Автор:
Новое в законодательстве
, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Рейтинг
0,0

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу...

просмотров: 32 комментариев: 0

Предлагается порядок предоставления в Росифинмониторинг информации об операциях со счетами "нежелательных организаций"

В соответствии со статьей 3.2 Федерального закона от 28.12.2012 N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" кредитные организации и некредитные финансовые организации обязаны отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и представить информацию о фактах отказа в Росфинмониторинг.

Установлено, что информация предоставляется по общему правилу в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом. Данный срок может быть увеличен до трех рабочих дней в случае, если требуется получить соответствующую информацию из своего филиала.

Кроме того, определяются требования к содержанию направляемых электронных сообщений, а также порядок взаимодействия организаций и Росфинмониторинга, сроки и порядок хранения соответствующей информации в кредитных и некредитных финансовых организациях. Источник: Подробнее >>>

Интересна ли Вам публикация?
Оценили 0 человек
0,00
Поделитесь этой статьёй: