Запретят анонимные денежные переводы

С 3 августа клиент-физлицо, в отношении которого не проводилась идентификация, сможет предоставлять деньги оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета. «Это идентифицирует адресата и максимально упростит мониторинг за движением средств. Кроме того, нововведение позволит налоговым и правоохранительным органам делать заключение о законности и обоснованности получения переводимых денег», – считает юрист АБ Казаков и партнеры Артур Великжанин. По его мнению, новелла упростит работу спецслужб, которые ищут источники финансирования терроризма и «прачечные», но и заставит задуматься об актуальности теорий тотальной слежки.

(Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 264-ФЗ)