Как проверить контрагента?
Краткое содержание :
Как не стать жертвой мошенников? Как не попасться на уловки фирмы-однодневки? И наконец, как не ошибиться, выбирая «кота в мешке»? Решение есть: следует внимательно проверить контрагента на предмет деловой репутации, правоспособности и финансовой благонадежности. Итак...
Если контрагент является физическим лицом
1. Запрашиваются следующие документы:
— паспорт;
— свидетельство ИНН;
— иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, договоры и т.д.).
2. На сайте Федеральной налоговой службы проверяются:
— подлинность ИНН;
— статус самозанятого.
3. На сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента.
4. Проверяется налоговая задолженность контрагента (https://money.yandex.ru/taxes/).
5. На сайте Федерального реестра сведений о банкротстве проверяется, не является ли контрагент банкротом.
6. На сайте Главного управления по вопросам миграции проверяется подлинность паспорта.
7. Проверяется наличие судебных дел на сайте Мосгорсуда и в картотеке арбитражных дел.
8. Изучается информация в Интернете (сайты и социальные сети).
9. При необходимости изучается иная информация (подлинность водительских прав, база данных наследников, база данных террористов и экстремистов и т.д.).
Если контрагент является юридическим лицом
1. Запрашиваются следующие документы:
— устав;
— свидетельства ОГРН и ИНН;
— приказ о назначении руководителя на должность;
— бухгалтерская отчетность;
— справка об отсутствии задолженности в налоговой;
— иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, договоры, доверенности, лицензии и т.д.).
2. Насайте Федеральной налоговой службы проверяются:
— выписка из ЕГРЮЛ;
— изменения, внесенные в учредительные документы;
— адреса массовой регистрации;
— налоговая задолженность;
— сведения об учредителях и руководителях.
3. Проверяется наличие судебных дел насайте Мосгорсуда и в картотеке арбитражных дел.
4. На сайте Федерального реестра сведений о банкротствепроверяется, не является ли контрагент банкротом.
5. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента.
6. Изучается информация в Интернете (сайты и социальные сети).
При необходимости изучается иная информация (реестр контрактов, реестр недобросовестных поставщиков, реестры лицензий и т.д.).