Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете
Подписаться Не сейчас

Аудиторы будут предоставлять Росфинмониторингу информацию о подозрительных клиентах

123 просмотров
0 комментариев

Речь идет о сделках и финансовых операциях аудируемого лица, которые могут быть направлены на финансирование терроризма или легализацию доходов, полученных преступным путем. Сообщать о них обязаны все аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. При этом аудитор не вправе разглашать факт передачи этой информации никому, в том числе клиенту.

(Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ)

Подпишитесь на 9111.ru в Яндекс.Новостях  Подписаться

Автор: Валентина
Нажмите на звезду, чтобы оценить мою публикацию
Проголосовало: 0
Рейтинг 0,00
Ваш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикации

Читайте также

0 X