Автор:
Новое в законодательстве
, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Письмо Банка России от 17.06.2015 N 12-1-10/1383 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

просмотров: 44 комментариев: 0

Банк России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся соблюдения некредитными финансовыми организациями (НФО) требований законодательства в целях ПОД/ФТ

Обобщена практика применения положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:", а также принятых в соответствии с ним нормативных актов.

В письме Банк России разъяснил, в частности, следующее: обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) обязаны пройти все сотрудники НФО, включенные в утвержденный руководителем перечень; к форме документа, подтверждающего факт прохождения сотрудником НФО обучения в форме повышения квалификации (планового инструктажа) требований не установлено; если в отношении юридического лица не проводится идентификация, НФО следует идентифицировать в качестве представителя такого юридического лица его руководителя; обязанность по идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца должна быть исполнена непосредственно НФО и не может быть поручена третьим лицам. Источник: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181650

Интересна ли Вам публикация?
Оценили 0 человек
0,00
Поделитесь этой статьёй: