 33249 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года N 20, от 6 февраля 2014 года N 12, от 20 марта 2014 года N 29, от 13 августа 2014 года N 73), после строки кода вида признака 1124 дополнить строками следующего содержания:

Спросить
Ирина
12.11.2014, 09:53

Как установить местонахождение банковского вклада при разделе имущества после развода

При разделе имущества после развода делятся также и банковские вклады супругов. Но если один из супругов утаивает информацию о том, в каком банке находится его вклад - можно ли через судебный запрос в налоговые органы установить, в каком банке такой вклад находится? Ведь согласно новой редакции п. 2 ст. 86 НК РФ, с 1 июля 2014 г. банки обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения информацию об открытии или закрытии вкладов (депозитов) любым физическим лицом. Или такой запрос нужно делать непосредственно в банк, в котором предположительно находится вклад? И как тогда поступать, если предположительно один из супругов хранит свои вклады в банке другого региона страны?
Читать ответы (1)
Ирина
12.11.2014, 10:21

Как узнать о банковских вкладах супруга и разделить их при разводе?

При разделе имущества после развода делятся также и банковские вклады супругов. Но если (предположительно) один из супругов хранит свои вклады в банке другого региона страны (не по месту своего проживания), можно ли через судебный запрос в налоговые органы установить, в каком банке какого региона такой вклад находится? Ведь согласно новой редакции п. 2 ст. 86 НК РФ, с 1 июля 2014 г. банки обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения информацию об открытии или закрытии вкладов (депозитов) любым физическим лицом.
Читать ответы (1)
Жанна
13.07.2014, 16:46

В какой срок следует сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии счета в банке?

В ст. 86 НК говорится, что Банк обязан сообщить об открытии или о закрытии счета в налоговый орган в течение трех дней со дня соответствующего события. Вопрос: трех рабочих или календарных дней? Если в пятницу открыли счет, можно ли в понедельник сообщить в налоговую? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Булгун
21.01.2016, 17:26

Налоговые обязанности физических лиц при открытии счета и вкладе в банке - нужно ли сообщать и платить налог?

Обязано ли физическое лицо сообщать в налоговый орган об открытии счета, вклада в банке? Обязано физ лицо платить налог от процентов, полученных за вклад в банке?
Читать ответы (2)
Александр Эдуардович
29.05.2018, 13:20

Отказ банка открыть депозитный счет мне как физическому лицу - обоснование и законность

Банк отказывает в открытии депозитного счета (вклада) мне как физ. лицу, обосновывая наличием сведений на сайте налоговой инспекции о приостановлении (в 2013 г.) операций по счету в другом банке, который был открыт мною, как ИП и ссылаясь на ст.76 НК РФ. Это законный отказ.
Читать ответы (1)
Григорий
03.07.2012, 15:16

Сообщение об открытии и закрытии счета в Сбербанке при изменении регистрации ИП

Я зарегистрирован как ИП в Мурманске, оттуда выписался, не успел встать на учёт в СПБ по временной регистрации, но в Сбербанке открыл счёт, через 6 дней его закрыл, поскольку не устроили условия банка Никаких операций по счёту не производилось. Должен ли я сообщать об открытии/закрытии счёта и если должен, то куда? 7 дней уже прошло после открытия а узнал о том, что надо сообщать только сейчас.
Читать ответы (1)
Максим орлов
07.04.2015, 12:46

Банк отказал в переоткрытии вклада по полномочиям доверенности - разве счет не является неотъемлемой частью вклада?

Пришел в банк по доверенности для переоткрытия закончившегося там вклада. Вклад был в евро, соответственно открыт на моего доверителя. В переоткрытии вклада отказали так как по полномочиям прописано только открытие и закрытие вклада, без упоминания открытие и закрытие счетов. Если доверитель мне поручает открыть вклад, разве счет не является неотъемлемой частью вклада. К тому же вклад и депозитный счет по этой же доверенности они мне закрыли и женьги зависли. Абсурд получается.
Читать ответы (1)
Елена
14.03.2017, 13:41

Как организовано исполнительное производство при нахождении судебного пристава и должника в разных регионах?

Если судебный пристав находится в другом регионе. А должник уехал с этого региона. Доходов у должника нет официальных и вот пришло время начисления пенсии. Но пенсия начислять и выплачиваться будет в другом регионе, могут ли судебные пристава направить исполнительно производство в другой регион, и как скоро они могут это сделать? Или они проводят взыскательные мероприятия по региону где вынесено судебное решение?
Читать ответы (2)
Роман
08.03.2022, 01:25

Как закрыть банковский вклад, открытый в другом городе и регионе России?

Вопрос по срочному банковскому вкладу. Имеется вклад, он открыт в одном городе России. Я сейчас проживаю в другом регионе, в другом городе России, здесь также есть отделение банка, в котором открыт вклад. Можно ли,находясь в другом регионе и городе, закрыть свой вклад и снять с него деньги? Или нужно ехать в тот город и регион, где открыт вклад, чтобы закрыть его?
Читать ответы (1)
Марина
08.07.2016, 20:11

Утраченное пополнение - как вернуть деньги с процентами после ошибки сотрудников банка

Открыла год назад вклад в банке хоум кредит доходный год ставка 13% ; сумма первоначальная 10 тыс рублей. Условия вклада пополнение в течении 30 дней с момента открытия. В течении 30 дней было пополнеете на крупную сумму через отделение банка-пришла и сказала пополните мне мой вклад, он единственный - деньги взяли. Прошёл год - при снятии выяснилось, что сотрудниками банка пополнение вклада не произвелось - деньги просто повесели на текущий счёт. Проценты не накопились. Что делать?! Как вернуть свои деньги с процентами?
Читать ответы (1)