Верховный суд объяснил, какие операции нельзя считать отмыванием преступных средств

373 просмотров
227 дочитываний
5 комментариев

Друзья!

Верховный суд объяснил, какие операции нельзя считать отмыванием преступных средств

Высшая судебная инстанция изучила дело жителя Тулы осуждённого за незаконный оборот наркотиков и легализацию денежных средств, полученных преступным путём.

Центральный районный суд Тулы посчитал отмыванием, что обвиняемый полученные от продажи наркотиков средства переводил с одного счета на несколько других, а потом снимал наличные.

За эти операции, которые суд расценил как легализацию, суд назначил фигуранту самостоятельное наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей. Первый кассационный суд общей юрисдикции в этой части приговор оставил без изменения.

Верховный суд с решениями коллег из нижестоящих инстанций не согласился.

Позиция Верховного суда России

Обвиняемый пошёл на сделку со следствием и вину в инкриминируемых преступлениях признал, однако ВС счёл, что легализацию ему вменили ошибочно.

Суд установил, что обвиняемый получил от незаконного сбыта наркотических средств электронные платежи на сумму почти 1,5 миллиона рублей и в течение четырёх месяцев перевёл их с одного счёта на другие, а затем обналичил.

Эти действия суд квалифицировал по части 1 статьи 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

«Между тем, деяние, предусмотренное частью 1 статьи 174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды», - отмечает ВС.

Высшая инстанция подчеркивает, что для наличия данного состава преступления «необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности».

ВС напоминает о позиции пленума по этому вопросу: совершение таких финансовых операций и сделок с имуществом, полученных преступным путем, в целях личного обогащения не образует состава легализации (пункт 11 постановления от 7 июля 2015 года №32).

Вместе с тем, в приговоре суда не содержится данных о сделках либо каких-либо иных действий подсудимого, которые были бы совершены с целью придания правомерности владения денежными средствами, полученными в результате незаконного сбыта наркотических средств.

«Вывод суда о наличии в действиях (обвиняемого) легализации (отмывания) денежных средств в его уголовно-правовом понимании, является несостоятельным, поскольку проводимые им финансовые операции были направлены на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться деньгами, полученными от реализации наркотических средств», - поясняет ВС.

В связи с чем ВС отменил приговор в данной части за отсутствием в действия подсудимого состава преступления.

Он также счёл возможным снизить осуждённому наказание, так как суды не учли, что большинство вменяемых фигуранту эпизодов являются неоконченными.

Источник

http://rapsinews.ru/judicial_news/20201123/306525965.html

Подробнее >>>

Приветствую Вас! Помогу решить ваш юридический вопрос оперативно и в срок! Я практикующий юрист со стажем более 20 лет. Обращайтесь ко мне в чат за юридическими консультациями и подготовкой любых документов, в том числе международных договоров и соглашений, договоров в рамках IT-проектов и.т.д. Все услуги, в том числе юридические консультации платные! Тел: 8-913-145-68-12 или пишите на e-mail: kafarov-03@mail.ru отвечаю в течение суток.

Интересно?

Проголосовали:33

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

да
18 / 0
нет
Ваш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикации
Поделиться в социальных сетях:
да
18 / 0
нет

Обсуждают (5):Обсуждение

Автор: (0), Пользователи: Владимир (1), Наталья Ивановна (1), Николай Иванович (1), Gubin (1), Эдуард Р (1)

Комментарии (5)

Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Показать ещё комментарии (5)

Читайте также

вчера, 17:52
Верховный суд разрешил штрафовать алиментщиков за неполные выплаты! Верховный суд рассказал об ответственности за неуплату алиментов.Ответственность за неуплату алиментов распространяется и на неполные выплаты.Алиментщики, которые лишь частично выплачивают средства ...
0 69
вчера, 16:37
Верховный суд разрешил штрафовать алиментщиков за неполные выплаты https://rg.ru/Верховный суд России подготовил проект постановления пленума, который распространяет ответственность за неуплату алиментов на неполные выплаты.Как пояснил председатель правления ...
5 55
02.03.2021, 21:28
ВС напомнил, что именно управляющая компания отвечает за надлежащее содержание крыши дома Верховный суд пояснил, что действующим законодательством предусмотрена безусловная обязанность УК выполнять работы, связанные с содержанием и ремонтом общего имущества, входящие в Минимальный ...
1 102
02.03.2021, 14:12
Верховный суд РФ разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов. Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда изучила спор о разделе после развода квартиры бывших супругов.Предыстория:История началась в Ростовской ...
0 119
01.03.2021, 17:54
В Красноярске осужденный подал в суд на суд Друзья!В Красноярске осужденный подал в суд на судОснованием для иска стали моральные страдания, страх и тревога.В Красноярске осужденный в 2019 году за подделку денег Гайрат Садиков подал миллионный ...
1 65
01.03.2021, 13:08
Условный приговор вынесли по делу о хищении 3,2 млрд рублей в Росрезерве Прокурор просил о реальном наказании для главы компании, которая разработала заведомо неэффективную методику восстановления дизельного топлива. На работы по этой методике Росрезерв потратил миллиарды....
2 106
01.03.2021, 12:09
Должна ли управляющая компания устранять строительные дефекты крыши в МКД, разобрался ВС РФ Граждане пожаловались на протечки крыши многоквартирного дома. Жилинспекция потребовала от управляющей компании их устранить. УК обжаловала предписание в суде, экспертиза признала повреждения ...
12 127
01.03.2021, 08:40
Коронавирус как уважительная причина для восстановления процессуального срока Коронавирус как уважительная причина для восстановления процессуального срокаОпределение от 15.02.2021 № 78-КАД 21-1-К 3Фабула дела:Гражданин (Истец) обратилась в суд с иском к Администрации ...
1 57
27.02.2021, 16:33
Уголовный зал…пок Недавно в различных выпусках новостей прошла незаметно одна простая, казалось бы, незатейливая новость.О введении понятия уголовного проступка и об освобождении от уголовной ответственности за ...
2 122
26.02.2021, 12:23
Владельцу отеля, где погибли пять человек, вынесли приговор После прорыва трубопровода прошлой зимой расположенный в подвале мини-отель залило кипятком. Суд пришел к выводу, что гостиница оказывала не отвечающие требованиям безопасности услуги.Индустриальный ...
3 136
22.02.2021, 22:04
ВС пояснил, может ли ИП и дать, и заверить доверенность на представителя Верховный суд РФ напомнил судам общей юрисдикции и мировым судьям о праве применения аналогии закона и права: в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие ...
3 111
22.02.2021, 15:36
В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов https://news.mail.ru/politics/45313382/?frommail=1Группа депутатов Госдумы подготовила поправки об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник ...
0 27
22.02.2021, 04:16
ВС РФ принял третий обзор практики по вопросам судопроизводства в период пандемии Президиум Верховного Суда Российской Федерации 17 февраля 2021 года утвердил Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению ...
0 85
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение