У кого сейчас могут изъять имущество, если доходы на его покупку не подтверждены

Например, когда Верховный суд РФ подтвердил право банка отказать в выдаче денег со счета его владельцу, если последний не подтвердил законность получения этих средств, это вызвало новый всплеск суждений на тему проверки доходов граждан (Определение № 11-КГ 17-21).

Нельзя утверждать, что в таком случае банк имеет право наложить арест на деньги вкладчика (как только вкладчику будут предоставлены документы об их происхождении, он обязан немедленно их вернуть). Однако вряд ли гражданину, получившему такой отказ от банка, станет легче.

Но когда человек действительно рискует потерять свое имущество из-за того, что оно стоит гораздо больше его официального дохода – такие случаи тоже предусмотрены законом. И судебная практика в последнее время их значительно расширила.

Квартиры и автомобили в обход декларации

С 2012 года расходы некоторых категорий граждан находятся под особым контролем – органы прокуратуры ежегодно проверяют их на соответствие официальным доходам (Закон № 230-ФЗ от 03.12.2012). Это касается лиц, занимающих должности на:

• государственной и муниципальной службе,
  
• работающих в Центральном банке и государственных внебюджетных фондах (ПФР, ФСС, ФФОМС),
• других организациях, созданных от имени Российской Федерации (в частности, некоторые должности в Росреестре).

Ежегодно они подают декларации о доходах и расходах на себя, супругов и несовершеннолетних детей.

И если прокуратура обнаруживает, что условный госслужащий приобрел дорогостоящее имущество, а источник его доходов для такой покупки не задекларирован, она обращается в суд с иском об изъятии этого имущества в пользу РФ.

В Гражданском кодексе РФ среди оснований принудительного прекращения права собственности указано решение суда об изъятии имущества, законность доходов от приобретения которого не подтверждена (в рамках антикоррупционных правил).

Судебная практика уже накопила многочисленные примеры наличия у чиновников дорогих квартир и автомобилей, стоимость которых явно превышала уровень их доходов (решение Куйбышевского районного суда г. Омска № 2-3936/2017, решение Миасского городского суда Челябинской области № 2-1634/2019 и т.д.).

С 2019 года средства, конфискованные в рамках раскрытия коррупционных правонарушений, будут поступать в бюджет Пенсионного фонда РФ (Закон № 351-ФЗ от 03.10.2018).

Имущество близких родственников подсудимого

В уголовном процессе допускается наложение ареста на имущество не только подсудимого, но и его близких родственников, если они не докажут, что приобрели дорогостоящее имущество на законные доходы (ст. 115 УПК).

До сих пор при решении этого вопроса суды придерживались только проверки близких родственников (которые перечислены в статье 5 ГПК – супруги, дети, родители, братья, сестры, внуки, бабушки и дедушки).

На этом основании Второй КСОЮ недавно отменил постановление Басманного районного суда Москвы от 19 июня 2019 года о наложении ареста на квартиру тещи ответчика, обвиняемой в крупном мошенничестве (поскольку она не являлась близким родственником).

Знакомый коррупционера, который не смог подтвердить свой доход

Однако в отношении лиц, обвиняемых судом в совершении коррупционного преступления, потенциальный круг имущества, подлежащего принудительному изъятию, значительно шире.

В 2019 году Конституционный суд РФ подтвердил, что эта мера может быть применена не только к близким родственникам обвиняемого, но и к любым другим лицам из его окружения – если они приобрели дорогостоящее имущество и не могут подтвердить законное происхождение средств на такую покупку (определение Конституционного суда РФ от 02.10.2019).

Иными словами, любой знакомый чиновника (неважно какого уровня) теоретически рискует стать объектом проверки доходов.