Банки усилят контроль за денежными переводами 

Центробанк рекомендует банкам усилить контроль за денежными операциями клиентов, чтобы выявить незаконные трансакции. Центробанк поручил уделять больше внимания денежным переводам и счетам граждан для пресечения незаконной деятельности. Например, организации финансовых пирамид, онлайн-казино, криптообменников. Если в деятельности организации происходят какие-то изменения, например, вносятся изменения в учредительные документы либо меняется директор, выдается лицензия, то новые сведения нужно также представить в банк. Читайте подробнее в Системе Юрист: Как правильно передать в банк документы для внесения изменений в банковское дело Проверять будут операции с числом граждан более 10 в день и более 50 в месяц, более 30 переводов с физическими лицами в день, а также переводы с суммой более 100 000 руб в день и более 1 млн в месяц. Такие операции банки проверят на легализацию незаконных доходов и финансирование терроризма. Если выявят нарушения, трансакции заблокируют. При двух и более отказах в переводе за год банк может расторгнуть договор с клиентом.