Верховный суд признал криптовалюты средством отмывания денег

Согласно материалам Росфинмониторинга (финансовая разведка) к проекту Взаимной оценки рисков отмывания преступных доходов в России для FATF отсутствие законодательного регулирования и государственного надзора за выпуском и обращением виртуальных валют рассматривается в числе основных уязвимостей российской экономики. По данным финразведки, в последние годы «отмечается использование криптовалют в целях сбыта наркотических средств и последующего отмывания преступных доходов».

Сейчас в России «правовой статус виртуальных активов не определен», отмечается в документе. При этом в правоохранительных органах имеется практика выявления, документирования и расследования преступлений, предусмотренных статьей 174.1 УК РФ, совершаемых с использованием криптоактивов при расчетах за наркотики. По данным спецслужбы, следователями полиции за 2017–2018 годы расследовались 104 уголовных дела (27 в 2017 году, 77 — в 2018-м). Из них окончены и направлены в суд 51 дело (2017 — 17, 2018 — 34).

В качестве примеров ведомство приводило расследование одного из территориальных управлений МВД. Полицейским удалось выявить организованную преступную группу, которые в период с июня по ноябрь 2015 года осуществляли «бесконтактным способом» торговлю наркотиков синтетического происхождения. Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций с использованием электронной платежной системы с последующей конвертацией в криптовалюту bitcoin через биржу Exmo.com. В дальнейшем денежные средства выводились на расчетные счета, открытые на подставных лиц с целью обналичивания. По факту преступления были возбуждены уголовные дела, в том числе по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК, а в апреле 2017 года вынесен приговор суда, в соответствии с которым члены группировки были приговорены к лишению свободы по совокупности сроком от 6 до 13 лет. непосредственно за легализацию преступных доходов — 2 года лишения свободы.

В другом неназванном регионе полицейские в рамках сопровождения уголовного дела о торговле наркотиками в особо крупном размере (ч.4 ст. 228.1 УК), было установлено, что с февраля по март 2017 года обвиняемый в качестве платы за наркотики принимал платежи в криптовалюте bitcoin, которую затем переводил на банковский счет. Таким образом мужчина легализовал 281 тыс. рублей, полученных от незаконного оборота наркотиков. Ему также было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК, а в августе 2017 года вынесен приговор, согласно которому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы (по ст. 174.1 УК — 2 года).

«В настоящее время в связи с совершением преступлений с использованием криптовалют, не смотря на неопределение их правового статуса в законодательстве России, по сути они фактически приравниваются к имуществу (в соответствии с целями использования криптовалют) и идентифицируются в денежном эквиваленте», — подчеркивает Росфинмониторинг.