Главная сенсация года 2021!!! Навальный, вся правда.Только здесь.Читать всем!!!

195 просмотров
97 дочитываний
3 комментариев

Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК

Бывший сотрудник Альфа-банка Владимир Ашурков, называющий себя «евангелистом команды Навального», владеет несколькими компаниями в Великобритании. Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти £0,5 млн.

Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».

Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи исполнительного директора ФБК* с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом отражают события 2012 года.

Тогда Ашурков, как он сам признавался в интервью СМИ, занимался «привлечением финансирования для общественных и политических проектов, в том числе для мэрской кампании» Алексея Навального 2013 года.

На зафиксированной российской контрразведкой встрече Ашуркова и Форда в одном из московских ресторанов соратник Навального вёл разговор о деньгах.

«Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь... не знаю... $10—20 млн в год на поддержку, увидит совершенно иную картину, — говорит Ашурков. — А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги».

В ходе беседы были названы конкретные сферы, на которые понадобились средства: массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда, налаживание контактов с элитой.

В ответ Форд посоветовал Ашуркову наладить сотрудничество с финансируемой Великобританией Transparency International**.

Привлекательность финансирования

Спустя два года после этой встречи, в июне 2014-го, против Ашуркова возбудили уголовное дело о хищении и присвоении 10 млн рублей пожертвований избирателей в ходе предвыборной кампании на пост мэра Москвы.

Ашурков вместе с гражданской женой Александриной Маркво уехал в Лондон. Оба получили там статус политических беженцев. Маркво также была фигурантом дела о мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы.

В Лондоне Ашурков, по его словам, «старался заниматься тем же самым», то есть привлекать финансирование, разрабатывать документы, налаживать связи.

В частности, в 2013 году, спустя год после встречи с британским дипломатом Фордом, в Лондоне был зарегистрирован стартап StepJockey — мобильное приложение для пропаганды здорового образа жизни среди офисных клерков.

Весной 2015 года Ашурков получил в Великобритании статус беженца, а уже осенью вошёл в совет директоров стартапа. В 2016-м он стал директором основанного Маркво агентства Bird&Carrot, специализирующегося на театральных и музыкальных ивентах. А в 2017-м зарегистрировал в Лондоне ещё одну компанию — издательство Lester Partners Ltd.

По подсчётам RT, к маю 2020 года лондонские фирмы Ашуркова накопили долгов на общую сумму около £2,8 млн.

Рука помощи с Кипра

Однако долги не помешали Ашуркову в октябре прошлого года, согласно данным бизнес-реестра Великобритании The Companies House, стать единственным акционером компании Zorge Partners Ltd. В качестве профиля деятельности фирмы указаны «пиар и массовые коммуникации».

Тогда же, в октябре 2020 года, Ашурков занял должность директора консалтинговой компании Sloane Services Ltd.

Владеет консалтинговой фирмой Sloane Services кипрская Treda Ltd. Согласно выписке из кипрского реестра юридических лиц (DRCOR), Treda Ltd. занимается инвестиционной деятельностью. Владельцем кипрской фирмы числится местный номинал — юрлицо Woolton Nominees Ltd. Конечным бенефициаром в британских документах указан некий М. Косенко.

Согласно годовому отчёту Sloane Services, кипрский учредитель заявил о намерении платить дочерней компании сотни тысяч фунтов каждый год.

«Начиная с 2 января 2019 года компания в течение трёх лет ежегодно получает от своей материнской компании Treda Ltd. авансовый платёж в размере £420 тыс., — говорится в документе. — В рассматриваемом отчётном году (2019-м. — RT) сумма, полученная от Treda Ltd., составила £475 425».

Примечательно, что материнская кипрская компания Treda открыла счета в Baltic International Bank (BIB). В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.

Фирмы на потоке

По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.

«Я видел эту фирму. Пока по ней нет отчётности, и неизвестно, на какие средства Ашурков живёт в Англии: свидетельств каких-то его успехов в предпринимательстве я не наблюдаю», — сказал RT Ремесло.

По словам политконсультанта Олега Матвейчева, сценарий использования зарегистрированных в Британии компаний Ашуркова в качестве кошелька лидера ФБК более чем возможен — так легче всего вести сбор средств на нужды фонда, не раскрывая источников.

