Если вы или ваша компания получили запрос на проведение гражданского расследования (CID) от федерального агентства, вам нужно отнестись к нему серьезно. Возможность юридической ответственности является существенной, даже если вы уверены, что не сделали ничего плохого или заслуживающего федерального расследования.
Вот шесть стратегий защиты федеральных гражданских расследований (CIDS), которые федеральный адвокат по уголовным делам доктор Ник Оберхейден использовал в прошлом, чтобы помочь клиентам защитить свои права и интересы.
1. Привлеките на свою сторону федерального адвоката защиты
Самое важное, что нужно сделать, как только вы получите письмо с требованием о проведении гражданского расследования (CID), - это нанять юрисконсульта или федерального адвоката защиты.
В то время как требования гражданского расследования (CIDS) являются одними из самых предварительных действий, которые федеральные агентства могут предпринять в принудительном порядке, они по-прежнему сопряжены с уголовными санкциями за неуважение к соблюдению, могут быть сложными для удовлетворения в указанный период времени и могут быстро привести к дополнительной проверке и более формальному федеральному правоприменениюрасследование, если вы не будете осторожны в своих раскрытиях. Нельзя не подчеркнуть: это не тот процесс, с которым вы должны справляться самостоятельно или без него
Если вы или ваша компания получили запрос на проведение гражданского расследования (CID) от федерального агентства, вам нужно отнестись к нему серьезно. Возможность юридической ответственности является существенной, даже если вы уверены, что не сделали ничего плохого или заслуживающего федерального расследования.
Вот шесть стратегий защиты федеральных гражданских расследований (CIDS), которые федеральный адвокат по уголовным делам доктор Ник Оберхейден использовал в прошлом, чтобы помочь клиентам защитить свои права и интересы.
2. Осуществить юридическое удержание
Требование гражданского расследования (CID) потребует раскрытия определенных типов информации, таких как:
• Устные показания лица, данные под присягой
Если вы получите запрос гражданского расследования (CID) на физические материалы или компьютерные файлы, а затем материал, требуемый в CID, будет уничтожен в соответствии с обычной политикой хранения документов вашего бизнеса, ваша компания окажется в затруднительном положении. Агентство, требующее предоставить информацию, не подумает, что это был несчастный случай. По крайней мере, это создаст правовую презумпцию того, что все, что было уничтожено, было убийственным. В худшем случае вас могут обвинить в уничтожении улик или воспрепятствовании правосудию.
Применяя юридическое удержание, вы можете избежать этой опасной правовой ситуации и сохранить спорные документы.
3. Подумайте о том, чтобы попытаться отменить CID
В некоторых случаях в ваших интересах может быть агрессивный подход к требованию расследования, оспаривая его выдачу или его объем. Агентства, которые имеют право выдавать гражданские следственные требования (CIDS), могут делать это только в определенных ситуациях. Если они превысят свои полномочия, CID могут выгнать.
Однако ходатайство об отмене или ограничении требования гражданского расследования (CID) подается в то самое федеральное агентство, которое его выдало. Хотя ваше ходатайство почти наверняка будет отклонено, вы можете обжаловать этот отказ в федеральном окружном суде. Кроме того, отказ от подачи ходатайства может быть истолкован как отказ от этой линии защиты.
Однако, если вы решите попытаться отменить или ограничить требование гражданского расследования (CID), вы должны знать о двух вещах:
• Вы должны сделать это быстро, так как сроки, как правило, очень ограничены (например, в соответствии с 16 C.F.R. § 2.10, у вас есть только 20 дней, чтобы подать ходатайство об отмене требования о проведении гражданского расследования (CID), выданного Федеральной торговой комиссией (FTC)).
• Вам все равно следует продолжить процесс сбора доказательств, требуемых в гражданском расследовании (CID), чтобы избежать ситуации, когда ходатайство об отмене будет отклонено, и у вас останутся дни для удовлетворения требования, на удовлетворение которого уйдут недели
4. Запросите продление и уложитесь в крайний срок
Требования гражданских расследований (CIDS) печально известны тем, что требуют много информации и предоставляют вам очень мало времени для ее сбора или подготовки. Обычно в ваших интересах запросить продление, просто чтобы избежать последствий невыполнения требования.
Однако, когда это возможно, лучше попросить о продлении срока, чтобы дать себе как можно больше времени, а затем поспешить уложиться в установленный срок. Это может быть сложно, особенно если запрос гражданского расследования (CID) особенно обременителен в своих запросах, но преимущества существенны: это может позволить вам и вашей команде защиты ознакомиться с вашим пакетом раскрытия информации перед его передачей, чтобы вы могли подготовить свои следующие шаги.
Как часто говорит своим клиентам доктор Ник Оберхейден, федеральный адвокат по гражданским расследованиям (CID) и партнер-основатель Oberheiden P.C., “Сбор информации, запрошенной в CID, должен быть только первым шагом в вашем соблюдении. Если вы слепо отдадите все, что накопили, вы можете без необходимости предоставлять доказательства, компрометирующие вашу компанию ”.
5. Используйте юридические привилегии и возможности уголовного розыска для защиты изобличающих доказательств
После того, как вы собрали свой пакет раскрытия информации, вам следует просмотреть его, чтобы найти что-нибудь, что может быть использовано в качестве доказательства против вас или вашей компании, или что может привести к дальнейшей проверке и федеральному расследованию. Если вы обнаружите какую-либо подобную информацию в своем пакете раскрытия информации, возможно, есть способ избежать ее передачи.
Наиболее распространенным способом избежать раскрытия изобличающей информации является сам запрос гражданского расследования (CID). Требование гражданского расследования (CID) включает в себя список информации, которую оно требует. Если вы могли бы обоснованно утверждать, что изобличающие доказательства выходят за рамки этой области, вам может сойти с рук непредоставление их.
Привилегии также являются хорошим способом избежать раскрытия того, что вы не хотите раскрывать. Наиболее распространенной привилегией, которую можно использовать в этой ситуации, является конфиденциальность отношений между адвокатом и клиентом, которая защищает конфиденциальные сообщения с вашим адвокатом об их юридических консультациях. Если это описывает проблемную часть информации в пакете раскрытия, она может быть удалена как конфиденциальная информация.
6. Если изолировать компрометирующую информацию невозможно, опередите дело
Если нет способа избежать раскрытия чего-то, что выглядит не очень хорошо для вас или вашей компании, обычно в ваших интересах передать это с объяснением, почему это не так плохо, как кажется. Поступая таким образом, вы можете избежать серьезных юридических последствий отказа в предоставлении документации, которая явно подпадает под действие требования гражданского расследования (CID), сохраняя при этом интересы вашей компании. Если ваше объяснение будет достаточно убедительным, оно может убедить агентство, стоящее за гражданским расследованием (CID), прекратить расследование в отношении вашей компании. По крайней мере, это может с самого начала привнести вашу версию в расследование, что может принести вам пользу в будущем.
Здравствуйте! Я – работающий пенсионер, ветеран труда с богатым опытом в культуре и педагогике. Пишу, как чувствую, обо всем понемногу. Открыт для общения, мне важны ваши отзывы. Добро пожаловать в мой мир сомнений, радостей и откровений! Верю в силу слова и надеюсь на отклик в ваших сердцах.
Спасибо за публикацию. Интересно