Автор публикации
НИАН На сайте
Россия, г. Санкт-Петербург
Рейтинг
3,9

Что грозит за незаконную «обналичку» материнского капитала?

просмотров: 41 913  |  комментариев: 73

Правовая инструкция 9111.ru расскажет, какая ответственность наступает в случае неправомерного использования средств материнского капитала, как рассматриваются подобные дела в суде.


Незаконные схемы обналичивания маткапитала

Сегодня существует множество схем, в соответствии с которыми обладателям материнского капитала предлагают обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не на предусмотренные законом цели. Такие схемы, при всем их многообразии, всегда являются мошенническими и не только создают риск неполучения средств или части средств обладателем материнского капитала, но и являются основанием для его привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный Фонд РФ (см., напр., Апелляционное определение Верховного суда Республики Тыва от 21.07.2015 по делу N 33-1051/2015).

Наиболее распространен механизм обналичивания средств материнского капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками. Например, лицо, которое имеет законные основания для получения маткапитала, отчуждает недвижимость, где проживает вместе с семьей, по договору дарения, а затем, якобы в целях улучшения жилищных условий, подает заявление в Пенсионный Фонд РФ о распоряжении денежных средств с указанием счета получателя, своего родственника. После этого по фиктивному договору купли-продажи приобретается недвижимость, ранее отчужденная по договору дарения, а лицо, которому поступили денежные средства из ПФР, возвращает их получателю материнского капитала (см. Определение Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24 декабря 2012 года по делу N 33-776/12).

Также известны случаи оформления фиктивных ипотеки, свидетельства о праве собственности, договора на проведение ремонтных работ в жилом помещении и оценки стоимости приобретенной недвижимости. Мнимые и притворные сделки различают в соответствии с указаниями, содержащимися в п.п. 86-88 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25.

Как использовать материнский капитал на покупку жилья?

Какое наказание предусмотрено?

{{ vrezka }}Объем ответственности за хищение при получении различных социальных выплат, в том числе материнского капитала, предусмотрен ст. 159.2 УК РФ и зависит от множества факторов: совершения противоправного деяния одним лицом или группой лиц, использования служебного положения, размера полученных денежных средств. В зависимости от наличия указанных факторов наказание может варьироваться от наложения штрафа в размере 120 000 рублей до лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа.

Уголовная ответственность наступает только в случае, если у лица изначально был умысел на хищение денежных средств и был доказан факт нарушения ответчиком требований Закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части целевого использования средств материнского капитала.

При этом в силу ст. 104.1 УК РФ денежные средства, полученные в результате совершения преступления по ст. 159.2 УК РФ, не подлежат конфискации, а возвращаются в рамках гражданского иска в уголовном деле или в порядке подачи иска в рамках гражданского судопроизводства. Это объясняется тем, что указанные средства предоставляются в интересах всей семьи, включая несовершеннолетних детей, которые не могут лишиться данного права по причине противоправных действий их родителей.

Интересна ли Вам публикация?
Оценили 0 человек
3,90

Автор публикации:  

НИАН
НИАН

Народное информационное агентство новостей (НИАН) – зарегистрированное средство массовой информации, работающее на базе юридической социальной сети 9111.ru. На страницах НИАН каждый день публикуются новости, статьи, интервью, юридический юмор и другие полезные и интересные материалы. Всего опубликовано — более 9 тысяч материалов.

Обсуждение по теме: Что грозит за незаконную «обналичку» материнского капитала?
Александр анатольевич г. Советская Гавань
Рейтинг:  Монета90 местоПодписаться

не смешите страну----уже полроссии обналичили----только сейчас чухнули

Комментировать
+26 / -1
Tehnosup г. Пермь
подписаться

пусть полстраны, но по отношению к кому будет доказано незаконное обналичивание должны ответить по закону. Закон для этого и существует чтобы его соблюдать. А все незаконные схемы обналичивания в конечном итоге кормят криминал и мафию. и тот кто это делает должен отвечать по закону!

Комментировать
+12 / -31

с 2007 по 2016 года не было проверенно не одного дело,так что скоро наступит проверки.

Комментировать
+7 / -3
Александр г. Зеленодольск
подписаться

КАК НАМ БЫТЬ ЕСЛИ СУД ИЗЪЯЛ 26 КВ.М.ИЗОЛИРОВАНОЙ КВАРТИРЫ ЗА 281 ТЫС.БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ У 3 ДЕТЕЙ СОБСТВЕННИКОВ.КУПЛЕНА НА МАТ.КАП.И СРЕДСТВА ЗАНЯТЫЕ У ЗНАКОМЫХ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЧТОБ НЕ ОБЩАГУ А КВАРТИРУ.ЧЕРЕЗ 2 МЕС.ПОСЛЕ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДОМ ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНЫМ.ПФР ВИНОВЕН ИЛИ ОПЕКА?КОГО НАКАЗЫВАТЬ И КУДА ПИСАТЬ?

Комментировать
+9 / -2
Сергей г. Пермь
подписаться

Российское правительства это самая главная мафия.

Комментировать
+46 / -1

так сделайте законным людям лучше знать куда им деньги нужны а не по пунктам закона.Они ведь ни куда не денутся и будут растить,одевать и кормить своего ребенка.

Комментировать
+35 / -1

Это было сделано для того ,чтоб народ загнать в рабство. Получается что пол страны дебилов .С какого ..... спрашиваеться тебе кто то даст бесплатный сыр.Нормальные Человеки видят будущее и не притрагиваються к заманухе (ВОРЬЯ) ,потому что знают прошлое,а кто не знает прошлого не имеет будущего.

Комментировать
+6 / 0
Ирина г. Уфа
подписаться

А у нас банк продал квартиру с торгов, квартира частично было приобретена на средства мат.капитала. В этом закон никак не защищает права ребенка

Комментировать
+14 / 0
Сергей г. Елабуга
подписаться

вы можете позвонить по т89196366006 - Сергей. думаю возможно что то решить. или rjc12345@mail.ru

Комментировать
0 / -1
Владимир г. Новосибирск
подписаться

По какому закону? Вы разве живёте в правовом государстве? Законы существуют для для основной, юридически бесправной и безграмотной, обнищавшей и продолжающей нищать части населения, к коей отношу и себя.

Комментировать
+22 / 0
Роман г. Раздольное
подписаться

ТЫ ЧТО, ДУРАК?

Комментировать
0 / -3
Показать все комментарии (13)
Наталья г. Лесосибирск
Рейтинг:  Монета277540 местоПодписаться

Одна из незаконных схем,это "Доминанта",работают и в продолжают отмывать деньги,чтобы обналичить МК на покупку жилья,дерут по полной программе,у нас в городе это составляет 75000 рублей.Спрашивается,что до сих пор их схему никто не понял? Почему нет наказания?

Комментировать
+32 / -2
Анастасия г. Санкт-Петербург
подписаться

почему Вы считаете, что они именно отмывают деньги? многим людям не дают кредиты, ипотеки, поэтому они вынуждены обращаться за подобными займами при реальной покупке жилья. да, это стоит дороже, чем ипотека, но это только потому, что нет законного регламента на стоимость таких услуг и ее формирует только спрос. Повторюсь, поскольку людей, не имеющих возможности оформить кредит много, спрос на такие займы велик, отсюда и цена.

В таком случае есть смысл говорить только о том, что у нас серые зарплаты и вся страна в долгах, а не о том, что какие то займы сколько то стоят..

Комментировать
+28 / -1
Ccxxrr г. Пенза
подписаться

Как проверено на себе,скажу и это не секрет в стране сделано по областям столько различных программ не считая мат.капитала,все они сделаны лишь для кормления лиц распределяющий выделенные средства на программы ( помощь бюджетникам,молодой семье,сотрудникам т.д)скажу лишь про свой личный пример,вошел в программу "улудшение условий жилья бюджетникам )нехватка квадратных метров на членов семьи,все поставили на очередь,и с концами даже и не ждите теперь говорят вот если бы у вас было трое детей,когда седые волосы стали уже на голове у меня,у же ушел на пенсию ,а ведь надо было всего лишь из 250 тыс которые мне должны по программе отдать 80 тому кто рулит распределениеми все!,но ведь думал все по честному будет молодой был верил еще ,а нет дерши варежку шире

Комментировать
+26 / 0
Tehnosup г. Пермь
подписаться

Потому что мафия правит нами, а мы ее кормим своими правонарушениями и не пониманием того что они это и есть мафия....

Комментировать
+18 / -2

У дочери трое детей, и то сказали не ждите. Живут в двух комнатной квартире, из которых только 1/3 принадлежит зятю. Ко мне прописываться не хотят. Хоть это роли не сыграет. У меня жилой площади 48 кв.м, а кроме меня еще моя мама и мой сын. Стали как молодая семья на учет, но сказали не надейтесь

Комментировать
+1 / 0

возможна ли покупка одной второй части квартиры на маткапиталл

Комментировать
+6 / 0

Нет, нельзя. ПРиобретаемое жилье на мат. капитал должно быть отчуждаемо в целом.

Комментировать
+1 / 0

Можно, но только если другая половина уже находится в собственности вашей семьи, Т.е. если в результате использования мат.капитала вся квартира (жилое помещение) окажется у вас.

Комментировать
+8 / 0
Сергей г. Елабуга
подписаться

возможно -при условии что это не однокомнатная квартира.

так же и другие имеются условия когда могут отказать

Комментировать
+1 / 0
Денислам г. Белорецк
Рейтинг:  Монета5250 местоПодписаться

Добрый День!Вынесено решение суда о дальнейшем проживании со мной (отцом) несовершенн.ребенка.Мать успела получить сертификат, который соответ. не отдает.Как мне быть в данной ситуации?Как получить сертификат?

Комментировать
+3 / -1

А брак расторгнут? Если юридически Вы еще в браке, то супруга обязана при использовании мат. капитала на покупку жилья выделить не только детям, но и мужу долю в квартире.

Комментировать
0
Адвокат г. Москва
Федоровская Наталья Руслановна г. Москва на сайте
подписатьсяРейтинг: 2.4

Елена АндреевнаПишет 25.03.2016 в 09:15
А брак расторгнут? Если юридически Вы еще в браке, то супруга обязана при использовании мат. капитала на покупку жилья выделить не только детям, но и мужу долю в квартире.

А в каком месте закона написано, что нужно быть МУЖЕМ?

Комментировать
+3 / -1

Так каков же все-же ответ на вопрос Денислама? Остался с детьми и без сертификата? Что делать, ждать, пока мать произведет эту незаконную обналичку???

Комментировать
0
Анастасия г. Санкт-Петербург
подписаться

Материнский капитал дается матери, отец детей, по закону, даже если становится опекуном, не имеет права на реализацию мат. капитала. При реализации же, если в браке, то имеет право на долю в жилье, если не в браке, то только дети будут иметь доли в приобретаемом жилье. при этом, Вы должны знать, что дооли мать может выделить минимальные, например по 1/100 на каждого, обязательства выделить равные доли нет

Комментировать
+1 / -1

вы лучше подскажите на какой закон опереться "не мужу"... у меня ситуация - мы жили в не брака, у нее дочка, мы родили "второго" (сына), на мат.капитал купили дом, естественно меня не учитывали, пфр отказали, оформили равные доли на нее и детей. после мы родили третьего (еще сын) и чуть позже "разбежались",другого полюбила, она меня "попросила" из "их дома", ну хоть не выписала пока (спасибо)... "третьему" (сыну) в этом доме ни чего "не светит" вообще, а она дом вообще продать планирует и переехать к "своему", боюсь там дети будут просто прописаны... как отстоять свое право на кусочек дома? я не враг своим детям и "рвать" у них не хочу, но свою долю я могу отписать или по завещанию "третьему" (сыну) и я вроде как гарант, что б дом не продали и дети не потеряли его, я там не живу, я просто боюсь, что дети потеряют все...

Комментировать
+1 / 0

жениться надо было, а не лясы точить

Комментировать
+3 / -1
Мария г. Москва
подписаться

Дом, купленный на мат. капитал, не смогут продать, пока ребёнку (за которого давали данный сертификат) не исполнится 18 лет

Комментировать
0 / -1
Адвокат г. Москва
Федоровская Наталья Руслановна г. Москва на сайте
подписатьсяРейтинг: 2.4

МарияПишет 07.06.2017 в 09:41
Дом, купленный на мат. капитал, не смогут продать, пока ребёнку (за которого давали данный сертификат) не исполнится 18 лет

Это кто Вам такое рассказал?

Комментировать
+1 / -1
Ирина г. Уфа
подписаться

У нас продали, еще как.

Комментировать
+1 / 0
Лейла г. Балахта
подписаться

Если у вас все дети на которых она получила, вы можете обратится в пф с доками что дети по суду с вами, как можно быстрей или вам не что не светит. Там где выдают мк, и за одно запросить справку об остатке мк.

Комментировать
0
Показать все комментарии (14)

Здравствуйте! можно по подробнее узнать о ФЗ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Комментировать
+1 / -2

Материнский капитал и обязательное выделение долей в квартире мужу и детям - это мина замедленного действия, которая рванет лет через 12-15, когда дети захотят отделиться от родителей и потребуют согласия на продажу своей доли в квартире. Суды будут завалены такими исками. А для алкоголиков и наркоманов - это будет законная возможность получить деньги на выпивку и наркотики и им будет все равно, что их родители могут оказаться на улице.

Комментировать
+17 / -1
Владимир г. Москва
подписаться

Почему бы такой ситуации не быть уже сегодня, например, у тех, кто живёт в долевой квартире, или, например, в случае, если приватизация квартиры в долях произошла уже после наступления совершеннолетия детей? К тому же, продав свою долю, бывшие собственники теряют право пользования этим жилым помещением.

Комментировать
+1 / 0
Анастасия г. Санкт-Петербург
подписаться

Всем своим клиентам советую выделять детям доли минимальные (по 1/100), таким образом, если в дальнейшем с детьми будут проблемы, ни продать свои доли, ни, тем более, "выкинуть родителей на улицу" у детей не получится.

Более того, по суду такие доли могут быть признаны незначительными и если родители докажут, что ребенок не оплачивает долги по ЖКХ, к примеру, или каким-то неустановленным образом использует жилье (водит наркоманов, устроил притон дома), то эти доли могут быть отчуждены, также по суду.

Комментировать
+12 / -1
Светлана г. Рязань
Рейтинг:  Монета120 местоПодписаться

мы погасили кредит материнским капиталом. подскажите что нам дальше делать? у нас семья состоит из 4 чел. у всех доля есть, а у малыша пока нет. как долю выделить ребенку и какие документы нужны в мфц?

Комментировать
0
Лейла г. Балахта
подписаться

Это вам нужно к нотариусу.

Комментировать
0

Народное информационное агентство новостей (НИАН)Пишет 27.10.2015 в 17:45
Существуют ли законные способы обналичить маткапитал?В соответствии с ФЗ от 20.04.2015 года N 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала», граждане, получившие сертификат на маткапитал, вправе получить единовременную выплату в размере 20 000 рублей из этих средств и распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого смехотворного обналичивания, есть вполне законный и предусмотренный Законом способ обналичить всю сумму материнского капитала. О нем четко и понятно говорится в ч. 1.3 ст. 10 Закона.

Комментировать
+1 / 0
Екатерина г. Иркутск
подписаться

Наталья, подскажите какого закона? в ФЗ от 20.04.2015 года N 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала» я вижу всего 2 статьи

Комментировать
+1 / 0
Адвокат г. Москва
Федоровская Наталья Руслановна г. Москва на сайте
подписатьсяРейтинг: 2.4

ЕкатеринаПишет 07.06.2017 в 07:45
одскажите какого закона? в ФЗ от 20.04.2015 года N 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала»

Нет, Екатерина. Речь идет о ст. 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ

1.3. Средства материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении лица, получившего сертификат, могут быть выданы в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи указанному лицу на компенсацию затрат за построенный (реконструированный с учетом требований части 1.2 настоящей статьи) им или его супругом (супругой) объект индивидуального жилищного строительства

То есть, если есть построенный после 1 января 2007 года жилой дом, оформленный на кого-то из супругов, то за него можно получить всю сумму материнского капитала на счет матери детей. То есть - обналичить "капитал".

Комментировать
+8 / 0
Екатерина г. Иркутск
подписаться

Наталья, огромное Вам спасибо!

Комментировать
+1 / 0
Обсуждение:
Поделитесь этой статьёй: