Автор:
Новое в законодательстве
, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667"

просмотров: 38 комментариев: 0

В перечень требований, предъявляемых к правилам внутреннего контроля, предлагается включить идентификацию бенефициарных владельцев.

Изменениями, вносимыми в Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля…", предусматривается, в частности, следующее: требования, предъявляемые при разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, применяются к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым индивидуальными предпринимателями, являющимися страховыми брокерами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; правила внутреннего контроля включают в себя, в числе прочих программ осуществления внутреннего контроля, программу изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании; программу, регламентирующую порядок работы по отказу в выполнении распоряжений клиента о совершении операции; программу, регламентирующую порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества; в перечень процедур осуществления мероприятий по идентификации включено: до приема на обслуживание - установление определенных статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сведений в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя; принятие обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона. Источник: Подробнее >>>

Интересна ли Вам публикация?
Оценили 0 человек
0,00
Поделитесь этой статьёй: