Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете
Подписаться Не сейчас

Банковский пробив физлиц

Рейтинг публикации: Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (4,40) ( 20)
453 просмотров
8 комментариев

Если вы пользуетесь банковской картой, примите как данность, что любой человек может получить о вас огромное количество информации.

Кто покупает:

🕵🏼‍♂️детективы (установить местонахождение человека по выписке его банковской карты очень просто)

💂🏽‍♂️решалы (иногда расходы по карте это компромат)

🦹🏼‍♂️мошенники (те самые поддельные сотрудники банков, которые звонят старушкам на телефон и обнуляют баланс карты)

👮🏻‍♂️безопасники и т.п.

Кто продаёт:

👨🏻‍💼👨🏻‍💼👨🏻‍💼банковские клерки

Где продают:

💻«теневые» форумы в интеренет (около 20-30)

📱группы в телеграм (5-10)

Что продают: баланс и выписки по счетам, паспортные данные, телефоны.

Как устроено:

1. Организатор через интернет на всех возможных площадках подаёт объявление о том, что ищет банковских сотрудников;

2. Банковские клерки - те самые «Маринки» - с радостью пишут ему в надежде заработать;

3. Организатор формирует прайс и размещает его на теневых площадках.

Естественно единого организатора в этом бизнесе нет. Это многочисленные конкурирующие между собой «сервисы».

Как видите, рынок устроен не хитро. Информация это товар, на который есть спрос. А банковская информация физиков пользуется особенным спросом.

📌Что по ценам (выписка по карте):

Сбербанк - 8 т.р.

ВТБ - 7 т.р.

Газпром - нет в продаже

Альфа - 6 т.р.

Тинькофф - 6 т.р.

Общая тенденция пробива по физлицам такова, что чем крупнее банк, тем легче купить информацию. Просто больше предложений на рынке. А чем меньше банк, тем сложнее найти продавца. Исключение - Газпромбанк.

По юрикам ситуация куда интереснее 😎

Информационная безопасность юрлиц это фикция

И конкретно по юрикам конфиденциальную информацию сливают вовсе не банковские работники. Маринкам это технически сложно сделать. Если баланс, номер карты и телефон физика можно скинуть заказчику смской, то выписку с движением средств по счёту даже фотографировать устанешь, слишком много страниц. Ещё и коллеги могут заметить. А флешки подключать рядовые сотрудники банка не имеют права. Физически подключить могут, но комп левую флешку не увидит.

Где же утечка?

Сливают данные юриков сотрудники ФНС. Они уже давно ведут торговлю информацией.

Наверняка вы знаете, что у ФНС и банков существует электронная система информационного обмена.

Сотрудник ФНС по сети отправляет запрос в банк и уже через пару часов на его компе выписка с движением средств по счетам любого юрлица в формате эксель. Он записывает файлы на болванку и вечером, с левого компьютера (да, там ещё те мамкины хакеры) отправляет данные посреднику/организатору.

Самое смешное, что сам продажный налоговик получает по 500 рублей за выписку, а все остальные деньги, которые платит заказчик, уходят выстроенной сети посредников.

Но даже получая по 500 рублей за выписку продажные фнсники делают хорошие деньги на объёме.

Подпишитесь на 9111.ru в Яндекс.Новостях  Подписаться

Автор: Demonthin Cowessess
Нажмите на звезду, чтобы оценить мою публикацию
Проголосовало: 20
Рейтинг 4,40

Комментарии (8)

Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Вверх
6
Вниз

Но тут цены что-то занижены. А так да если человека найти и по карте пробивают его местонахождение и даже адреса магазинов где он совершает покупки в них. И потом смотришь где чаще всего покупает и значит не далеко живет. Но по сбер берут 15 тысяч за это. А так в принципе тоже самое.

+6 / 0
Вверх
4
Вниз

Сотрудники ФНС получают смешную зарплату. Не удивительно, что соглашаются на приработок.

Цитата:
огромное количество информации
преувеличение.

+4 / 0
Вверх
3
Вниз

Позвонили мне сегодня якобы из службы безопасности Тинькофф-банка. Сказали, что кто-то зашел в мой личный кабинет из города Сочи и хочет сделать платеж на 9 тысяч рублей. Стали спрашивать, подтверждаю я платеж или нет. Я говорю нет, не подтверждаю. А спрашивает, есть у вас еще счета в других банках? Нет, говорю, и вообще зачем вам это нужно? Товарищ сразу слился и бросил трубку.

+3 / 0
Вверх
1
Вниз

Любопытная статья 🙏

+1 / 0
Вверх
1
Вниз

Да. Интересно.

+1 / 0
Вверх
1
Вниз
Валентин
Валентин
13.09.2019 в 11:07
Москва

Это не новость. Информацией торгуют все трехбуквенные конторы, не только ФНС. В том же инете можно найти предложения пробить человека по базам ФСБ, МВД... И не слишком дорого.

+1 / 0
Вверх
0
Вниз

Интересная информация.

0
Вверх
0
Вниз
Yurii A
Yurii A
31.12.2019 в 13:24
Новохоперск

Это что реклама Газпромбанка

0

Читайте также

0 X