8 800 505-92-64
Автор публикации
Новое в законодательстве
Россия, г. Санкт-Петербург Рейтинг:  Монета99150 место

Письмо Банка России от 08.08.2014 N 138-Т "О представлении сведений в уполномоченный орган"

просмотров: 30  |  комментариев: 0

Банком России сообщен код операции, применяемый для сообщения сведений о контролируемых операциях с денежными средствами на счетах организаций, имеющих стратегическое значение

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 213-ФЗ, вступившим в силу с 22 июля 2014 года, операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн. рублей, подлежат обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При направлении сообщений об указанных операциях рекомендовано применять код 4007.Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158804/

9111.ru

Хотите поделиться своей историей с читателями 9111.ru? Опубликуйте свой пост прямо сейчас. Опубликовать

0
Понравилась публикация?
Поделитесь этой статьёй: