Минфин США ввел санкции против «Гидры» и Garantex

Hydra или «Гидра» — крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.

Вторым за день ударом по «Гидре» стали санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей - россияне.

Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге.

Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 2,6 миллиона от Hydra.

Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.