ЦБ РФ опубликовал список финкомпаний с признаками нелегальной деятельности
Регулятор перечислил организации с признаками "финансовой пирамиды", нелегального кредитора потребителей и незаконного профучастника рынка ценных бумаг.
Список сформировали на основании сведений, которые ЦБ РФ выявил с 1 января 2020 года. По состоянию на 1 июня 2021 года в список вошли более 1 800 компаний, включая иностранные. Его будут обновлять.
Найти компанию в списке можно, например, по ее названию или сайту.
Проверка финансового контрагента по списку позволит снизить риски вовлечения граждан и юрлиц в незаконную деятельность.
Документы:
Информация Банка России от 01.06.2021 https://www.cbr.ru/
В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-
проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки
финансовой пирамиды, нелегального кредитора
или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит
своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.
Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную
систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения
незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких
компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами,
а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.
Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии
информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование,
характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных
на сайт.
Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять,
законно ли оказываются финансовые услуги.
«Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан, потребителей
финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся,
что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть
обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков.
В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие
столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях —
не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация
поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней
стадии предупредить людей», — заявил заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.
Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке http://cbr.ru/inside/BlackList/
A&E Products Ltd. (Infinitrade)
201.06.2021
AAAFx International (SVG) Ltd
301.06.2021
AKO Capitals LLC, AKO Capitals
401.06.2021
Alfa direct, Vesta Future OU
501.06.2021
AlfaCorporation
601.06.2021
AllTopMarket, ATMprofessional LTD
701.06.2021
Alpari Limited
801.06.2021
Ans-Ak, Ans-Ak Limited
901.06.2021
Antares Limited (Antares Trade)
1001.06.2021
ApiTrade
1101.06.2021
AroTrade, SPEED SOLUTIONS Ltd
1201.06.2021
ASO Partners
1301.06.2021
A-T-em, A-T-em Limited
1401.06.2021
AUTOLOMBARD38, ООО "ЛОМБАРД АВТОЗАЛОГ"
1501.06.2021
Avtozaimyar, АВТОЗАЙМ Ярославль
1601.06.2021
Axe&Co, AXE Consulting PTY LTD, Prima Solutions Limited
1701.06.2021
Axisfund
1801.06.2021
BANK FR, Software Payment Logic, Банк FR, Bank-Fr
1901.06.2021
BANK X GROUP, Крупнейшая Международная Группа Инвесторов, ИКС-ГРУППА. РФ
2001.06.2021
Barclay Stone
2101.06.2021
Baumont Group Ltd, Baumont Solutions OU, 24 NEWS TRADE
2201.06.2021
BBS, Bid Broker Stocks, Donnybrook, Donnybrook Consulting Ltd, EuroFX
2301.06.2021
Best-Brokers
2401.06.2021
Binarium Ltd (Binarium)
2501.06.2021
Binarius, Fintrade, Binancy
2601.06.2021
BitactiX, BitactiX Ltd
2701.06.2021
BitcapCM
2801.06.2021
BITOFBITES
2901.06.2021
Btc Generation, BTCGN
3001.06.2021
Bulltraders, BT Technologies LTD
3101.06.2021
Capwelt
3201.06.2021
CAS Capitals Ltd, Whitebird Limited, Sigma Invest
3301.06.2021
Cash Exit
3401.06.2021
CFBroker, Widdershins Group Ltd
3501.06.2021
CityLife, CITY LOYALTY GROUP, CityLife LP
3601.06.2021
Clever Technologies LTD, Xmarket
3701.06.2021
ClubTon
3801.06.2021
Colibri FX, KRISHIL INVESTMENTS LIMITED
3901.06.2021
Crowd Invest, Cinvest, Crowd Invest Group
4001.06.2021
Crypto Inс, Crypto Invest
4101.06.2021
Crypto Security
4201.06.2021
Crypto-Max
4301.06.2021
DBS24Trade, Dbs 24 trade
4401.06.2021
Dealfin Investments Limited, Dominion FX
4501.06.2021
Directa Czech s.r.o. ,Directa S.I.M.p.A
4601.06.2021
DREAMS-FLY
4701.06.2021
DTLLC-Trade, DRUMMTRADE, Drmstrade, Tlc-Trader, TLC-trader
4801.06.2021
EKP Global
4901.06.2021
Europe-Markets, EU PAY LTD
5001.06.2021
EuroStandarte, Pineda International SP ZOO, Euro Corp SP Zoo
5101.06.2021
Euro-Trader
5201.06.2021
Exchange-coindesk
5301.06.2021
Existrade Ltd, Word Forex, WFOREX
5401.06.2021
Factoring PTY Ltd
5501.06.2021
fast.dengi.inc
5601.06.2021
Fin Exit, finexit.trade
5701.06.2021
Finamt, Finamt LTD
5801.06.2021
Financial Consulting Group
5901.06.2021
Fin-Case LTD, Fin-Case
6001.06.2021
FINXEX, Finxex LTD
Загрузить еще http://cbr.ru/inside/BlackList/
Актуально?
Проголосуйте, чтобы увидеть результаты