Новый закон РФ точечная борьба с – онлайн-казино, криптобиржами и т.п.

ЦБ возьмет под контроль все денежные переводы между физическими лицами.

Формирование такой системы в России является неотъемлемой частью развития не только сектора безопасности в банковской сфере, но и механизмом противодействия коррупции, отмывания средств и финансирования терроризма. При этом, ее запуск связан не с решениями властей тех или иных стран, а с техническими возможностями осуществления автоматизированного контроля.

Еще в начале года стало известно, что Конгресс США принял закон о борьбе с отмыванием денег (AMLA) как часть закона о полномочиях национальной обороны. Поправки вступят в силу с 1 января 2022 года. При этом, уже существующие правовые акты США, в совокупности входящие в правила противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризму, подразумевают, что каждая финансовая организация обязана внедрить специальное внутреннее программное обеспечение для проведения скрининга транзакций крупных бизнесменов в автоматическом режиме. Таким образом, даже в США недостаточно вычислительных мощностей для тотального контроля над транзакциями простых физлиц, в связи с чем новый закон РФ можно расценивать именно как точечную борьбу с заявленными целями – онлайн-казино, криптобиржами и т.п.