«Ашурков, Мария Певчих (руководитель отдела расследований ФБК. — RT) и иные лондонские товарищи пользуются прямыми связями с иностранными спецслужбами, — говорит эксперт. — Им Навальный нужен в качестве символа, находящегося вдалеке от денег и от управления».

За границей сейчас находятся трое близких соратников Навального — Владимир Ашурков, Леонид Волков и Мария Певчих. Басманный суд Москвы 10 февраля объявил Волкова в межгосударственный розыск.

Ещё один соратник Навального, Георгий Албуров, как писал RT, имеет свой бизнес в Латвии.

"Завышать затраты, занижать прибыль, выводить активы за рубеж": как работают фирмы сотрудников ФБК Навального

Штатные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального активно занимаются коммерческой деятельностью в России и за рубежом. RT нашёл несколько фирм, зарегистрированных на этих людей. Сам ФБК получает десятки миллионов, согласно собственным отчётам. А частные компании его сотрудников эксперты назвали «взаимозависимыми лицами». Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.

Финансовые "клоны" ФБК

Фонд борьбы с коррупцией* был зарегистрирован девять лет назад, в 2011 году, как некоммерческая организация. Все собранные средства он должен тратить исключительно на уставные цели.

Прозрачность работы фонда — необходимое условие его существования. И ФБК ежегодно публикует отчёты. Так, в 2018 году фонд, согласно опубликованной отчётности, получил 58 млн рублей. Пожертвования сделали около 16,3 тыс. доноров, средний размер составил 720 рублей. Расходы при этом составили 65,3 млн рублей.

В отчёте подробно расписано, куда и на что были потрачены эти деньги: расходы на персонал, налоговые отчисления, содержание офиса, бухгалтерские и банковские услуги, техподдержка и так далее.

Однако, как выяснил RT, сразу несколько коммерческих структур, чья главная задача — получение прибыли, учреждены штатными сотрудниками ФБК.

В частности, это ООО «Медиа-Лайв», ООО «Левиафан-Медиа», ООО «Страна Приливов» в России, а также SIA Dataset в Латвии. Ниже подробно описывается деятельность каждой из этих компаний. Отметим, что все они зарегистрированы на штатных сотрудников ФБК. И деятельность этих компаний прозрачной назвать трудно.

Эксперты полагают, что такое структурирование деятельности может быть связано с занижением налогооблагаемой базы по некоторым видам обязательных платежей.

«Подобное дробление деятельности может иметь под собой несколько причин. Первая — налоговая оптимизация, — объясняет председатель центра правовой помощи «Дело жизни» заслуженный юрист России Иван Соловьёв. — Так проще экономить, завышать затраты и занижать прибыль».

Кроме того, говорит он, «различная помощь в виде грантов и иных выплат таким образом распыляется по нескольким юрлицам и не кажется большой».

«Или, наоборот, такая помощь может направляться адресно, на развитие какого-то конкретного направления, не бросая тень на всю структуру в целом», — добавил юрист.

Действующее законодательство не запрещает регистрировать юрлица на сотрудников некоммерческих организаций, говорит Соловьёв.

«Однако есть ряд решений арбитражных судов, признававших такое дробление злоупотреблениями в налоговой сфере», — отмечает юрист.

С этим мнением согласился председатель Московской коллегии адвокатов «АиБ» Глеб Плесовских. На практике такие схемы часто используются для оптимизации налогообложения, говорит он.

«Компания, которая платит шестипроцентный налог на упрощёнке (упрощённая система налогообложения. — RT), однако приближается к лимитам по объёму выручки, может продолжить свою работу путём создания аналогичного юридического лица — «клона», — приводит пример адвокат.

Таким образом, продолжает он, компания может не переходить на общую систему налогообложения и существенно сэкономить на налогах.

«Органы Федеральной налоговой службы однозначно трактуют такие действия как искажение сведений о фактах хозяйственной жизни организации, — подчёркивает Плесовских. — Если налоговый инспектор придёт к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ».

"Левиафаны" Гимади

Коммерческие структуры у ФБК есть и в России, и за рубежом. В РФ, в частности, обращают на себя внимание три фирмы: ООО «Медиа-Лайв», ООО «Левиафан-Медиа» и ООО «Страна Приливов».

