Рейтинг
0,0

Указание Банка России от 01.12.2014 N 3464-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный...

просмотров: 33  |  комментариев: 0

Перечень видов операций, сведения о которых представляются кредитными организациями в уполномоченный орган, дополнен новой позицией.

Перечень видов операций, подлежащих контролю, предусмотренный приложением 8 к Положению Банка России от 29.08.2008 N 321-П, дополнен операциями по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией. Код операции - 9002.

Это связано с изменениями в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) "преступных" доходов, в соответствии с которыми операции с имуществом некоммерческой организации подлежат контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.Источник: Подробнее >>>

Интересна ли Вам публикация?
Оценили 0 человек
0,00

Автор публикации:  

Новое в законодательстве
Новое в законодательстве
Поделитесь этой статьёй: