Автор:
Новое в законодательстве
, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Рейтинг
0,0

"Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от...

просмотров: 94 комментариев: 0

Определен порядок доведения Банком России до сведения кредитных организаций, иных лиц информации, полученной от Росфинмониторинга.

Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установлено, что кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от заключения договоров и (или) расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации по основаниям, предусмотренным указанным Федеральным законом. Банк России обязан довести полученную информацию до сведения кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов и ломбардов.

При получении от Росфинмониторинга соответствующей информации Банк России формирует сообщение в электронном виде, которое снабжается кодом аутентификации Банка России, а также зашифровывается с применением средств криптографической защиты информации, используемых в Банке России. Сообщение передается в кредитную организацию через соответствующее территориальное учреждение Банка России. Кредитная организация формирует уведомление о принятии или о непринятии электронного сообщения. Из уведомлений о принятии (непринятии) электронного сообщения, сформированных в течение рабочего дня, кредитная организация формирует архивный файл, снабженный кодом аутентификации кредитной организации. Указанный файл направляется в территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования архивного файла. Территориальное учреждение Банка России в тот же день с помощью программы-архиватора формирует из архивных файлов, прошедших процедуру аутентификации, сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный кодом аутентификации территориального учреждения, и направляет его в Банк России.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Источник: Подробнее >>>

Интересна ли Вам публикация?
Оценили 0 человек
0,00
Поделитесь этой статьёй: