Спросить бесплатно

Пошёл за лицензией, а оказался ОПГ!

Рейтинг публикации: Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (4,86) ( 7)
134 просмотров
0 комментариев

Еще в сентябре прошлого года Александр Смирнов, владелец известного на постсоветском пространстве форекс брокера STForex, вышел на свободу из «Бутырки», где пробыл 5 месяцев по обвинению по статье 159 (мошенничество). А сейчас Александр обратился к правозащитникам, которым рассказал историю своего ареста, а также о внутренней борьбе за бизнес, которая привела к аресту другого совладельца и новому обвинению самого г-на Смирнова – на этот раз по статье 210 (организация преступного сообщества).

Итак, Александр Смирнов, основатель и держатель основной доли известного форекс-бренда STForex, обратился в редакцию «Первого Антикоррупционного СМИ» (ПАСМИ), в рубрику «Сообщить о коррупции», которой предоставил полный рассказ о драматических событиях последних лет. Александр назвал его дело заказным и рассказал в интервью ПАСМИ о «явных нарушения закона со стороны оперативников».

«Инфинит Маркетс» идет за лицензией

Г-н Смирнов отметил, что собственный бизнес он начал вести в 2014 году. По его словам, это был «российский центр поддержки клиентов брокера, фирма ООО «СТФ», которая предоставляла частным инвесторам, физлицам, доступ на международный валютный рынок Форекс».

«К 2015 году в состав учредителей ООО «СТФ» входило четыре человека, из которых инвестировали в компанию только двое — я и Эдуард Керевичюс. Именно он позже сыграл роковую для нашего бизнеса роль», начал свой рассказ Александр Смирнов.

Как пояснил владелец СТФорекс, после вступления в России в силу Закона «о Форекс», руководством компании было принято решение запустить процесс получения лицензии российского форекс-дилера. Для этих целей была открыта дочерняя компания «Инфинит Маркетс» и собран уставной капитал в размере 100 млн рублей (одно из основных минимальных требований закона). Началась подготовка документов, был запущен процесс оформления лицензии. Другой инвестор, вышеупомянутый Эдуард Керевичюс, выступал как представитель лицензиата в ЦБ РФ.

Рейдерский захват?

Между тем, из-за некоторых внутренних разногласий, акционеры форекс-брокера предложили Керевичуюсу выйти из бизнеса, продав им свою долю (20%). По словам Смирнова, его бывший партнер попросил 2 млн долларов за пятую часть компании, тогда как сам Смирнов оценил этот пакет лишь в 200 тысяч. В итоге Керевичуюс отказался от сделки. «Появился Эдуард к концу января (2018) с неожиданным сообщением: якобы против нас будет возбуждено уголовное дело, и проблема касается всех, в том числе, и его самого», говорит А.Смирнов.

Далее Смирнов ссылается на неких представителей чеченской диаспоры, которые в сговоре с Керевичуюсом потребовали решить вопрос о выходе последнего из бизнеса за 2 млн долларов, в противном случае на партнеров СТФорекс будет заведено уголовное дело. Смирнов согласился заплатить лишь 500 тыс. долл. И перевел первый транш (125 тыс.) месяц спустя.

«После этого Киревичюс пропал. Получилось, что деньги он взял, а из бизнеса не вышел. Так продолжалось до конца марта 2018 года», рассказывает Смирнов.

«Бутырка»

Тем временем, по словам Смирнова, Керевичюс попытался сменить гендиректора компании «Инфинит Маркетс», чтобы получить доступ к номинальному капиталу (100 млн рублей), что привело к блокировке счетов компании в банке ВТБ. А в апреле 2018, как сообщалось ранее, Александра Смирнова задержали в московском аэропорту при попытке вылететь в Минск, Беларусь.

«С литовцем ты сам решай вопрос, а сотку мы заберем (литовец — это кличка Керевичюса, а сотка — деньги со счета Инфинит Маркетс)», цитирует Смирнов слова майора А.Брянцева из московского УЭБ. В тот же день состоялся допрос, и Смирнову было предъявлено обвинение в мошенничестве по 159 статье УК РФ. В итоге он был задержан и отправлен Тверским судом в СИЗО номер 2 («Бутырка»), где и провел следующие 5 месяцев. А в сентябре 2018 года по ходатайству адвокатов Смирнова Мосгорсуд изменил ему меру пресечения на залог, и он вышел из СИЗО.

Обыск в «Омега-Плаза»

Далее Смирнов рассказывает, как 14 апреля 2018 года, спустя несколько дней после его ареста, оперативники проводили обыск в офисе компании в бизнес-центре «Омега-Плаза» с изъятием техники и документации.

«Что касается обвинения, то заявление в полицию якобы по собственной инициативе написали несколько потерпевших. В данном случае следствие считает, что клиент отправил свои деньги компании, а ему начислили какие-то «фантики», и в этом есть суть мошенничества. Но мошенничества здесь нет, потому что клиент сам распоряжается деньгами, и может остаться в плюсе, в минусе, или в любой момент вывести свои деньги. На сегодняшний день следствие отыскало около 50 потерпевших, которые, вероятно, захотели вернуть собственноручно потерянные депозиты. Я думаю, что опера с ними поработали и просто сказали: «Давайте вы заявление напишете? А мы вам деньги вернем!». Понятно, что вернуть потерянные на рынке средства вряд ли возможно, но клиент будет рад поверить всему. А всего услугами нашей компании за время ее работы пользовалось более 20 тыс. клиентов из 15 стран. России. И если бы имело место мошенничество, то компания не могла бы открыто существовать более пяти лет», говорит владелец СТФорекс.

Арест Керевичюса и новое обвинение Смирнова

«После того, как я вышел из СИЗО, мы с моими адвокатами разработали стратегию защиты и написали заявление о рейдерском захвате компании «Инфинит Маркетс» в следственное управление СКР по СЗАО города Москвы. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении Керевичюса по нескольким эпизодам. В апреле (2019) Керевичюса арестовали, и сейчас он находится в СИЗО», продолжает рассказ бывший партнер Керевичюса.

Но соратники Керевичюса из чеченской диаспоры продолжают давить на Смирнова через его уголовное дело. 25 сентября у Александра Смирнова дома был проведен очередной обыск, после которого его доставили в 10-й отдел ГСУ московского управления МВД, где ему было предъявлено новое обвинение уже по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

«Обвиняются все учредители нашей компании, кроме Керевичюса. Он идет как свидетель. После предъявления обвинения прошел допрос. Меня направили в Тверской суд для изменения меры пресечения с залога снова на заключение под стражу. Но в итоге судья Александр Меркулов не удовлетворил ходатайство о моем аресте», рассказывает Смирнов.

«Заниматься каким-либо бизнесом в России желания у нас больше нет»

«Нами был создан бизнес, мы хотели работать легально в правовом поле, платить налоги и создавать новые рабочие места. До моего ареста у нас было 26 офисов в пяти странах. У нас было несколько международных лицензий, а в наших отделениях работали около 300 человек. Мне и моим партнерам исковеркали жизнь только из-за того, что мы отказались платить деньги за невозбуждение уголовного дела, хотя, как мы с вами понимаем, этим бы выплаты не закончились. Заниматься каким-либо бизнесом в России желания у нас больше нет, благодаря УЭБиПК, ГУЭБиПК и ГСУ МВД», резюмировал основатель и совладелец СТФорекс.

Подпишитесь на 9111.ru в Яндекс.Новостях  Подписаться

Нажмите на звезду, чтобы оценить мою публикацию
Проголосовало: 7
Рейтинг 4,86
0 X