Офшорная компания включается в реестр требований кредиторов: доказываем ее аффилированность

Рейтинг публикации: Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (4,67) ( 3)
568 просмотров
2 комментариев

Включение офшорной компании в реестр требований кредиторов нередко говорит о наличии контролируемой задолженности у Должника. Контролируемая задолженность в дальнейшем позволяет «увести» средства Должника в офшор, тем самым оставив другим Кредиторам лишь малую часть конкурсной массы.

Сложность здесь состоит в доказывании, что офшорная компания аффилированна по отношению к Должнику.

Должник, заранее «договаривается» с офшорной компанией, (как правило за пределами 3-х летнего периода) об использовании офшорных счетов.

Выявить связи Должника и офшорной компании достаточно сложно, поскольку доступ к информации о конечных бенифициарах закрыт.

Признаки правоотношений Должника и Офшорной компании это заключение крупного или ряда крупных Договоров займа, под и на срок свыше 3 лет, а это означает, что долговое обязательство Должника растет с каждым днем.

Аффилированность здесь прослеживается так: Договор займа заключался с единственной целью создать, и увеличить задолженность искусственно, для последующего распределения конкурсной массы в ущерб другим Кредиторам.

Выход из ситуации:

1️⃣Проверить на сайте https://offshoreleaks.icij.org.

2️⃣Запрашиваем сведения посредством судебного или адвокатского запроса через иностранного адвоката (Важно исследовать заемные отношения на предмет наличия транзитного перечисления денежных средств)

3️⃣Проверяем, продлевались ли сроки действия Договоров займа и на каких основаниях.

4️⃣Если по Договору займа не было направлено ни единой претензии с просьбой о погашении задолженности, а также если не было попыток взыскания задолженности через суд, то это повод указать на эти обстоятельства суду.

5️⃣Важно установить отражалось ли получение средств в бухгалтерском и налоговом учете. Чаще всего при заключении Договора займа деньги передаются по наличному расчёту. Таким образом, необходимо выяснить, как стороны передавали деньги, кто из Сторон приезжал в Россию или наоборот выезжал из России, чтобы передать деньги

Подпишитесь на 9111.ru в Яндекс.Новостях  Подписаться

Сталкивались ли Вы с офшорными компаниями в арбитражном судопроизводстве?

Проголосовало: 4

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

Автор: Юрист Тедешвили Иямзэ Муртазовна
Нажмите на звезду, чтобы оценить мою публикацию
Проголосовало: 3
Рейтинг 4,67

Комментарии (2)

Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Вверх
1
Вниз

Добрый день. Статья интересная, хотелось бы более подробно про способы поиска информации бенефициарах офшорной компании.

+1 / 0

Добрый день, спасибо, думаю напишу в следующей публикации.

+2 / 0

Читайте также

0 X