Брокер вернулся из розыска в гробу.

Рейтинг публикации: Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (4,17) ( 6)
236 просмотров
3 комментариев
Похожие темы: опрос9111ru

МВД выясняет обстоятельства смерти владельца «Телетрейд групп».

Российские правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти в Германии владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая. В международном розыске он находился с октября прошлого года вместе с племянником Олегом Суворовым, курировавшим в компании финансовый блок. Обоих следствие считает организаторами мошеннической схемы, по которой у клиентов одного из крупнейших форекс-дилеров было похищено более 1 млрд руб.

Владимир Чернобай скончался в Германии 18 июня 2019 года. В эту страну он выехал на лечение от рака незадолго до того, как был объявлен в международный розыск (это произошло 30 октября 2018 года). 19 июня гроб с его телом доставили в аэропорт Шереметьево и в тот же день кремировали.

Церемония прощания с Владимиром Чернобаем якобы проходила в частном крематории «Честный агент» на территории Николо-Архангельского кладбища. Тем не менее в данный момент российские правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти бывшего владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая. В ближайшее время в Германию Генпрокуратура направит соответствующий запрос.

Адвокат Антон Мерзликин, представляющий интересы господина Чернобая, заявил, что "не ставит под сомнение" факт смерти своего клиента. "О том, что он тяжело болен, мы заявляли неоднократно в ходе судебных заседаний во время избрания и продления ему заочно меры пресечения".

При этом, по словам адвоката, ему ничего не известно о том, что тело его клиента после смерти было доставлено в Москву и кремировано.

«Насколько я знаю, пока следствие не запрашивало у родственников Владимира Чернобая согласия на прекращение его уголовного преследования в связи со смертью», — добавил адвокат Мерзликин. Сделано это может быть по не реабилитирующим покойного обстоятельствам.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года. В активную фазу расследование перешло летом 2016 года, когда в десятках офисов компании в различных регионах прошли обыски, в которых были задействованы несколько сотен сотрудников правоохранительных органов.

Как следует из материалов уголовного дела, мошенники, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность, подыскивали клиентов путем банального обзвона по так называемым холодным базам (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).

В течение нескольких лет злоумышленники привлекали средства граждан под предлогом участия в игре на рынке Forex, а затем выводили их из-под контроля клиентов и похищали.

В частности, обыски прошли в 11 столичных офисах, откуда осуществлялось руководство всеми 124 региональными подразделениями ООО «Телетрейд групп», представляющего в России интересы группы компаний TeleTrade. Отметим, что тогда Владимира Чернобая сотрудники полиции застали на его рабочем месте — в офисе в Большом Спасоглинищевском переулке. Однако он и его коллеги давать какие-либо показания отказались, сославшись на 51-ю статью Конституции. Вызванный после этого повесткой на допрос к следователю, господин Чернобай на него так и не явился.

Как говорят оперативники, доля выигравших на бирже клиентов TeleTrade не превышала 5% от общего числа, да и счастливчики были в основном «своими».

Кстати, во время обысков в офисах партнеров ООО «Телетрейд групп» на видных местах красовались стенды с фотографиями и именами людей, якобы выигравших на рынке Forex приличные деньги. Однако, как говорят в МВД, проверка нескольких таких персонажей показала, что они вымышленные.

Любопытно, что даже в тех случаях, когда клиенту удавалось крупно выиграть, денег он не получал.

По словам сыщиков, в таких случаях гражданам сообщали, что выплаты пока задерживаются, поскольку деньги находятся на счете офшорной Teletrade-DJ Internationale Consulting Ltd, а тем временем специалисты компании путем вмешательства в программное обеспечение выводили выигрыш со счета клиента под видом якобы выполненных им финансовых операций.

Очередные следственно-оперативные действия в рамках этого дела прошли в октябре 2018 года. Тогда обыскали все тот же офис в Большом Спасоглинищевском переулке, а также офисы в башне «Федерация» в «Москва-Сити» и в Хохловском переулке. Именно там арендовало помещения ООО «Телетрейд групп».

Задержанных оказалось трое. Формально они никакого отношения к ООО не имели, однако, по данным оперативников, именно эти люди являлись неофициальными руководителями организации. В частности, по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова.

Предполагается, что от действий обвиняемых могли пострадать больше тысячи человек (300 уже признаны потерпевшими), которым был причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд руб. Лицензия на брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг у ООО «Телетрейд групп» была отозвана в январе этого года.

Недавно суд продлил всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимира Чернобая и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, задержать тогда не удалось: оба успели скрыться, а вскоре перебрались за границу. Позже суд наложил арест на имущество господина Чернобая, в собственности которого якобы находятся помещения в башне «Федерация», несколько квартир в центре Москвы, коттедж в Подмосковье и несколько автомобилей.

А вы играете на FOREX ?

Проголосовало: 10

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

Комментировать Голосовать
Поделиться публикацией
вконтакте
одноклассники
telegram
whatsapp
Нажмите на звезду, чтобы оценить мою публикацию
Рейтинг 4,17. Проголосовало: 6
Публикации, набравшие рейтинг от 3,5, попадают в раздел Интересное

Обсуждение

Комментариев: 3
Вверх
4
Вниз

Всем им за решеткой место.

+4 / 0
Вверх
2
Вниз

Поучительная информация. Спасибо!

+2 / 0
Вверх
1
Вниз

А следователи проверяли кто в гробу находился?

+1 / 0

Читайте также

Дорошенко Елена Анатольевна
юрист Дорошенко Елена Анатольевна
Россия, Сыктывкар
Рейтинг публикации: Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00)
Просмотров: 5211 Комментариев: 110 Голосов: 0 04.04.2019 в 05:04
Как мою подругу обманули брокеры. История из жизни
Звонок брокераМоей подруге весной 2017 года позвонил брокер. Представился Андреем, сказал, что работает в «Сбербанке» в Москве, и предложил ей подзаработать на бинарном опционе. Она недолго думая согласилась. Но предупредила, что ничего в этом не понимает. Андрей сказал, что ей не о чем беспокоиться, ее всему научат. Он объяснил, что нужно положить на счет определенную сумму, чтобы делать ставки на бинарной платформе. Подруга перевела деньги на счет, ей пообещали, что она вернет вложенные деньги и еще останется в прибыли. Брокер требовал от моей подруги скан паспорта и номер банковской карты, необходимый для вывода денег.Отправка документов и получение липового договораНа следующий день подруга пошла и сделала скан паспорта, а также сфотографировала номер своей банковской карты и отправила мошенникам на адрес их
Рейтинг публикации: Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (3,50)
Просмотров: 465 Комментариев: 9 Голосов: 8 01.06.2019 в 16:59
Крест на человечестве... (Размышления о вечном в День защиты детей).
«Дети очень часто умнее взрослых и всегда искреннее.»Максим Горький«Мы часто смотрим на древних, как на детей. А дети мы перед древними, перед их глубоким, серьезным, незасоренным пониманием жизни.»Лев Николаевич Толстой- Почему жизнь так несправедлива, - спрашивает ребенок, встретившись с первыми обидами, тараща на нас, умудренных жизнью, свои наивные заплаканные глазки. Что мы можем ему ответить, если не знаем сами, как жить в этом мире, где всем чувствам, изначально заложенным природой в человека, цивилизация придала нужное ей значение. Я не говорю плохое, но нужное, выгодное, практичное. Как объяснить это наивному ребенку, пришедшему в этот мир из другого, более чистого и светлого. Я уверен, что такой мир существует, его не может не быть. Просто мы, взрослые, перестаем верить в чудо, в сказки, в искренние чувства. Перестаем верить не только миру, но и себе в этом мире. И когда нас возьмет доверчиво
Боголюбов Александр Алексеевич
юрист Боголюбов Александр Алексеевич
Россия, Самара
Рейтинг публикации: Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00)
Просмотров: 406 Комментариев: 6 Голосов: 1 09.03.2019 в 07:41
Этот безумный мир...За что бывший замминистра закатал депутата в бочку с цементом
Похищение и гибель липецкого депутата Михаила Пахомова остается одной из самых раскрученных и в то же время непонятных историй последних недель. Бывший замминистра правительства Московской области Евгений Харитонов с бизнесменом Сергеем Красовским якобы приказывают каким-то отморозкам выкрасть депутата Липецкого горсовета. С него будто бы хотят получить долг в 80 миллионов долларов, но убивают и прячут тело в бочке с цементом. Что же на самом деле за всем этим стоит?САЛАТ ДЛЯ УБИЙЦЫ- Этой машиной мы ту бочку и вытащили, - говорит Василий Безкоровайный, невысокий коренастый мужчина. - Сначала «Газель» эмчеэсовская побуксовала, потом меня впрягли. А когда вскрыли цемент... Ужас… Все тело синее, вместо лица месиво...Безкоровайный - бывший заместитель и давний соратник Михаила Пахомова. Корреспонденты СМИ поехали в липецкую промзону чтобы  во всем разобраться. Когда Михаила Пахомова хоронили, исполнилось
Рейтинг публикации: Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00)
Просмотров: 533 Комментариев: 3 Голосов: 0 18.06.2017 в 14:42
Бастрыкин поручил выяснить, почему в регионах пропадают дети
В СКР отметили, что расследование уголовных дел взято на контроль центральным аппаратом ведомства.
Рейтинг публикации: Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00)
Просмотров: 129 Комментариев: 3 Голосов: 0 07.03.2019 в 22:26
Российский суд обязал бизнесмена из Ростова-на-Дону отдать трехлетнюю дочь матери на Украину
"Нас разлучила теща-радикалка!": Российский суд обязал бизнесмена из Ростова-на-Дону отдать трехлетнюю дочь матери на УкраинуАлександр Шевченко уверен, что жену настроили против него во время отдыха на малой родине в ОдессеОтец и дочь были счастливы в течение нескольких месяцев, которые они провели вместе в Ростове-на-Дону. Фото: личный архив героя публикации.История эта — и тяжелая, и неприятная, а еще — и очень жестокая. Потому что речь в ней идет о судьбе трехлетнего ребенка, маленькой гражданки Российской Федерации по праву рождения, которая решением отечественной Фемиды (конечно, гуманной и справедливой, кто с этим поспорит?) отправлена жить на Украину — в семью матери, пропитанной открытой неприязнью к ее Родине, где она появилась на свет, сделала свои первые шаги и произнесла первые же слова.ТЕЩА ХВАЛИЛАСЬ В СОЦСЕТЯХ ГРАМОТАМИ ОТ НАЦИОНАЛИСТОВНачиналось все у Александра Шевченко и Екатерины Настроги, тогда еще
0 X