Канал YouTube «Навальный.LIVE», как выяснил RT, пытался зарегистрироваться в качестве СМИ как информационное агентство. С соответствующим заявлением в Роскомнадзор (а после отказа в его выполнении и в суды в 2019 году) обращался не Алексей Навальный и не ФБК, а коммерческая структура — ООО «Медиа-Лайв».

Учредил фирму в апреле 2018 года, согласно данным базы «Контур. Фокус», глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. Сначала она называлась ООО «Левиафан-медиахолдинг», а позднее была переименована в «Медиа-Лайв».

В мае того же года Гимади зарегистрировал ещё одну коммерческую структуру — ООО «Левиафан-Медиа».

Эти компании, а также их представитель, юрист ФБК и продюсер канала «Навальный.LIVE» Любовь Соболь, обратились с иском в Таганский районный суд Москвы с требованием признать незаконным отказ Роскомнадзора зарегистрировать одноимённое информационное агентство. При этом Соболь, по данным базы «Контур. Фокус», в марте прошлого года сменила Гимади на посту директора «Медиа-Лайв». В феврале 2019-го суд встал на сторону ответчика.

Во-первых, истцы не смогли доказать достоверность намерений самого Навального дать согласие на использование его имени в названии СМИ, так как не смогли подтвердить подлинность его подписи в соответствующем документе, поданном в Роскомнадзор.

Во-вторых, у Роскомнадзора «возникли обоснованные подозрения о наличии у единственного учредителя СМИ двойного гражданства», то есть у Гимади.

Гражданином какой страны, кроме России, может быть глава юротдела ФБК, неизвестно. Между тем напомним, что ФБК среди прочего ставит себе в заслугу расследование фактов наличия иностранного гражданства у ряда журналистов.

Все эти аргументы в октябре 2019 года подтвердила вышестоящая инстанция Мосгорсуда, определение которой есть в распоряжении RT. Аналогичный иск с тем же результатом в 2018 году рассматривал Арбитражный суд Москвы.

Обе структуры юристов ФБК в качестве основного занятия указали «деятельность web-порталов». Понять, сколько зарабатывают компании, по отчётности невозможно — они её не раскрывают.

Если же в качестве такой деятельности рассматривать видеоблог «Навальный.LIVE» на YouTube, то на еженедельном стриме они могут зарабатывать до 100 тыс. рублей и больше.

По отображающимся во время одного прямого эфира комментариям благотворителей наш корреспондент подсчитал, что за два часа было собрано 116 тыс. рублей. При этом пожертвования можно отправлять и вне прямого эфира — как разово, так и на регулярной основе с помощью платной подписки.

Сколько заработал магазин за 2019 год, сказать трудно: отчётность до сих пор не опубликована. В 2018-м выручка «Страны Приливов» составила 5,4 млн рублей, чистая прибыль — 2,7 млн рублей, а годом ранее — 2 млн рублей. При этом, по данным «Контур. Фокуса», маржа компании в 2017 году довольно солидная: 60,8 рубля выручки от продаж на каждый вложенный рубль.

Согласно компьютерному анализу финансовой отчётности Audit-it, финансовое состояние ООО «Страна Приливов» на 31 декабря 2018 года было значительно лучше, чем у половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся розничной торговлей одеждой.

«При этом в 2018 году финансовое состояние организации улучшилось», — сделал вывод аудитор.

А по данным ФНС, среднесписочная численность работников фирмы за 2019 год — один человек.

Взаимозависимые лица

Классической схемой уклонения от уплаты налогов является применение фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретённого товара или услуг, отмечает Следственный комитет (СК) в своих методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога».

«Фиктивные сделки могут быть заключены недобросовестными налогоплательщиками как с фирмой-однодневкой, так и с аффилированной организацией», — говорится в документе.

При расследовании таких уголовных дел СК рекомендует «акцентировать внимание на установлении реальной схемы организации бизнеса, понять, какие функции выполняет каждая из аффилированных организаций на бумаге».

Под аффилированными принято понимать такие физические и юридические лица, которые способны оказывать влияние на других лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Однако понятие «аффилированность» подразумевает, что один и тот же человек контролирует и головную, и зависимую фирму, сказал RT юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. В случае с ФБК ситуация немного иная: учредителями предположительно зависимых фирм стали рядовые сотрудники фонда, которые не являются его совладельцами.

«В случае когда действующие сотрудники ФБК — например, глава юридического отдела Вячеслав Гимади или другой их юрист, Евгений Замятин, — учреждают собственные фирмы, корректно назвать их взаимозависимыми лицами», — объяснил RT юрист.

Важной отправной точкой при определении взаимозависимости лиц можно считать возможности одного лица влиять на решения, принимаемые другими лицами, пояснил эксперт. В данном случае руководство ФБК — например, его директор Иван Жданов — способно влиять на решения и действия своих подчинённых — юристов Гимади и Замятина.

Dataset Албурова

Как отмечалось выше, сотрудники ФБК также регистрируют бизнес за границей. Так, руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров владеет бизнесом в Латвии.

Однако он оговаривается, что однозначно судить об этом, не видя структуры взаимодействия юридических лиц и финансовых проводок между ними, сложно.

«Для сотрудников ФБК, с учётом политического окраса их деятельности, размещение юрлиц за границей может быть способом защиты от российских правоохранителей. В частности, наложить аресты на их счета будет крайне проблематично», — резюмировал адвокат.

Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей. По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК.

"RT на русском", 30.01.2021, "Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти": Изначально Следственный комитет России сообщал, что для нужд Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и связанных с ним фондов было собрано 588 млн рублей, 356 млн из которых Навальный «совместно с иными лицами» потратил «на личные цели».

Как стало известно RT, сейчас обе суммы уточняются. Размеры поступивших и похищенных средств «могут быть скорректированы в сторону увеличения», сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, размер пожертвований в фигурирующие в деле фонды в 2016—2019 годах может оказаться больше с учётом анонимных криптовалютных транзакций.

Так, по подсчётам RT, в период с декабря 2016-го по июль 2019 года на связанный с командой Навального биткоин-кошелёк поступило свыше 350 млн рублей. При этом в рамках расследования дела о мошенничестве в ФБК уже получены предварительные данные о том, что сотрудники фондов могли вывести не 356 млн, а почти 587 млн рублей, сообщил источник. Все эти средства, по предварительной информации, вывели восемь человек «из близкого окружения Навального». При этом на каждого пришлось от 3,6 млн до 348,85 млн рублей.

«Алексею Навальному, который лично не принимал участия в финансовых операциях, следствие отводит роль организатора», — добавил источник. — Врезка К.ру

***

"Тот самый второй бюджет ФБК": как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

[...] В финансовом отчёте ФБК за 2019 год нет ни слова о том, что у его сотрудников есть коммерческие предприятия, цель которых, в отличие от некоммерческого фонда, — получение прибыли. При этом такие фирмы есть и в России, и за рубежом, выяснил RT в своём недавнем расследовании.

Как следует из документа, ФБК в 2019 году получил 82,3 млн рублей. Этот бюджет, согласно отчёту, сформирован из пожертвований, средний размер которых составил 712 рублей. А всего в прошлом году было сделано 115,6 тыс. онлайн-переводов.

Формально фонд вроде как не обязан рассказывать о фирмах своих сотрудников. Вроде как это их личный бизнес. Однако такие фирмы эксперты уже назвали «взаимозависимыми лицами». Таким образом может формироваться альтернативный бюджет, который жертвователям не показывают.

Например, в своих эфирах на YouTube-канале и на своём сайте Навальный рекламирует фирменный мерч — различную продукцию от чехлов для телефонов до резиновых уточек с автографом Навального. Продаёт этот мерч ООО «Страна приливов».



У Замятина не могло быть таких денег, соглашается юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

«В ФБК ничего не меняется. Продолжается отмыв денег. Но они (сотрудники ФБК. — RT) продолжают говорить, что им жертвуют по 500 рублей, — говорит юрист. — То есть ФБК получает крупные суммы от «анонимных жертвователей», вносит их на счета компании, а та перечисляет их подконтрольным ФБК фондам под видом пожертвований».

Доходы «Страны приливов» складываются, конечно, не только из личных средств её учредителя. Ей платили, например, за изготовление подписных листов пытавшиеся попасть на выборы в Мосгордуму Иван Жданов и Любовь Соболь.

То есть сотрудники ФБК платили за услуги фирме, учредителем и владельцем которой является другой сотрудник фонда. [...]

Штабная стратегия

Всего на слуху три таких фонда. У всех практически идентичные названия, всем «Страна приливов» в 2019 году добровольно жертвовала различные суммы.

Так, в июне, как предполагается, Арбитражный суд Башкортостана должен приступить к рассмотрению дела о банкротстве некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан «Штаб» (далее — «Штаб»). Его возглавляет координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева.

Банкротство инициировала местная налоговая полиция из-за задолженности по платежам на сумму 4,2 млн рублей.

Через этот фонд финансирование получали региональные структуры Навального. Источники RT в правоохранительных органах говорили, что «Штаб» мог использовать свои счета «для легализации денежных средств, полученных третьими лицами преступным путём».

Из полученных RT документов стало известно, что в сентябре и декабре 2019 года «Страна приливов» перевела «Штабу» два добровольных пожертвования — на 80 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно. Подобные транзакции НДС не облагаются.


Обращайтесь -в мире права нет ничего невозможного!!!
да
3 / -1
нет
Ваш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикации
Поделиться в социальных сетях:
да
3 / -1
нет

Обсуждают (2):Обсуждение

Автор: (2), Пользователи: Николай (1)

Комментарии (3)

Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Показать ещё комментарии (3)

Читайте также

сегодня, 22:18
Топ ну очень богатых людей в мире... Лучшие друзья - миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет являются двумя самыми богатыми людьми в мире.Самые богатые 20 человек в мире контролируют огромную часть мировой
0 4
сегодня, 21:37
Всем школьникам выплатят по 10 тысяч рублей Сегодня Президент Владимир Владимирович Путин на Федеральном Собрании объявил новые меры поддержки образования в России.Помимо строительства новых школ, закупки школьных автобусов и финансирования ...
0 13
сегодня, 18:45
Когда будет выплата 10000 рублей в 2021 году? Заявление Путина о выплатах семьям с детьми Здравствуйте!Сегодня состоялось обращение президента страны В.В. Путина в Федеальному собранию, где были озвучены новые выплаты, в том числе 10000 рублей семьям с детьми. Когда будут эти выплаты?
0 84
сегодня, 18:21
МИД объявил о высылке из России 10 американских дипломатов в ответ на санкции cообщают «Открытые мед Все они, указали представители МИД, — сотрудники американского посольства в Москве. В соответствии с решением властей, Россию они должны будут покинуть в течение ближайшего месяца из-за «враждебных
0 20
сегодня, 17:55
Владельцы газовых плит начали получать немалые штрафы, но в ряде случаев это незаконно С наступлением 2021 года в жизни россиян очень многое изменилось. Появилось немало новых запретов, требований, штрафов в самых разных направлениях жизни людей. Немало требований, нарушение которых
0 19
сегодня, 17:41
Должны ли покупатели платить за пакеты в магазинах? Пакеты в магазинах можно назвать, пожалуй, самым ходовым и востребованным товаром, хотя и создается эта востребованность искусственным образом. Покупателям просто не остается ничего другого,
0 22
сегодня, 17:35
Испорченные и поврежденные деньги можно заменить на новые по номиналу Так уж устроен этот мир, что со временем любые вещи приходят в негодность, и деньги здесь совсем не исключение. Купюры и монеты проходят через огромное количество рук, постепенно затираются
0 6
сегодня, 17:31
На майские праздники многие граждане могут получить штраф в размере 5000 рублей Ежегодно 1 мая в России отмечается праздник Мира и Труда, однако в этот день традиционно открывается и сезон шашлыков. Учитывая то, что недавно в силу вступили новые правила противопожарного
0 23
сегодня, 17:26
Полиция вызывает граждан в участок и устраивает рейды по квартирам В последнее время значительно участились случаи вызова граждан в полицию. Вызывают для проведения беседы повестками или телефонными звонками, что очень беспокоит многих граждан. Как правило,
1 34
сегодня, 17:16
В паспорта россиян будут внесены изменения Информация о том, что в паспорта россиян будут вноситься изменения, появилась совсем недавно, однако новость сразу же привела к возникновению огромного количества вопросов. Конечно, в первую
0 8
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение