Склянкина Наталья Дмитриевна
Склянкина Н. Д.Подписчиков: 47
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг2163

Как проверить контрагента?

1 590 просмотров
8 дочитываний
3 комментария
Эта публикация уже заработала 0,35 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Как не стать жертвой мошенников? Как не попасться на уловки фирмы-однодневки? И наконец, как не ошибиться, выбирая «кота в мешке»? Решение есть: следует внимательно проверить контрагента на предмет деловой репутации, правоспособности и финансовой благонадежности. Итак...


Если контрагент является физическим лицом

1. Запрашиваются следующие документы:

— паспорт;

— свидетельство ИНН;

— иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, договоры и т.д.).

2. На сайте Федеральной налоговой службы проверяются:

— подлинность ИНН;

— статус самозанятого.

3. На сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента.

4. Проверяется налоговая задолженность контрагента (https://money.yandex.ru/taxes/).

5. На сайте Федерального реестра сведений о банкротстве проверяется, не является ли контрагент банкротом.

6. На сайте Главного управления по вопросам миграции проверяется подлинность паспорта.

7. Проверяется наличие судебных дел на сайте Мосгорсуда и в картотеке арбитражных дел.

8. Изучается информация в Интернете (сайты и социальные сети).

9. При необходимости изучается иная информация (подлинность водительских прав, база данных наследников, база данных террористов и экстремистов и т.д.).

Если контрагент является юридическим лицом

1. Запрашиваются следующие документы:

— устав;

— свидетельства ОГРН и ИНН;

— приказ о назначении руководителя на должность;

— бухгалтерская отчетность;

— справка об отсутствии задолженности в налоговой;

— иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, договоры, доверенности, лицензии и т.д.).

2. Насайте Федеральной налоговой службы проверяются:

— выписка из ЕГРЮЛ;

— изменения, внесенные в учредительные документы;

— адреса массовой регистрации;

— налоговая задолженность;

— сведения об учредителях и руководителях.

3. Проверяется наличие судебных дел насайте Мосгорсуда и в картотеке арбитражных дел.

4. На сайте Федерального реестра сведений о банкротствепроверяется, не является ли контрагент банкротом.

5. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента.

6. Изучается информация в Интернете (сайты и социальные сети).

При необходимости изучается иная информация (реестр контрактов, реестр недобросовестных поставщиков, реестры лицензий и т.д.).

3 комментария
Понравилась публикация?
7 / -2
нет
Подписаться
Донаты ₽
Комментарии: 3
Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Фикачев Игорь Владимирович
Подписчиков 3432
сегодня, 15:58
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг706.5к
Как определить что телефон прослушивают.Все мы понимаем что цифровой мир дает большие возможности,...
Подробнее
Неинтересно
-1
7
Александр
Подписчиков 8685
сегодня, 13:15
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг11.4М
Первый день моего пребывания на Святой Земле Иерусалима.Если с верой легче жить,Значит, так
Подробнее
Неинтересно
0
23
Николай Che🍒решнев.
Подписчиков 5892
сегодня, 13:01
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг3.1М
Приветствую решившихся потратить немного времени на моей страничке. Надеюсь, вы не будете разочарованы.
Подробнее
Неинтересно
10:00
Поделитесь этим видео
-1
31
Роман
Подписчиков 1241
сегодня, 13:18
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг2.8М
Лейси Эллен Флетчер, родившаяся в самом сердце Слотера, штат Луизиана, США, сияла ярким духом,...
Подробнее
Неинтересно
09:52
Поделитесь этим видео
-1
17
Тарабукина Ирина Ивановна
Подписчиков 7020
вчера, 22:42
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг6.8М
Оказывается, что определенно высокий уровень образования человека, особенно в пожилом возрасте,...
Подробнее
Неинтересно
-1
53
Валерий Ш
Подписчиков 26621
сегодня, 14:14
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг41.3М
В своей программе «Ч. Т. Д.» Маргарита Симоньян сделала интересное заявление ...
Подробнее
Неинтересно
07:54
Поделитесь этим видео
-1
18
Округина Алена Олеговна
Подписчиков 84
сегодня, 15:04
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг87.5к
Сегодня мне захотелось поговорить не о работе, а на свободную тему)Я мама двоих замечательных детей,...
Подробнее
Неинтересно
0
6