8 800 505-92-64
Автор публикации
Новое в законодательстве
Россия, г. Санкт-Петербург Рейтинг:  Монета97350 место

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

просмотров: 31  |  комментариев: 0

Росфинмониторинг предлагает идентифицировать трасты и их бенефициарных владельцев

В настоящее время Федеральный закон о противодействии легализации преступных доходов не регулирует отношения между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, и иностранными юридическими образованиями (трастами и др.), которые не являются юридическими лицами.

Законопроект, разработанный Росфинмониторингом, направлен на устранение данного пробела.

Поправки вводят понятие иностранного юридического образования и определяют его как форму осуществления доверительного управления собственностью, траст и иные аналогичные образования, учрежденные в соответствии с законодательством иностранного государства, и не являющиеся юридическими лицами по иностранному праву.

На организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, предлагается возложить обязанность идентифицировать иностранные юридические образования и их бенефициарных владельцев при приеме на обслуживание и во время обслуживания.

В частности, указанные организации должны будут устанавливать наименование, место государственной регистрации и адрес местонахождения иностранного юридического образования, а также сведения о структуре его собственности.Источник: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_220914.rtf

9111.ru

Хотите поделиться своей историей с читателями 9111.ru? Опубликуйте свой пост прямо сейчас. Опубликовать

0
Понравилась публикация?
Поделитесь этой статьёй: