Пирамида «Финико» закрылась: остановлен вывод средств, вернут ли деньги людям? Последние новости

1 104 просмотрa
690 дочитываний
0 комментариев


Один из основателей казанской компании «Финико», которую Банк России признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин написал заявление в полицию на своих партнёров Зыгмунта Зыгмунтовича и Марата Сабирова. Ранее бизнесмен сам стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, организаторы пирамиды незаконно привлекли от вкладчиков не менее 80 млн рублей. При этом СМИ сообщали, что с момента запуска фирмы ей удалось привлечь почти 7 млрд рублей.

Последние новости о «Финико»

Один из создателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Об этом стало известно по результатам журналистского расследования. Интерес Доронина к Турции предположительно объясняется тем, что она не выдает России преступников.


Авторы расследования также выяснили, что представители «Финико» вложились в строящийся элитный комплекс на острове Пхукет. Эту информацию без указания суммы инвестиций подтвердил сотрудник компании-застройщика Andaman Riviera Максим.

Напомним, что 13 июля «Финико» объявила о приостановке выплат, и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Спустя несколько дней, 16 июля Кирилл Доронин заявил, что соучредители проекта перестали выходить на связь. По его словам, Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович, «ответственные за торговлю на традиционных рынках, криптопроцессинг и токен FNK», прекратили общение с ним со 2 июля.

Если верить Доронину, он утратил доступ к сайту «Финико», поэтому вывод средств пользователей приостановлен на неопределенный срок. Он также сообщил, что якобы написал заявление на своих партнеров в главное следственное управление МВД России. При этом он заверил, что деньги вкладчикам возвращать намерен.

Уголовное дело начато против «Финико»

В начале декабря 2020 года в Татарстане возбудили уголовное дело, заподозрив «Финико» в организации финансовой пирамиды. Прокуратура заявила, что фирма привлекала деньги граждан под предлогом их высокоэффективного использования путём инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Клиентам гарантировали доход в размере до 25% в месяц.



У «Финико» не было никакой лицензии, чтобы законно заниматься деятельностью форекс-дилера. Фирму также не регистрировали в государственных реестрах и в налоговых органах. Силовики оценили объём привлечённых средств не менее чем в 80 млн рублей — деньги распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды. Издание «Бизнес Online» сообщало, что на самом деле «Финико» удалось привлечь почти 7 млрд рублей.

В начале июня Банк России включил «Финико» в список финансовых пирамид. Однако сайты и приложения этой системы до сих пор не заблокированы. В татарстанской прокуратуре заявили, что вопросом о блокировке займутся только после того, как появятся «достоверные сведения». В ведомстве напомнили, что точку в делах ставит суд, поэтому называть организаторов «Финико» преступниками пока преждевременно. В региональном Нацбанке также добавили, что в уголовном деле нет потерпевших, поскольку никаких соответствующих заявлений не поступало.

Читайте также: Въезд в Крым с 1 августа 2021: новые правила въезда и ограничения. Какие изменения ввели власти?

Источник ftimes.ru

Пишу о том, что мне интересно. Чтобы не пропустить что нибудь важное, рекомендую подписаться на 9111.ру
Ваш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикации
3 / 0
нет
Поделиться в социальных сетях:
количество символов: 0

Интересные видео

Это сё? Капусиино?
Богатая пенсионерка не поверила сотруднику полиции и перевела 880 тыс. рублей мошеннику
Ураган в Москве 22 октября 2021: сорванный зубец Кремлевской стены, жителей просят не выходить из дома, последние подробности
Милые животные
Будь на одной волне со всеми
Разрушительная парковка во дворе
Металлическая бочка стала постоянным домом
Пресс против бумаги
Жена беспощадна)
Как называется песня Юрия Лозы?
Посмотреть все видео

Читайте также

Формула жизни фильм 2021 смотреть онлайн сериал Содержание,в хорошем качестве на Россия 1
Год: 2021 (1 сезон), РоссияЖанр: мелодрамаРежиссер: Марат КимКоличество серий: 4 серииВ ролях:
сегодня, 15:47 - 90 просмотров
Подробнее
Правительство обязало мессенджеры регистрировать пользователей по паспортным данным с марта 2022 года
https://vc.ru/services/309391-pravitelstvo-obyazalo-messendzhery-registrirovat-polzovateley-po-pasportnym-dannym-s-marta-2022-godahttps://www.znak.com/2021-10-23/pravitelstvo_rf_zapretilo_anonimnost_v...
сегодня, 14:37 - 26 просмотров
Подробнее
Локдаун в Москве с 28 октября 2021: полный список новых ограничения из-за COVID-19, последние новости
Градоначальник столицы РФ Сергей Собянин ввел для горожан режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября и усилил меры по коронавирусу. Причина — ситуация становится с каждым днем
сегодня, 11:23 - 1 018 просмотров
1 комментарий
Подробнее
Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня с 22 октября 2021 года. Ключевая ставка что это простыми словами на что влияет
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 22 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых с 25 октября. Об этом говорится в
вчера, 20:06 - 52 просмотрa
Подробнее
Повышение пенсий с 1 ноября 2021 года: каким категориям пенсионеров увеличат пенсии? Последние новости
Некоторым категориям пенсионеров повысят пенсию с 1 ноября 2021 годаСтало известно, кому увеличат пенсии с 1 ноябряУвеличение пенсионных выплат ждет некоторые
вчера, 16:59 - 1 796 просмотров
Подробнее
Въезд в Турцию для россиян в октябре-ноябре 2021 года – что нужно иметь с собой?
Турция открыта для туристов из России. Въезд в Турцию для россиян в октябре-ноябре 2021 года – что нужно иметь с собой? Для въезда понадобится один из документов: справка о перенесенном
вчера, 16:34 - 150 просмотров
Подробнее
Банк России повысил в 6 раз ключевую ставку на 75 б.п., до 7,50% годовых. Как это повлияет на экономическую активность, и динамику инфляции
Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,50% годовых. Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам
вчера, 14:39 - 34 просмотрa
1 комментарий
Подробнее
Пермская чиновница нажилась на выплатах для детей
Данные средства были выделены ведомству на субсидии для оплаты обучения дошкольников.
вчера, 13:18 - 1 502 просмотрa
33 комментария
Подробнее
Кто будет работать в нерабочие дни в ноябре 2021 года: список предприятий
В России период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен нерабочими днями ...
вчера, 12:24 - 87 просмотров
Подробнее
График работы МФЦ с 30 октября по 7 ноября 2021: будет ли работать МФЦ в нерабочие дни в Москве, СПб и регионах РФ?
Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября 2021 шода. Об этом сообщается в блоге мэра. Будут закрыты общепит, организации сферы услуг
вчера, 09:30 - 173 просмотрa
Подробнее
Что будет с рублем к концу года: рубль рухнет или нет? Ждать ли дефолт в ближайшее время? Последние новости и прогнозы экспертов
Эксперты спрогнозировали курс рубля на ближайшие дни. Центральный банк повышает размер ключевой ставки из-за инфляции. По этой причине национальную валюту ожидает девальвация – обесценивание
вчера, 09:05 - 287 просмотров
Подробнее
Обстановка в Турции сегодня, 22.10.2021: спрос на туры в нерабочую неделю вырос вдвое - все летят на отдых?
Из-за введения в России нерабочих дней, россияне массово начали скупать путевки в курортные страны. Об этом говорят данные, предоставленные туристическими компаниями. Список наиболее
вчера, 08:37 - 41 просмотр
Подробнее
Карантин в регионах России с 23 октября 2021, последние новости: в каких регионах нерабочие дни начнутся раньше - список
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение кабмина об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней с сохранением зарплаты. Об этом он заявил пару
вчера, 08:30 - 317 просмотров
Подробнее
Число погибших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24. Об этом сообщила представитель гособвинения
вчера, 07:59 - 13 просмотров
Подробнее
Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Правилами пользования сайтом.