Карты будут блокировать за денежные переводы?

12 750 просмотров
10 231 дочитываний
57 комментариев

Правда ли, что автоматически налоговой службой удерживается 13% с каждого перевода на карту?

Нет, но создан механизм контроля за финансовыми операциями.

С 10.01.2021 г. контролироваться по ФЗ от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ будут:

  • почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и выше;
  • снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, на сумму 100 000 рублей и более;
  • ставки в лотерее, азартных играх на сумму от 600 000 рублей;
  • выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на сумму от 600 000 рублей;
  • расчеты наличными и безналичными деньгами по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн руб. по договорам купли-продажи и мены, аренды, ипотеки, коммерческий наем жилья.

Нотариусы, риэлторы, адвокаты, кто оказывает юридические услуги по оформлению сделок с недвижимостью, обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделке на сумму от 3 млн рублей.

Потребуется подтвердить происхождение своих средств на покупку недвижимости, если:
  • цена договора намного ниже реальной рыночной стоимости объекта недвижимости;
  • по сделке передается крупная сумма наличных денег, не соответствующая социально-экономическому статусу ее участников.

Банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о денежных операциях граждан на сумму от 600 000 рублей и более в следующих случаях:

  • снимаются или зачисляются на счет юридического лица наличные деньги,
  • гражданин покупает иностранную валюту,
  • открывается банковский вклад в пользу третьего лица и при этом счет пополняется наличными деньгами,
  • гражданин получает выплату по договору страхования жизни или пенсионного страхования.


Могут на сумму менее 600 000 рублей заблокировать счёт, если:

  • крупные зачисления на счет гражданина поступают от юридических, лиц переводятся на другие счета или обналичиваются,
  • платежи через анонимные электронные кошельки, социальные сети,
  • переводы по сделкам, которые носят нетипичный характер, – деньги без видимой цели переводятся с одного счета на другой.

Банк может проверить документы на предмет отсутствия нарушений закона и восстановить доступ к счету.

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта! Юридическая помощь по гражданским и административным делам ,помогу решить Ваш вопрос . Опыт работы более 24 лет. Консультации ,составление исков, жалоб, претензий, возражений Оформление любых видов договоров Обращайтесь , телефон 89281366008 (whatsapp)на платной основе.

Надо ли блокировать счета за переводы?

Проголосовали:1 234

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

да
196 / -8
нет
Ваш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикации
да
196 / -8
нет

Обсуждают (39): Обсуждение

показать всех обсуждающих

Комментарии (57)

Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Показать ещё комментарии (57)

Читайте также

Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение