Спросить бесплатно

Как проверить контрагента?

Рейтинг публикации: Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (4,11) ( 9)
1 166 просмотров
3 комментариев

Как не стать жертвой мошенников? Как не попасться на уловки фирмы-однодневки? И наконец, как не ошибиться, выбирая «кота в мешке»? Решение есть: следует внимательно проверить контрагента на предмет деловой репутации, правоспособности и финансовой благонадежности. Итак...


Если контрагент является физическим лицом

1. Запрашиваются следующие документы:

— паспорт;

— свидетельство ИНН;

— иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, договоры и т.д.).

2. На сайте Федеральной налоговой службы проверяются:

— подлинность ИНН;

— статус самозанятого.

3. На сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента.

4. Проверяется налоговая задолженность контрагента (https://money.yandex.ru/taxes/).

5. На сайте Федерального реестра сведений о банкротстве проверяется, не является ли контрагент банкротом.

6. На сайте Главного управления по вопросам миграции проверяется подлинность паспорта.

7. Проверяется наличие судебных дел на сайте Мосгорсуда и в картотеке арбитражных дел.

8. Изучается информация в Интернете (сайты и социальные сети).

9. При необходимости изучается иная информация (подлинность водительских прав, база данных наследников, база данных террористов и экстремистов и т.д.).

Если контрагент является юридическим лицом

1. Запрашиваются следующие документы:

— устав;

— свидетельства ОГРН и ИНН;

— приказ о назначении руководителя на должность;

— бухгалтерская отчетность;

— справка об отсутствии задолженности в налоговой;

— иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, договоры, доверенности, лицензии и т.д.).

2. На сайте Федеральной налоговой службы проверяются:

— выписка из ЕГРЮЛ;

— изменения, внесенные в учредительные документы;

— адреса массовой регистрации;

— налоговая задолженность;

— сведения об учредителях и руководителях.

3. Проверяется наличие судебных дел на сайте Мосгорсуда и в картотеке арбитражных дел.

4. На сайте Федерального реестра сведений о банкротстве проверяется, не является ли контрагент банкротом.

5. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента.

6. Изучается информация в Интернете (сайты и социальные сети).

При необходимости изучается иная информация (реестр контрактов, реестр недобросовестных поставщиков, реестры лицензий и т.д.).

Подпишитесь на 9111.ru в Яндекс.Новостях  Подписаться

Нажмите на звезду, чтобы оценить мою публикацию
Проголосовало: 9
Рейтинг 4,11

Комментарии (3)

Вверх
1
Вниз

Описали работу менеджера по управлению персоналом.

Это онги должны этим заниматься.

+1 / 0

Это как правило зависит от численности организации. Если там работает много сотрудников, то да, можно поручить менеджеру. А если всего несколько человек, то приходится этим заниматься юристу.

+1 / 0
Вверх
0
Вниз

Продвижение своих технологий! Ставить чипы.

0

Читайте также

0 X