Кооператив как финансовая пирамида

КПК "Доверие-Капитал" из г.Ростова-на-Дону был создан в феврале 2015 г. и основной своей целью поставил не удовлетворение финансовых потребностей своих пайщиков, а обогащение руководства путем обмана.

При вступлении в кооператив люди платили неоднократные взносы: два вступительных, два паевых, при этом суммы получались порядочные. Минимальна составляла 25 000 руб., максимальная - 160 000 руб. Однако на сайте всё выглядело привлекательно:

По смыслу закона о кредитной кооперации после вступления в кооператив любой пайщик имел право в течение 3-х, максимум 5-ти дней получить заем, однако не получал.

Из-за неоднократных нарушений закона и прав членов КПК был исключен из СРО (саморегулируемой организации) 2 марта 2017 г. Что значило запрет на приём новых лиц и взносов. Тем не менее, за три месяца - с 2 марта по 2 июня 2017 г. - велся приём и новых членов, и денежных средств. Таким образом, кооператив незаконно получил более 7 млн. руб.

В октябре 2017 г. ЦБ РФ (Южное отделение) обратилось в Ленинский районный суд г.Ростова-на-Дону с иском о ликвидации КПК "Доверие-Капитал". 18 января 2018 г. Ростовский областной суд оставил решение районного суда в силе.

Учредители кооператива, его председатель решение судебных инстанций проигнорировали и продолжали незаконную деятельность. Летом 2018 г.,наконец-то, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах и арестован председатель Волков Г.С.

В настоящее время расследование продолжается, потерпевших более 600 человек. География преступления достаточна широка: это люди из Волгоградской области, Краснодара, Новороссийска, Санкт-Петербурга.

Отвечает за всех 72-хлетний старик, но основные бенефициары продолжают свою "деятельность. Так, по такому же принципу действует созданный ими КПК "РусФонд", сейчас базируется в Москве, Казани и Ростове-на-Дону; КПК "Твой финансовый партнер"; ООО "Финглоб".