Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете
Подписаться Не сейчас

На меня зарегистрировали ООО. Что делать?

Рейтинг публикации: Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (4,81) ( 16)
208 просмотров
4 дочитываний
6 комментариев

Здравствуйте! В сегодняшней статье хотелось бы затронуть достаточно распространенный в г. Москве случай, как регистрация ООО на подставных лиц. В погоне за лёгкими деньгами, граждане РФ не думаю о последствиях предоставляют свои паспортные данные третьим лицам для регистрации ООО. Давайте рассмотрим эту ситуацию на примере города Москвы. Общеизвестно, что в Москву из регионов РФ приезжает большое колличество людей с целью трудоустройства. Приезжий человек начинает при помощи таких сайтов как Авито, hh.ru, Яндекс. Работа и т.д. искать подходящую для себя вакансию. В процессе поиска наш кандидат попадает на объявление, где ему предлагают зарегистрировать на себя ООО с целью его дальнейшей продажи третьим лицам. За каждый выезд в налоговую инспекцию, банк и к нотариусу обещают в качестве вознаграждения от 5 до 10 тысяч рублей. От человека требуется только присутствие и несколько подписей в документах. Что же происходит дальше и какие могут быть последствия? А дальше происходит следующее, фирму зарегистрированную на подставное лицо продают третьим лицам, которые как правило обналичивают через неё денежные средства, а номинальный директор оказывается в долгах перед государственными органами, плюс к этому есть риск получить уголовную судимость за предоставление своих паспортных данных третьим лицам для регистрации ООО. Что же делать если на человека уже зарегистрировали ООО? В первую очередь необходимо обратиться в налоговую инспекцию и запросить справку об открытых банковских счетах, затем закрыть все банковские счета. Теперь остаётся вопрос, что же делать с самим ООО? Как один из вариантов, можно написать заявление в налоговую инспекцию, после чего в ЕГРЮЛ внесут запись о недостоверности сведений. Однако есть риск, что налоговая передаст информацию в полицию и вот тут уже может наступить уголовная ответственность за предоставление данных третьим лицам с целью регистрации ООО. Второй вариант это ликвидация ООО, но этот процесс достаточно длительный по времени и затратный. Третий вариант это продать ООО, однако найти покупателя не так-то просто... В итоге получается, что человек искавший работу, находит себе дополнительные проблемы, с которыми как правило приезжим людям в большом городе справится самостоятельно достаточно сложно. Если вы оказались в подобной ситуации, обращайтесь, мой профиль для вас всегда открыт...

Автор: Юрист Лесников Роман Геннадьевич

Комментарии (6)

Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Вверх
2
Вниз

Полезно знать 👍🔥

+2 / 0
Вверх
1
Вниз

Благодарю. Познавательная информация.

+1 / 0
Вверх
0
Вниз

Какие же это советы от юриста? Деятельностью ООО управляет его руководитель (директор/президент/отец родной - название должности не важно), а не учредитель. Почему Вы пишите - нужно закрыть все банковские счета. Кто это ему позволит сделать без печати и без доверенности? Остальные рекомендации не действительны по той же причине, а особенно смешная - продать организацию. Единственное, что остаётся - это написать заявление в полицию и сообщить о факте незаконного использования Ваших документов. Всё

0

Если вы хотите по дискутировать на эту тему, то я только За... Те люди, которые занимаются регистрацией ООО на подставных лиц, как правило учредителем и директором делают одно лицо... О какой доверенности вы говорите в таком случае, совсем не понятно... Закрыть счёт не составляет проблем при обращении в банк с паспортом, как минимум можно заблокировать банк клиент, чтобы никто не мог провести никаких операций. Остальные рекомендации, естественно связаны с восстановлением учредительных документов, что также не составляет никакого труда, печать восстанавливается за 5 минут. А вот ваш совет с обращением в полицию, точно подведёт человека пол уголовную статью...

0

Ну давайте продолжим, но немного. Если учредитель и директор одно лицо, то кто тогда управляет текущей деятельностью организации, подписывает приказы и прочие документы, и чья подпись в банковской карточке? Допустим, что это не совсем криминал с подделкой подписи, а человек, уполномоченный по доверенности от учредителя и в соответствии с уставом. Тогда он имеет все права это делать по Закону, а вот односторонние действия учредителя по препятствию его работы, без официального уведомления, приведут организацию к краху. Вот тут наш учредитель точно заработает геморрой по полной программе. В моём случае, к примеру, на него было заведено дело. Тем более Ваше "восстановление печати" это по сути её подделка ну или, в крайнем случае, незарегистрированный дубликат.

0

Вот именно, что ООО никакой финансово хозяйственной деятельности не ведёт, через её счета просто обналичивают деньги это и есть основная цель регистрации ООО на подставное лицо. При открытии счета в банке всегда получают бизнес карту, которой потом пользуются третьи лица. Так же при регистрации ООО создают электронную подпись, которую потом используют для подписания финансовых документов. А на счёт печати вы не правы. Представим, что учредительные документы и печать утеряны. В таком случае необходимо подать заявление на восстановление учредительных документов и изготовить новую печать, а потом уже внести изменения в карточку банка. Все это человек на которого оформили ООО может сделать самостоятельно имея только паспорт. Весь смысл опубликованной мной статьи заключается в том, что нельзя предоставлять третьим лицам свои данные для регистрации ООО, а если это уже произошло, то необходимо себя оперативно обезопасить от неблагоприятных последствий. Как это сделать я уже писал выше...

0

Читайте также

Сергей
  56.3к
0 X