8 800 505-92-64
Автор публикации
Новое в законодательстве
Россия, г. Санкт-Петербург Рейтинг:  Монета97290 место

"Методические рекомендации о повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 15.07.2015 N 16-МР)

просмотров: 23  |  комментариев: 0

Разработаны методические рекомендации для участников финансового рынка, осуществляющих депозитарную деятельность, с целью их ориентирования на выявление и пресечение операций недобросовестных хозяйствующих субъектов

В документе приводятся случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами - клиентами депозитариев операций с ценными бумагами, не имеющих очевидного экономического смысла, возможными действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, а также рекомендации Банка России при обнаружении депозитариями соответствующих признаков таких операций.Источник: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183348

9111.ru

Хотите поделиться своей историей с читателями 9111.ru? Опубликуйте свой пост прямо сейчас. Опубликовать

0
Понравилась публикация?
Поделитесь этой статьёй: