Государство усиливает контроль за некоторыми операциями граждан с денежными средствами

133 просмотров
66 дочитываний
2 комментариев


Начиная с 10 января 2021 года вступает в силу новая редакция Федерального закона Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которая усиливает контроль за рядом операций российских граждан с наличными денежными средствами.

В частности, статья 6 Закона дополняется ч. 1.6, 1.7 и 1.8 согласно которым, обязательному контролю со стороны уполномоченных органов будут подлежать:

Любые операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее (ч. 1.6);

Операции почтового перевода денежных средств, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее (ч. 1.7);

Операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее (ч. 1.8).

Документ: Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"// "Российская газета", N 155, 16.07.2020.

Здравствуйте. От лица юридической компании, я занимаюсь защитой ваших прав и законных интересов, более 15 лет - Профессионально! Я действующий юрист, практикующий и ведущий дела по защите прав и законных интересов в любых организациях и в судах общей юрисдикции, в Арбитражных судах, а также в третейских судах. СПЕЦИАЛИЗИРУЮСЬ НА БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП. Мой опыт ПОМОЖЕТ в решении ВАШЕГО правового вопроса.
да
2 / 0
нет
Ваш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикации
Поделиться в социальных сетях:
да
2 / 0
нет

Обсуждают (2):Обсуждение

Автор: (0), Пользователи: Марина (1), Наталья Емельянова (1)

Комментарии (2)

Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Показать ещё комментарии (2)

Читайте также

22.02.2021, 11:55
Информация о застройках и застройщиках ⠀ Хотите купить квартиру в новостройке и не знаете как проверить Застройщика и найти информацию о строящемся доме? ⠀Зайдите в «Единую информационную систему жилищного строительства», которая ...
0 38
21.02.2021, 16:04
Новые законопроекты в Государственной Думе. Добрый день уважаемые читатели. Ещё одна рабочая неделя и обзор законодательных инициатив в Государственной Думе.Согласно статье 104 (часть 1) Конституции Российской Федерации право законодательной ...
32 353
12.02.2021, 23:41
Незаконные требования сотрудников магазинов. Многие сталкиваются с этим беспределом Несмотря на то что обслуживание в торговых точках остается довольно хорошим, многие люди всё равно могут столкнуться в споре с продавцами. И в ряде случаев правота остается за покупателями, но,...
36 4 310
27.01.2021, 20:29
Вакцинация от COVID-19 в 2021 году. Кто обязан привиться и какие последствия отказа. Многие сейчас обсуждают данную тему, задаются различными вопросами.Основные из них: будут ли введены паспорта COVID-19; обязательно ли всем делать прививку и будут ли какие-то льготы, если её ...
16 701
20.01.2021, 13:46
Как выгодно и безопасно перевести узбекские сумы Лидером по количеству трудовых мигрантов в России является Узбекистан. По официальным данным, около 1,7 млн жителей этой страны постоянно работают на территории РФ и большинство из них ежемесячно ...
1 470
20.01.2021, 13:35
Минтруд выпустил новую методичку для подачи справок о доходах госслужащих в 2021 году Большинство рекомендаций не отличается от тех, которые ведомство направляло в прошлый раз. В документе учли изменения в нормативных актах. Рассмотрели новые ситуации, которые могут возникнуть ...
5 2 415
20.01.2021, 12:17
"Антиотмывочные" правила в 2021 году В 2021 году вступают в силу поправки законодательства, направленные на усиление контроля за отмыванием доходов, полученных преступным путем. Как отразятся нововведения на жизнь обычных граждан ...
43 371
20.01.2021, 11:33
Постановление Конституционного Суда РФ от 12.01.2021г. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 января 2021 г. N 1-П "по делу о проверке конституционности статьи 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ...
3 554
20.01.2021, 08:55
Эльвира Набиуллина - кто она? Факты деятельности и биографии Рассмотрим пару моментов из биографии и деятельности действующей главы Центробанка Набиуллиной. Да, того самого Центробанка, который образовался после закрытия Госбанка СССР и который, по Конституции ...
7 339
20.01.2021, 06:51
Раздел имущества при сожительстве Последнее время в сети появились новости о том, что якобы принят новый закон, в соответствии с котором сожители могут поделить совместно нажитое имущество. Мол, для этого надо обратиться в суд,...
5 340
19.01.2021, 22:48
Какие фотографии неправомерны Мы живем в мире где у каждого есть смартфон с хорошей камерой, возможность установить дома или вокруг него систему видеофиксации. Нас снимают в магазинах, заправках, общественном транспорте, ...
41 358
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение