Если на Вас оформили компанию без Вашего ведома: порядок действий

Краткое содержание:

1. Введение;

2. Обсуждение.

Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта!

Сегодня затронем довольно интересную тему, как открытие мошенниками на Ваше имя компании. Вопрос даже сейчас является как никогда актуальным, в наш век, когда все данные в интернете либо передаём их любым путём, образуется слив данных, преднамеренный или непреднамеренный.

Мошенники могут любым способом получить любые Ваши данные, даже если Вы им не сообщите им свои данные, есть полно различных баз данных, позволяющие получить необходимые данные на любого гражданина.

Так вот, часто можно встретить истории, когда люди сообщали, что на их имя была создана фирма и они не знали об её существовании, пока по почте не получили например уведомление из налоговой, которая запрашивала необходимые для проверки документы о данной фирме.

Вот отсюда и начинаются сложности. Вы вроде документы свои не теряли, фирму не открывали, то лично не обращались с заявлением в ИНФС о регистрации юридического лица.

Ниже мы и разберём ситуацию, как можно решить данную неприятную проблему и больше с ней не сталкиваться в дальнейшем.

Если дать короткий ответ, он выглядит следующим образом:

как только узнали, что на Вас оформлена компания, в срочном порядке подайте в налоговую заявление о недостоверности сведений, прикрепите свои письменные объяснения и параллельно подайте заявление в полицию.

Более подробно весь порядок будет описан дальше.

1. Разбираемся по вопросу регистрации фирмы на Ваше имя.

Для проведения первичной проверки, нам необходимо знать номера ОГРН и ИНН юридического лица. Без этих данных не сможете узнать, что за компания была открыта, где она находится и получить другую по ней информацию.

Если знаете номер ИНН, заказываем через портал ФНС выписку из ЕГРЮЛ совершенно бесплатно.

В строку поиска следует указать ОГРН / ИНН, название компании, желательно выбрать регион, это сузит сам поиск.

Далее отобразятся результаты поиска, выбираем нужную компанию, справа будет доступна кнопка загрузки выписки из ЕГРЮЛ в формате pdf. «Получить выписку».

https://egrul.nalog.ru/index.html

В самой выписке мы сможем узнать лицо, которое зарегистрировало фирму, дату регистрации, сведения об учредителе и директоре также. Эти данные пригодятся для оформления заявления в полицию.

В графе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица» можно найти ИФНС, где и было зарегистировано данное юрлицо.

Именно в эту налоговую следует писать заявление о недостоверености сведений в ЕГРЮЛ с обязательным приложением своих объяснений в письменном виде и выписки из ЕГРЮЛ.

2. Подача заявления в ИФНС.

По нижеуказанной ссылке скачиваем форму заявления о недостоверности сведений (№ Р 34001), заполняем его и направляем затем в налоговую по месту регистрации юридического лица.

На практике рекомендуем с заявлением обращаться лично с заявлением в ИФНС, можно также через госуслуги, личный кабинет налогоплательщика, МФЦ либо заказным письмом с уведомлением о получении и описью о вложении.

Подробнее ➤

Если подаёте дистанционно через госуслуги или портал ФНС, необходимо сперва сформировать ЭЦП, это делается бесплатно через личный кабинет на портале ФНС, иначе не сможете отправить своё обращение.

Срок действия ЭЦП (электронная подпись) один год с момента формирования.

Также заявление можно подать через специальный сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Но в этом случае необходимо иметь ЭЦП, которая генерируется с помощью приложения «Госключ».

Подробнее ➤

Приложение «Госключ» позволяет подписывать от Вашего лица документы в электронном виде. В нём можно сформировать сертификат (бесплатно), создать усиленную ЭЦП (УКЭП) или неквалифицированную ЭЦП (УНЭП).

Данную подпись можете использовать не только для работы с ФНС, но и для подписания документов например в банк или в суд.

Подробнее ➤

УНЭП может получить гражданин, который имеет подтверждённый профиль на портале госуслуг с обязательным указанием номера телефона.

Для УКЭП же необходимо иметь подтверждённую биометрию на госуслугах либо наличие заграничного паспорта нового образца с чипом и сматрфона с модулем NFC.

В случае отсутствия у Вас ЭЦП, просто распечатайте заявление формы Р 34001, заполните от руки и лично обращайтесь в ИФНС.

Если нет времени, тогда через нотариуса удостоверьте свою подпись и отправляйте в налоговую заявление заказным письмом.

При личном обращении в налоговую сможете получить куда больше информации, тем получите ответ из ИФНС по почте.

Например, можно попытаться узнать, каким образом мошенники подавали от Вашего лица заявление о регистрации юрлица. Советуем к заявлению приложить объяснительную в письменной простой форме, изложить все детали по вопросу, которые знаете и отдельно укажите, что заявление о регистрации фирмы Вы не подавали.

В случае регистрации юрлица по обычной Вашей подписи, то почерковедческая эксспертиза обязательно должна установить, Ваша это подпись или нет.

В случае регистрации юрлица с помощью ЭЦП, следует отозвать её, хотя бы для того, чтобы мошенники не использовали повторно.

Далее, следует сделать запрос в Минцифры России - получить информацию, какой удостоверяющий центр выдал сертификат ключа ЭЦП и только после этого обращаться в данный центр и отзывать ЭЦП.

Подробнее ➤

3. Подача заявления в полицию.

Обязательно после посещения налоговой, подавайте по факту мошеннических действий по ст. 159 УК РФ заявление в полицию согласно нормам ст. 141, 144 УПК РФ.

Заявление необходимо для того, чтобы Вас признали жертвой в данной ситуации, таким образом избежите ответственности за возможные действия или бездействия зарегистрированного юрлица, а также возможно возбуждение уголовного дела, а это уже повод для поиска самих мошенников и привлечение их к ответственности.

Заявление можно подать дистанционно через региональный сайт УВД МВД РФ по региону либо лично обратиться в отдел полиции по месту проживания.

https://мвд. рф/request_main

Некоторые юристы дополнительно советуют также подать обращения в прокуратуру, СУ СК РФ (Следственный комитет) и в ГУ ЦБ РФ (Центральный банк).

Заявление оформляется в простой письменной форме, излагается суть вопроса и обязательно укажите свои требования, например, прошу провести проверку по данному заявлению и вынести по нему своё решение, укажите свой почтовый адрес или электронный адрес, если подаёте дистанционно, куда и направят ответ.

Укажите возможные Ваши подозрения, может обладаете информацией о лице, который мог зарегистрировать компанию на Ваше имя.

Если с данным лицом имели письменную переписку от руки (письмо), предоставьте полиции, графологическая экспертиза сможет проверить подписи лица и Вашу, но это если заявление о регистрации юридического лица было подписано от руки.

Как можно больше предоставьте информации, которой владеете по вопросу.

По общим правилам, срок рассмотрения заявления составляет 30 дней с момента его регистрации.

Если лично обратитесь в полицию, не забудьте получить корешок с номером КУСП - это подтверждение регистрации Вашего заявления (обращения).

Делаем конечные выводы.

Если Вы узнали о регистрации юридического лица на Ваше имя, вот основные Ваши действия:

1. Узнать номера ИНН, ОГРН юрлица, получить выписку из ЕГРЮЛ.

2. Найти сведения об учредителе, директоре и ИФНС, где было зарегистрировано юрлицо.

3. Подать в ИФНС заявление о недостоверности сведений.

4. Отозвать ЭЦП через удостоверяющий центр, если регистрация юрлица была осуществлена с помощью ЭЦП.

5. Подать заявление в ОП УВД МВД РФ по факту мошенничества.

Пока не поздно, неизвестно ещё, какую деятельность вела данная компания, но чтоб избежать любой ответственности, да хотя бы взять например, если компания взяла кредиты и имеет долги, Вам придёться по ним платить, если не докажите обратное, что данное юридическое лицо Вы не регистрировали и отношения к нему не имеете.

Чтоб не возникало неожиданных моментов, проверяйте везде о себе данные, например, в личном кабинете на портале ФНС можно скачать выписку об открытых банковских счетах, также узнать информацию об открытых юридических лицах на Ваше имя и прочее.

В случае, если не знаете, что надо делать, обращайтесь к специалистам, Вам помогут в решении данного вопроса, правильно направят, укажут порядок весь действий и составят обращения в различные инстанции.

Если Вам понравилась моя публикация, ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь. И знайте всегда свои права - это Ваша жизнь. Большое Спасибо! От меня взаимная поддержка на постоянной основе.