Автор:
Новое в законодательстве
, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Указание Банка России от 19.09.2013 N 3063-У "О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества...

просмотров: 129 комментариев: 0

Определены требования к информированию банками уполномоченного органа о мерах по блокированию денежных средств клиентов, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Указание содержит перечень передаваемой информации в отношении определенных категорий клиентов, требования к структуре электронного сообщения и сроки передачи информации. Источник: Подробнее >>>

Интересна ли Вам публикация?
Оценили 0 человек
0,00
Поделитесь этой статьёй: