Автор:
НИАН
, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Группу подпольных банкиров обезвредили в Москве

просмотров: 60 комментариев: 0

Правоохранительные органы Москвы задержали группу подпольных банкиров, сообщается в понедельник, 23 ноября, на сайте МВД России.

По информации правоохранителей, за последние четыре года злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, общий объем которых составил свыше 10 млрд рублей. В результате преступники получили нелегальный доход в размере 400 млн рублей.

«Выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства», - говорится в сообщении МВД.

В ходе проведенных обысков стражи порядка изъяли печати, оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, ключи «банк-клиент», а также четыре автомобиля, в том числе два инкассаторских броневика. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 160 млн рублей.

Трое активных участников преступной группы помещены под домашний арест.

Интересна ли Вам публикация?
Оценили 0 человек
0,00
Поделитесь этой статьёй:
Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение