8 800 505-92-64
Автор публикации
Новое в законодательстве
Россия, г. Санкт-Петербург Рейтинг:  Монета99120 место

"Рекомендации по выявлению сомнительных операций и оценке рисков нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности в...

просмотров: 27  |  комментариев: 0

Подготовлены рекомендации по выявлению сомнительных операций в случаях замены денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами, выраженными в ценных бумагах

Рекомендации по выявлению сомнительных операций и оценке рисков нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности в случаях замены денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами, выраженными в ценных бумагах подготовлены в целях обеспечения единого подхода ФТС России, ФНС России, Росфиннадзора, Росфинмониторинга и их территориальных органов, а также уполномоченных банков, не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

В Рекомендациях приводится, в числе прочего, порядок перемещения ценных бумаг, порядок расчетов с использованием векселей, определяется квалификация нарушений при обороте ценных бумаг, устанавливаются риски использования ценных бумаг как способа уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей, вывода денежных средств из РФ, отмывания доходов, полученных преступным путем.Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190370/

9111.ru

Хотите поделиться своей историей с читателями 9111.ru? Опубликуйте свой пост прямо сейчас. Опубликовать

0
Понравилась публикация?
Поделитесь этой статьёй: