Рейтинг
0,0

ЦБ лишил лицензии 3 банка

просмотров: 121  |  комментариев: 2

Центробанк объявил об отзыве банковских лицензий у ФИА-банка, Соверен-банка и банка «Майма». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«ФИА-банк», зарегистрированной в Тольятти, был лишен лицензии в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. Из-за проводимой банком рискованной политики норматив достаточности собственных средств опустился ниже 2%, что ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

«Майма» потеряла лицензию на осуществление банковских операций из-за неисполнения федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Речь, в частности, идет о нарушении требований статьи 7 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и «финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». «Майма» занимала 693 место в банковской системе России.

«Соверен Банк» лишился права на выполнение банковских операций из-за высокорискованной кредитной политики. Установлено также, что организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.

Интересна ли Вам публикация?
Оценили 0 человек
0,00

Автор публикации:  

НИАН
НИАН

Народное информационное агентство новостей (НИАН) – зарегистрированное средство массовой информации, работающее на базе юридической социальной сети 9111.ru. Свидетельство о регистрации № ФС 77-33620 от 03 октября 2008 г.

Идет процесс по закрытию обменных контор. Вообще-то это бизнес сотрудников ЦБ - лишение лицензий мелких и средних банков. Вначале через них прокачивают деньги для обнала или вывода за рубеж, а потом закрывают.

Ответить
Цитировать
0
Поделитесь этой статьёй: