В России пересмотрели перечень подлежащих обязательному контролю финансовых операций

69 просмотров
18 дочитываний
0 комментариев
Эта публикация уже заработала 0,85 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Переченьопераций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу в Российской Федерации, уточнили. Обновлённый документ вступает в силу 10 января.

Поправки были внесены в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Теперь обмен между юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также перевод денежных средств за границу и из-за границы на счёт, открытый на анонимного владельца не подлежат обязательному контролю, если речь идёт об операциях с денежными средствами и движимым имуществом.

Помимо этого, из перечня исключают получение имущества по договору финансовой аренды, или лизинга, и переводы денежных средств некредитными организациями по поручению клиента. В новом законе также уточняется, что обязательному контролю подлежат любые операции по снятию со счёта или зачислению на счёт юрлица наличных денежных средств в сумме 600 тысяч рублей и выше.

Отметим, что до недавнего времени контролировались только те операции, которые не связаны с хозяйственной деятельностью юрлица. Дополнительное внимание профильные структуру будут также уделять зачислению денежных средств на счёт или списание со счёта иностранной структуры без образования юрлица. Сейчас это требование действует только в отношении юрлица. Согласно закону, контролировать также следует выплату юрлицу страхового возмещения или получение от него страховой премии.

Обязательный контроль распространится и на передачу или выплату выигрыша от участия в азартной игре или лотерее физическому лицу, на операции с наличными и безналичными денежными средствами по сделкам с недвижимостью. А лимит суммы, на которую могут совершаться операции по зачислениям денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке исполнителям поставок продукции по государственному оборонному заказу, уменьшится с 50 млн до 10 млн руб.

Подписаться
Донаты ₽
Разина Дарья Алексеевна
Подписчиков 44582
вчера, 13:13
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг16.2М
Алименты - это средства для содержания несовершеннолетнего ребенкаЗдравствуйте, мои дорогие читатели!
Подробнее
Неинтересно
0
185
Валерий Ш
Подписчиков 26619
вчера, 13:21
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг41.2М
А как лихо, бесстрашно и весело всё начиналось! Сразу после чудовищного теракта ...
Подробнее
Неинтересно
05:39
Поделитесь этим видео
0
68
Александр
Подписчиков 8685
вчера, 13:01
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг11.3М
Бедарева Таня моя бывшая ученица Троицкой основной школы.Жила девчонка. Радовалась ...
Подробнее
Неинтересно
0
38
Калмантаева Анна Николаевна
Подписчиков 15161
вчера, 13:00
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг18.3М
Здравствуйте, уважаемые читатели, подписчики и гости юридического сайта!!!!ВступлениеНеобычный ...
Подробнее
Неинтересно
0
50