Преступные деньги переводами не отмываются

120 просмотров
48 дочитываний
4 комментариев

ВС РФ определил, что перевод между счетами денег, полученных от продажи наркотиков, не является попыткой их легализации

Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу жителя Тулы, осужденного за сбыт наркотиков в крупном размере. Кроме наказания за распространение наркотических веществ он также был признан виновным в отмывании денежных средств. Предыдущие инстанции посчитали попыткой легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, переводы денег между счетами осужденного. Но ВС указал, что такие действия не являются отмыванием доходов.

В 2015 году Центральный районный суд Тулы приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы. Его признали виновным в сбыте наркотиков в особо крупном размере, организации преступной группы и отмывании доходов.

Следствие установило — в 2014 году осужденный решил заняться торговлей наркотиками. Для этого он привлек несколько сообщников, которые помогали ему распространять наркотические средства, а также искать новых покупателей. Сам организатор преступного сообщества занимался поиском поставщиков и рекламой — для продвижения своего товара он создал интернет-магазин.

Расчеты с покупателями осужденный и его сообщники вели с помощью наличных денежных средств и безналичных переводов. Как уточняется в приговоре Центрального райсуда Тулы, один из сообщников зарегистрировал электронный кошелек в системе Visa Qiwi Vallet, данные от которого передал главе преступного сообщества. На этот счет было сделано 157 денежных переводов на общую сумму почти в 1,5 млн руб.

Чтобы обналичить деньги, осужденный переводил их на свой личный счет в «Связной банк», а затем обналичивал через банкоматы. Эти действия Центральный райсуд Тулы квалифицировал как отмывание доходов, из-за чего к наказанию в виде лишения свободы осужденному добавили еще 60 тыс. штрафа. Фигурант уголовного дела о сбыте наркотиков с этим обвинением не согласился. Также вопросы у него вызвали обвинения по нескольким эпизодам покушения и приготовления к сбыту наркотических веществ. В остальной части осужденный в полном объеме признал свою вину.

Апелляция и кассация, рассматривавшие жалобы фигуранта дела, пересмотрели часть обвинений, касающихся покушения и приготовления к сбыту наркотиков. В итоге осужденному удалось сократить срок заключения с 11 лет до 10 лет и 7 месяцев. Однако обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем, все инстанции оставили в силе — отменил его только Верховный суд, который не нашел состава преступления в обналичивании средств, поступивших на электронный кошелек и отменил штраф в 60 тыс. руб. В суде пояснили, что признаком состава такого преступления является попытка придать доходам видимость законно полученных.

«Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности. В приговоре суда на содержится данных о сделках с денежными средствами, приобретенными преступным путем, а также о том, какие именно действия были совершены фигурантом для придания правомерности владения денежными средствами, полученными в результате незаконного сбыта наркотических средств», — поясняется в определении ВС.

Также указано, что проводимые главой наркокартеля операции были направлены только на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться деньгами, полученными от продажи наркотиков. Для обвинения фигуранта в легализации необходима дополнительная информация о совершенных им сделках и их подробный анализ.Подробнее >>>

Ваши проблемы наша работа! Правовой анализ ваших проблем - бесплатно! Скорый правовой совет пиши zacuju@mail.ru

интересно?

Проголосовали:14

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

да
18 / 0
нет
Ваш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикации
Поделиться в социальных сетях:
да
18 / 0
нет

Обсуждают (4):Обсуждение

Автор: (0), Юристы: Озереденко С.Н. (1), Чурсина Ю. Г. (1) Пользователи: Елена Владимировна. (1), Эдуард Р (1)

Комментарии (4)

Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Показать ещё комментарии (4)

Читайте также

22.02.2021, 22:04
ВС пояснил, может ли ИП и дать, и заверить доверенность на представителя Верховный суд РФ напомнил судам общей юрисдикции и мировым судьям о праве применения аналогии закона и права: в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие ...
3 84
22.02.2021, 04:16
ВС РФ принял третий обзор практики по вопросам судопроизводства в период пандемии Президиум Верховного Суда Российской Федерации 17 февраля 2021 года утвердил Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению ...
0 47
21.02.2021, 13:03
Полезно: Верховный суд опять разъясняет простые истины про увольнение Ненадлежащее исполнение обязанностей кадровиками и отсутствие контроля со стороны работодателя помогли работнице не проиграть дело о незаконном увольнении в суде. Правда, в суде Верховном.Почему ...
45 1 239
19.02.2021, 14:43
Верховный суд выпустил третий обзор практики по коронавирусу Выводы из обзора будут интересны прежде всего застройщикам, авиакомпаниям, туроператорам, собственникам нежилых помещений в МКД. Большое внимание уделено вопросам административной ответственности ...
17 187
19.02.2021, 13:11
СМИ сообщали о проблемах банка – ВС РФ не признал обязанность по уплате налога исполненной ВС РФ отказался пересматривать выводы нижестоящих судов, которые не поддержали налогоплательщика. Он перечислил налог через "проблемный" банк, деньги в бюджет не поступили. При этом плательщик ...
7 87
18.02.2021, 19:50
Уголовный проступок и его отличие от преступления «Уголовный проступок»: штрафовать нельзя посадитьПару дней назад Верховный Суд повторно внёс в Госдуму предложение о введении в Уголовный кодекс нового понятия «уголовный проступок». Кратко расскажем,...
0 48
18.02.2021, 19:22
Поездка на общественном транспорте для нарушителя карантина может обернуться уголовной статьей https://rg.ru/Поездка на общественном транспорте в час-пик для нарушителя карантина может обернуться уголовной статьей. Такие выводы сделали юристы из обзора Верховного суда России, посвященного ...
27 169
18.02.2021, 17:55
Когда обвиняемому нельзя назначить реальное лишение свободы! Позиция Верховного суда РФ Картинка взята на просторах сети ИнтернетПриветствую вас, мои дорогие читатели!Огромная к вам просьба поставить лайк и оставить свой комментарий под данной статьей, ваше мнение очень важно.Когда ...
25 1 362
16.02.2021, 14:34
Верховный суд РФ подтвердил второе уголовное дело для судьи, связанной с «бандой Цапков» Друзья!Судью, которая отбывает наказание за мошенничество с землями «банды Цапков», заподозрили еще в одном преступлении, связанном с ОПГ. ВККС дала согласие на возбуждение в отношении нее второго ...
5 136
16.02.2021, 13:03
Это прецедент: Верховный суд отказал Росгосстраху, или Лафа страховщиков закончилась Знаковое определение вынес вчера Верховный суд Российской Федерации.И хоть право у нас непрецедентное, но прецедентом этот судебный акт, думаю, будет, так как в акте разъясняется механизм регресса ...
53 3 217
15.02.2021, 18:59
Верховный суд вновь предложил ввести в УК понятие «уголовный проступок» Друзья!Верховный суд вновь предложил ввести в УК понятие «уголовный проступок»Первую попытку ВС предпринял еще в 2017 году, однако инициатива не устроила правительство. Позднее Верховный суд ...
0 110
15.02.2021, 18:59
В Пермском крае за взятки экс-главе поселения дали 9 лет колонии Также ей предстоит выплатить многомиллионный штрафВ Пермском крае за получение взяток осуждена бывшая глава администрации Шахтинского сельского поселения Кизеловского муниципального района. Об ...
1 46
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение