Ердякова Елена Александровна
Ердякова Е. А.Подписчиков: 4748
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг406к

Карты будут блокировать за денежные переводы?

13 245 просмотров
10 349 дочитываний
61 комментарий
Эта публикация уже заработала 539,90 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Правда ли, что автоматически налоговой службой удерживается 13% с каждого перевода на карту?

Нет, но создан механизм контроля за финансовыми операциями.

С 10.01.2021 г. контролироваться по ФЗ от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ будут:

  • почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и выше;
  • снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, на сумму 100 000 рублей и более;
  • ставки в лотерее, азартных играх на сумму от 600 000 рублей;
  • выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на сумму от 600 000 рублей;
  • расчеты наличными и безналичными деньгами по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн руб. по договорам купли-продажи и мены, аренды, ипотеки, коммерческий наем жилья.

Нотариусы, риэлторы, адвокаты, кто оказывает юридические услуги по оформлению сделок с недвижимостью, обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделке на сумму от 3 млн рублей.

Потребуется подтвердить происхождение своих средств на покупку недвижимости, если:
  • цена договора намного ниже реальной рыночной стоимости объекта недвижимости;
  • по сделке передается крупная сумма наличных денег, не соответствующая социально-экономическому статусу ее участников.

Банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о денежных операциях граждан на сумму от 600 000 рублей и более в следующих случаях:

  • снимаются или зачисляются на счет юридического лица наличные деньги,
  • гражданин покупает иностранную валюту,
  • открывается банковский вклад в пользу третьего лица и при этом счет пополняется наличными деньгами,
  • гражданин получает выплату по договору страхования жизни или пенсионного страхования.


Могут на сумму менее 600 000 рублей заблокировать счёт, если:

  • крупные зачисления на счет гражданина поступают от юридических, лиц переводятся на другие счета или обналичиваются,
  • платежи через анонимные электронные кошельки, социальные сети,
  • переводы по сделкам, которые носят нетипичный характер, – деньги без видимой цели переводятся с одного счета на другой.

Банк может проверить документы на предмет отсутствия нарушений закона и восстановить доступ к счету.

Проголосовали:1 238

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

61 комментарий
Понравилась публикация?
197 / -8
нет
Подписаться
Донаты ₽

Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:

C Уважением, юрист Ердякова Елена Александровна
Комментарии: 61
Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Роман
Подписчиков 1240
06.11.2023, 13:05
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг2.7М
При совершении сделок с недвижимостью или другими имуществом, в том числе движимым, может ...
Подробнее
Неинтересно
06:34
Поделитесь этим видео
-4
39
Чотчаева Малика Абубакировна
Подписчиков 10633
10.09.2022, 17:00
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг5.1М
Несмотря на совершенствование законодательства, распространение сети многофункциональных центров,...
Подробнее
Неинтересно
-1
23
Поддубный Сергей Николаевич
Подписчиков 1732
19.03.2024, 14:14
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг5.8М
Из всех видов пенсий рассмотрим самый распространенный вид – страховая пенсия ...
Подробнее
Неинтересно
0
18
Слипченко Антон Владимирович
Подписчиков 1049
11.03.2024, 09:28
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг626к
Вы пробовали в суде дарение квартиры отменить? Ситуации, где это возможно настолько редки.Вот,...
Подробнее
Неинтересно
-1
27
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 91751
24.01.2024, 14:20
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг9.9М
Краткое содержание:1. Введение;2. Обсуждение.Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта!
Подробнее
Неинтересно
-4
43
Владислав
Подписчиков 6
19.01.2024, 20:12
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг1278
Здравствуйте , купил недавно машину б/у
Подробнее
Неинтересно
0
5
Роман
Подписчиков 1240
06.11.2023, 13:05
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг2.7М
При совершении сделок с недвижимостью или другими имуществом, в том числе движимым, может ...
Подробнее
Неинтересно
06:34
Поделитесь этим видео
-4
39
Слипченко Антон Владимирович
Подписчиков 1049
23.10.2023, 14:44
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг626к
Есть сделки хорошие, а есть плохие. Это те, где вы ничего в итоге не приобретаете, а только теряете.
Подробнее
Неинтересно
0
10
Марина Владимировна
Подписчиков 24643
06.06.2023, 13:01
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг15М
Иллюстрация с сайтаМногих наших сограждан в свете постоянно проводимых в нашей
Подробнее
Неинтересно
-9
183
Берестов Сергей Николаевич
Подписчиков 12464
15.05.2023, 15:09
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг515.7к
Каждый в своей жизни хоть раз, но сталкивался с куплей-продажей объектов недвижимости – квартиры,...
Подробнее
Неинтересно
0
30
Владимир
Подписчиков 2955
20.04.2023, 15:13
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг700.8к
Учитывая неуклонный рост экономики в последние несколько лет, неудивительно, что некоторые ...
Подробнее
Неинтересно
-12
116