Конгресс США может провести расследование в отношении Binance.US

Сенатор Роджер Маршалл заявил, что компания должна предоставить ответы законодателям.

Конгресс США должен провести расследование в отношении Binance.US на предмет ее связи с Merit Peak, говорится в заявлении сенатора, которое цитирует Reuters 17 февраля.

Сенатор Роджер Маршалл заявил изданию:

«Здесь происходит что-то подозрительное, что явно не проходит проверку на запах… Конгрессу нужны ответы, и Binance.US и Silvergate обязаны предоставить их нам».

16 февраля стало известно, что Binance.US отправила 400 миллионов долларов со счета в Silvergate Bank торговой фирме Merit Peak в 2021 году. Merit Peak указала генерального директора Binance Чанпэна Чжао в качестве менеджера — и в сочетании с тем фактом, что Binance и Binance. Предполагается, что США действуют отдельно, эти отношения представляют собой вероятный конфликт интересов.

После этого отчета Binance.US публично заявила в Твиттере, что Merit Peak работала на своей платформе, но «прекратила всю деятельность на [Binance.US] в 2021 году».

Хотя вчера Binance.US сделал аналогичное заявление в частном порядке для Reuters, он также расширил это заявление в сегодняшнем публичном твите. В нем утверждалось, что только сотрудники Binance.US имеют доступ к банковским счетам компании. В нем также говорится, что внешние маркет-мейкеры, такие как Merit Peak, должны честно и прозрачно конкурировать за скидки.

Binance.US также заявила, что не занимается и не будет торговать или ссужать средства клиентов. Компания дистанцировалась от громких крахов компаний, вызванных слиянием средств — предположительно намеком на провал FTX и Alameda Research.

Согласно сообщению Wall Street Journal от 15 февраля, глобальное подразделение Binance имело дело с многочисленными нарушениями регулирующих органов и фактически ожидает выплаты штрафов регулирующим органам США. Тем не менее, Binance.US редко подвергалась такой проверке, за исключением более раннего и продолжающегося расследования SEC по делу Merit Peak.

Binance.US вскоре может столкнуться с более широким вниманием, если сегодняшняя рекомендация сенатора Маршалла будет принята Конгрессом и станет больше, чем частным заявлением.

Ранее Маршалл участвовал в расследовании Конгрессом отношений между FTX и Silvergate , а также в законопроекте о борьбе с отмыванием денег.