8 800 505-92-64
Автор публикации
Новое в законодательстве
Россия, г. Санкт-Петербург Рейтинг:  Монета97290 место

Письмо Банка России от 13.07.2015 N 014-12-4/5910 "О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ"

просмотров: 38  |  комментариев: 0

Банк России информирует НФО о порядке направления информации о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Сообщается, что направление информации об ответственном сотруднике в структурное подразделение центрального аппарата Банка России предусмотрено только в случае, когда соответствующее структурное подразделение центрального аппарата Банка России осуществляет надзор и контроль за деятельностью некредитной финансовой организации (НФО). В иных случаях информация об ответственном сотруднике направляется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью НФО.Источник: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182675

9111.ru

Хотите поделиться своей историей с читателями 9111.ru? Опубликуйте свой пост прямо сейчас. Опубликовать

0
Понравилась публикация?
Поделитесь этой статьёй: