Кафаров Роман Владимирович
Кафаров Р. В.Подписчиков: 13158
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг16.3М

Бастрыкин поделился подробностями по делу Фургала, братьев Ананьевых и руководства «Тольяттиазота»

137 просмотров
49 дочитываний
1 комментарий
Эта публикация уже заработала 4,05 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Друзья!

Бастрыкин рассказал о самых громких делах последних лет

Глава Следственного комитета поделился подробностями по делу Фургала, братьев Ананьевых и руководства «Тольяттиазота».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» рассказал о самых резонансных расследованиях последнего времени, от экономических преступлений до убийств и терактов.


Дело «Тольяттиазота»

Председатель СКР выделил дело о хищениях на ПАО «Тольяттиазот» как одно из самых примечательных экономических преступлений. По словам Бастрыкина, преступное сообщество действовало на предприятии с 1997 по 2018 годы. В его состав входили руководители ТоАЗа. Сообщество имело продуманную структуру со специализациями у каждого звена, что сильно усложнило расследование. Сейчас следствие установило причастность к преступным схемам 15 человек.

Общий ущерб от хищений и уклонения от налогов по делу ТоАЗа Бастрыкин оценил в 51 млрд руб. Он напомнил, что ранее Комсомольский районный суд Тольятти уже заочно признал Владимира Махлая, его сына Сергея, экс-гендиректора ТОАЗа Евгения Королева и швейцарских граждан Андреаса Циви и Беата Рупрехта. Они объявлены в международный розыск. Фигурантов дела обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК) и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК). Глава СКР подчеркнул, что ведомству уже не раз удавалось вернуть в Россию не только обвиняемых, которые скрылись за границей, но и выведенные ими средства.

Бастрыкин также подробно остановился на новом, коррупционном обвинении, которое появилось в деле недавно. В 2012 году ТоАЗу доначислили 161 млн руб. налогов. Предприятие пыталось оспорить это решение в трёх инстанциях, но безуспешно. Тогда, как считает следствие, бывший председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов по поручению Сергея Махлая попытался через посредников дать крупную взятку судье Верховного суда, чтоб добиться нужного решения. Эти действия пресекли сотрудники правоохранительных органов, сообщил глава СКР. ВС отказался передавать жалобу ТоАЗа на рассмотрение Судебной коллегии. Бастрыкин сообщил, что в ближайшее время материалы дела о покушении на дачу взятки в размере не менее $1,2 млн поступят Попову и его защитнику для ознакомления.

Впервые дела о мошенничестве и уклонении от налогов в отношении президента ТоАЗ Владимира Махлая и тогдашнего вице-президента компании Александра Макарова возбудили в 2005 году. Тогда следствие сочло, что ТоАЗ поставлял швейцарской компании «Нитрохем», якобы подконтрольной Махлаю, продукцию по заниженным ценам. Тем самым злоумышленники занизили доход предприятия и недоплатили налоги. В 2010 году уголовное преследование было прекращено. Махлай покинул руководство ТоАЗа, а должность президента была ликвидирована.

В 2012-2013 годах по заявлениям «Уралхима», миноритарного акционера ТоАЗа, возбудили несколько уголовных дел, в том числе о мошенничестве. В 2014 году в международный розыск объявили не только Махлаев, но и контролирующих лиц «Нитрохема» Циви и Рупрехт. В России арестовали Попова – следствие сочло, что «Тольяттихимбанк», главным акционером которого был Сергей Махлай, использовался для сокрытия финансовых преступлений ТоАЗа.

Дело Ананьевых

Другое резонансное расследование в сфере экономических преступлений связано с деятельностью братьев Ананьевых. Они владели 50% акций «Промсвязьбанка». Когда в 2017 году Центробанк выявил в его работе нарушения, Алексей и Дмитрий Ананьевы испугались, что могут потерять контроль над кредитной организацией, рассказал председатель СКР. Тогда они решили вывести свои активы за рубеж.

Как считает следствие, Ананьевы создали организованную группу из по меньшей мере 10 человек, которых трудоустроили в банк или снабдили доверенностями на право распоряжаться его средствами. С их помощью братья вывели на счета кипрских компаний более 57,3 млрд руб. и $500 млн. якобы за акции, которых «Промсвязьбанк» в действительности не приобретал. Кроме того, при бухгалтерских проверках следствие нашло и более ранние нарушения.

Сейчас совместно с Интерполом правоохранительные органы работают над возвращением Ананьевых в Россию. Не менее 15% похищенных средств уже удалось вернуть пострадавшей стороне, отметил Бастрыкин.

Дело Фургала

В начале июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации нескольких убийств и покушений. Позднее президент отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Об этом деле рассказал Александр Бастрыкин.

По версии следствия, Сергей Фургал в интересах продвижения своего бизнеса организовал ряд убийств и покушений на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. Все детали Бастрыкин не раскрыл из-за тайны следствия, но сообщил, что доказательства по делу очень весомые, и у следствия нет никаких сомнений в вине бывшего главы региона. Глава СКР подчеркнул, что расследование таких преступлений зачастую занимает много времени и требует значительной аналитической работы на подготовительном этапе, поэтому обвинения Фургалу предъявили только сейчас.

Бастрыкин также отметил, что никакие заслуги на посту губернатора не могут освободить от ответственности за особо тяжкие преступления против личности. Сразу после задержания Фургала в Хабаровске начались массовые протесты и выступления в поддержку губернатора.

Кроме того, Бастрыкин рассказал о нескольких резонансных делах, которые связаны с обстановкой на Северном Кавказе. Как уже сообщало «Право. Ру», Следственный комитет рассматривает нападения на главу центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева как акты терроризма. С помощью этих атак члены террористического сообщества хотели заставить региональных правоохранителей прекратить расследование их деятельности, сообщил Бастрыкин.

Глава СКР также рассказал, что уже установлены лица, которые причастны к убийству главреда газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова в 2011 году. Заказчиком следствие считает бывшего зампреда правительства Дагестана Шамиля Исаева, который уже осуждён по другому уголовному делу. По словам Бастрыкина, погибший журналист активно критиковал региональных политиков, в том числе Исаева, что затрудняло его деятельность и стало мотивом для убийства.

Глава Следственного комитета отметил, что в СМИ нередко критикуют следствие по этому делу. Но когда суд рассмотрит все собранные доказательства, «сомнений ни у кого остаться не должно».

Источник

https://pravo.ru/news/224298/?desc_news_8=

Подробнее ➤

Полезная публикация?

Проголосовали:7

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

1 комментарий
Понравилась публикация?
3 / -1
нет
Подписаться
Донаты ₽

Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:

C Уважением, юрист Кафаров Роман Владимирович
Комментарии: 1
Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Кадыров Руслан Олегович
Подписчиков 27663
29.02.2024, 13:23
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг3.9М
Вместо преамбулыЕсли бы Александра Бастрыкина не было - его следовало бы придумать. Без него ...
Подробнее
Неинтересно
-2
75
Новое в законодательстве России
Подписчиков 1228
вчера, 12:05
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг507.6к
Вещественные доказательства, "участвующие" в нескольких уголовных делах, необходимо хранить,...
Подробнее
Неинтересно
0
1
Александр Яковлев
Подписчиков 271
позавчера, 20:25
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг30.5к
В наше время покупка автомобиля стала одной из самых ответственных и дорогостоящих ...
Подробнее
Неинтересно
0
0
Дэн
Подписчиков 14
позавчера, 19:29
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг53.7к
После ужасающего теракта в "Крокус Сити Холле", который унес жизни 139 человек и оставил 182 раненых,...
Подробнее
Неинтересно
2
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 65744
позавчера, 14:37
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг24.6М
Пенсионеры, заработавшие часть трудового стажа в советское время, наверняка ...
Подробнее
Неинтересно
0
3
Андрей
Подписчиков 7077
26.03.2024, 12:29
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг6.2М
Алишера Касимова, гражданина Киргизии, обвиняемого в содействии террористической деятельности,...
Подробнее
Неинтересно
0
2
Довлатова Людмила Александровна
Подписчиков 25
25.03.2024, 20:49
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг15.3к
Мошенничество – это проблема, с которой сталкиваются многие люди в повседневной ...
Подробнее
Неинтересно
0
0
Кадыров Руслан Олегович
Подписчиков 27663
25.03.2024, 13:11
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг3.9М
СпойлерСмертной казни террористам – не будет. Почему – см. ниже.Для пониманияЕсли кто-то считает,...
Подробнее
Неинтересно
-1
174
Записки копирайтера
Подписчиков 1906
24.03.2024, 12:51
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг1.5М
Всем приветики! Вот только отошла от случившегося в моей жизни и случившегося в "Крокусе". Хотя,...
Подробнее
Неинтересно
-1
51