29 человек арестованы в Египте после того, как тысячи людей были замешаны в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту

В рекламном видеоролике мужчина представил компанию, заявив, что она была основана в Колорадо в

2019 году и инвестирует в передовые отрасли, от "технологий в области наук о жизни" до "космических технологий и блокчейна". Он назвал ее "одним из ведущих поставщиков энергии во всем мире" и сказал, что она предлагает "майнинг криптовалюты на всех уровнях".

Потенциальным инвесторам предлагались различные планы, начиная всего от $10, с обещанной фиксированной прибылью в $1 в день в течение определенного периода. Варианты инвестиций варьировались вплоть до криптодобывающей "машины" стоимостью 800 долларов с выплатой 55 долларов в день.

Хоггпул сказал инвесторам, что они могут снимать свои деньги ежедневно, за вычетом 15% налога, или подождать до конца месяца и снять всю прибыль без налогов.

Для Тарека Абд Эль-Барра, который работает в сфере медицинских товаров, это звучало как невероятная возможность.

Они сказали, что это "работники горнодобывающей промышленности", - рассказал он CBS News. Никто в Египте не знает, что такое "добыча монет". Мы ничего не знаем об этих вещах. Мы думали, что это электронное инвестирование - что они как Amazon или Microsoft".

Схемы пирамид и Понци не являются чем-то новым для Египта, но криптовалютные аферы - это точно. Приемы, вечеринки и встречи, проводимые людьми, стоящими за Hoggpool, в шикарных отелях и других местах, создавали у пользователей впечатление, что все происходит по правилам.

Адвокаты и жертвы рассказали CBS News, что реклама в социальных сетях заманивала некоторых, но для многих это были знакомые, которые уже попались на крючок.

Зять Абд Эль-Барра, который пользовался приложением и видел постоянную прибыль, убедил его присоединиться. Поначалу скептически настроенный, он начал с инвестиций в размере всего 6 000 египетских фунтов (около 200 долларов США) в феврале. Казалось, что все работает, как и было обещано, как часто бывает в подобных мошенничествах, и он получил свои деньги обратно с прибылью, поэтому утроил свои инвестиции.

Самым крупным и последним предложением платформы была новая функция "пополнение счета", с помощью которой, как говорили пользователям, они могли заработать в пять раз больше, чем их существующие инвестиции, всего за пять дней. Абд Эль-Барр снова был настроен скептически, но поскольку до сих пор все работало, он решил рискнуть и вложил в приложение все свои сбережения.

27 февраля, когда он попытался снять свои деньги, ничего не вышло. Через два дня, 1 марта, приложение полностью перестало работать, а веб-сайт исчез.

"Многие люди брали кредиты в банках, чтобы вложить деньги. Я использовал свои деньги на оплату автомобиля. Теперь я пропустил два взноса, и банк звонит мне", - сказал он.

Десятки видеороликов, на которых люди рассказывают свои истории и взывают о помощи, быстро заполонили Интернет.

В субботу египетские власти объявили об аресте 29 подозреваемых, включая 13 иностранных граждан, в связи с этой аферой. Полиция изъяла 95 телефонов, 3 367 SIM-карт и около 194 000 долларов в египетской и иностранной валюте, говорится в заявлении Министерства внутренних дел. В нем говорится, что преступники использовали 88 кошельков цифровой валюты для сбора денег, затем разделили их на 9 965 электронных кошельков и конвертировали в биткоин, после чего перевели их на счета по всему миру.

В заявлении говорится, что подозреваемые обманули ничего не подозревающих инвесторов как минимум на 19 миллионов фунтов стерлингов, или около 615 000 долларов США, но многие в Египте считают, что реальная сумма, скорее всего, намного больше.

Адвокат Абдулазиз Хуссейн сообщил CBS News, что он представляет интересы более 1000 жертв этой аферы только в Каире, но, возможно, жертвами схемы стали до 800 000 человек по всей стране, которые потеряли в общей сложности до 6 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 194 млн долларов.

Торговля криптовалютой в Египте незаконна, и другой адвокат, представляющий интересы некоторых жертв, сказал, что это, вероятно, удержало многих от того, чтобы сообщить о преступлении.

"Некоторые из жертв могут превратиться в подозреваемых, если в ходе расследования выяснится, что они знали о незаконности своих действий", - сказал Махмуд Эль-Семри.

Трудно сказать, сколько жертв могли продолжать инвестировать и привлекать других, зная, что схема включает запрещенную криптовалюту, особенно потому, что большинство, похоже, присоединились к ней по рекомендации друзей или родственников - людей, которым они доверяли и которые, во многих случаях, вероятно, хотели как лучше.

"Большинство людей не вникали в детали того, как это работает, мы просто понимали, что они будут вкладывать деньги в программирование", - сказал CBS News Хусейн Эль-Фахам, адвокат, который сам был втянут в эту аферу.

По его словам, это была тщательно продуманная афера, которая выглядела и звучала законно, с поддельными документами.

Эль-Фахам сказал, что он и другие слышали предупреждения о том, что это мошенничество, но поскольку приложение изначально продолжало выплачивать деньги, как и было обещано, эти сообщения было легко игнорировать. По его словам, люди, стоящие за приложением, даже использовали предупреждения о мошенничестве в качестве маркетингового инструмента.

Эль-Фахам поделился с CBS News снимком экрана, на котором мошенники предупреждают пользователей о "поддельных" приложениях, прося их - на плохо написанном арабском языке - "пожалуйста, будьте осторожны, у этих мошенников низкий технологический уровень, и они достаточно глупы, чтобы скопировать макет нашей системы. Будьте бдительны".

Эль-Фахам потерял около 6 000 долларов из-за этой схемы.

Доктор Сара Заин, физиотерапевт, рассказала CBS News, что у нее были сомнения по поводу этого приложения, даже когда она им пользовалась, так как оно казалось неустойчивой бизнес-моделью, но она думала, что потребуется больше времени, чтобы оно развалилось. Она не успела вовремя вывести деньги и в итоге потеряла более $7 000, которые, по ее словам, были нужны ей для предстоящей операции.

"Моя подруга и ее семья вложили два миллиона фунтов (около 65 000 долларов), сейчас она ни с кем не разговаривает", - сказала она. "Я не могу поверить, что мы были настолько глупы! Они действительно промыли нам мозги".