Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей...

155 просмотров
0 комментариев

Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов в целях ПОД/ФТ приведено в соответствие с действующим законодательством.

В частности:

- уточняется круг лиц, которых обязана идентифицировать некредитная финансовая организация (далее - НФО), а также лиц, в отношении которых идентификация не проводится;

- устанавливается обязанность НФО принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц и обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиентов;

- расширяется перечень сведений, используемых НФО при идентификации;

- определяются условия, при которых НФО вправе не проводить повторную идентификацию клиента;

- корректируется перечень сведений, получаемых в целях идентификации, и сведений, включаемых в анкету (досье) клиента. Источник: Подробнее ➤

Ваш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикации
0 / 0
нет
Поделиться в социальных сетях:
количество символов: 0

Интересные видео

Нелегкий труд уральских шахтеров
Что думает народ чтобы отдохнуть по 07.11
Правда жизни, школа это боль )
Момент, когда земное притяжение не актуально
Как заставить застройщика устранить недоделки или компенсировать затраты на новый ремонт, смотрите в ролике
Кто поёт эту песню?🤔
Как называется песня Юрия Лозы?
Доставщик еды, сфоткал мой заказ и потом просто его украл...
Более 40 потерпевших и 180 миллионов ущерба
Догоняю, далеко не уйдёшь
Посмотреть все видео

Читайте также

Что изменится с нового года для российских пенсионеров
Новое в законодательстве о пенсияхИтак, с 1 января 2022 года вступят новые правила по выплате пенсий. Был издан Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 августа 2021 г. № 545н.Какие ...
20.10.2021, 13:46 - 667 просмотров
24 комментария
Подробнее
Мы все этого ждём. 5 норм, вступающих в силу с 1.09.2021 года
Законодательство изменчиво, и для того, чтобы не случалось конфузов, мы отслеживаем для вас наиболее актуальные изменения и подаем их в нашем канале.Какие изменения нас ждут уже с
26.08.2021, 13:25 - 121 просмотр
Подробнее
10 изменений в Законодательстве РФ с 01 апреля 2021 года
Повышение социальных пенсий.В апреле производится ежегодная индексация выплат неработающим пенсионерам, которые из-за недостатка пенсионных баллов или стажа не смогли приобрести право на страховую ...
30.03.2021, 00:32 - 487 просмотров
19 комментариев
Подробнее
Что предпринято правительством для поддержки нуждающихся в помощи людей
Последний год практически бессрочных карантинов для пожилых людей, инвалидов, людей которые нуждаются в помощи показал, что существующая система социального обслуживания населения развита очень ...
27.03.2021, 22:36 - 1 142 просмотрa
29 комментариев
Подробнее
Техосмотр по-новому решили отложить до 1 октября.
По данным новостных порталов интернет Мишустин перенес реформу техосмотра автомобилей. С 1 марта должны были вступить новые правила технического осмотра транспорта. Однако, 25 февраля на заедании ...
25.02.2021, 23:38 - 133 просмотрa
2 комментария
Подробнее
Новое в законодательстве с 1 января 2021 года
Основные изменения, которые нас ждут в новом году.QR-код нотариусов. С 29 декабря на большинстве нотариальных документов появилась специальная маркировка - QR-код, которая сделает бессмысленным ...
08.01.2021, 09:45 - 162 просмотрa
10 комментариев
Подробнее
Участвовать в судебных заседаниях скоро можно будет дома с компьютера.
Именно такие поправки готовит Верховный суд. Помимо этого суды постепенно переходят на цифровой документооборот. О таких новостях заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. По его ...
08.12.2020, 19:21 - 64 просмотрa
1 комментарий
Подробнее
9 изменений в законодательстве в ноябре месяце (с ссылками на законодательство).
Приветствую Вас дорогие мои друзья и подписчики 🤗👋🤝☘️🌹☘️В ​ этой статье кратко опишу о 5 изменениях в законодательстве, с ссылками на подробности — это коснется всех, у​ кого есть имущество или ...
31.10.2020, 13:04 - 1 019 просмотров
51 комментарий
Подробнее
Какие изменения ждут граждан России с 1 сентября 2020 года
Начало осени внесёт в жизнь граждан России целый ряд изменений. Некоторые их них затронут учителей, школьников и их родителей.Доплаты за классное руководствоТак, с 1 сентября школьные учителя ...
31.08.2020, 19:00 - 102 просмотрa
1 комментарий
Подробнее
Должникам простят долги? Вопрос - ответ.
На днях в одной из социальных сетей поступил мне вопрос: "В каком законе написано, что приставы не будут списывать долги с пенсионеров? Нам простят долги?".Хороший вопрос. Из разряда: Слышу звон,...
20.08.2020, 14:39 - 258 просмотров
1 комментарий
Подробнее
Инициатива Президента: Воспитание детей – обязательная часть образовательного процесса
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. Их внес в ГД Президент РФ Владимир Путин.О чем закон?...
24.07.2020, 22:41 - 322 просмотрa
14 комментариев
Подробнее
Попова: новые правила жизни до появления вакцины от COVID-19
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится. Об этом в пятницу, 8 мая,...
08.05.2020, 17:25 - 223 просмотрa
10 комментариев
Подробнее
Зануда ты, Михалыч
Бывают же такие люди. Ну честное слово, пристал с вопросами как банный лист.А все из-за того, что приспичило Михалычу разобраться с таможенным законодательством и зашел он на сайт таможенной ...
25.04.2020, 23:12 - 453 просмотрa
Подробнее
Новое в законодательстве с 1 апреля 2020 года
Пандемия коронавируса на данный момент внесла существенные коррективы в нашу жизнь.Правительство делает всё возможное, чтобы сдерживать распространение инфекции и избежать итальянского сценария....
20.04.2020, 06:28 - 285 просмотров
Подробнее
Решения недели: Госдума примет новый пакет антикризисных законов
Парламент рассмотрит новый пакет законов правительства, направленных на поддержку экономики и населения в условиях пандемии. Новый пакет законопроектов парламентарии примут в два этапа 14 и 17 ...
13.04.2020, 10:08 - 842 просмотрa
60 комментариев
Подробнее
Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Правилами пользования сайтом.