Открытие ИП для обналичивания денег с банковских карт - риски и возможные последствия закрытия

Работа заключается в обналичивании зарубежный банковских карт, по которым нет активности более 5 лет, в силу различных причин. Банки продают нам дамп, мы записываем его на пластиковые карты! Сам я как понимаете чисто физически не могу снять со всех карт! Схема такая, я отправляю вам карту по почте EMS, на ней около 30000 руб, вы снимаете, себе оставляете 40 %,мне 60%! Далее если все проходит гладко я отправляю вам по 4 карты в месяц, номиналом около 100000 руб каждая! Зарабатываю и предлагаю заработать вам! Отправлено из мобильной Почты Mail.Ru Скажите, пожалуйста, что это развод или так действительно можно заработать?

У меня есть какой-то штраф в 500 руб, а мне нужно сделать себе банковскую карту для того чтобы на неё мне перевели 47,72 рубля, потом я хочу эти деньги с карты забрать и больше мне карта не нужна будет, мне её приходится делать только из-за того что компания МТС при расторжении договора деньги с сим-карты может вернуть только на мою банковскую карту. Хотела бы узнать если я сделаю себе карту и мне начислят на неё сумму в размере 42,72 то эти они тут же исчезнут с карты, хотя штраф в 500 руб.

Вот такую работу предложили в инете Алена. Я делаю заливы денег с чужих счетов ставок на спорт на банковские карты. Если у вас есть банковская карта то могу делать заливы на неё. Для начала суммы будут символические. Дабы убедится что вы не пропадёте с деньгами. Будете проявлять себя, суммы будут с каждым разом увеличивать и получать премии от 3 тысяч и до 10 с одного залива. Всё очень просто. Если у вас есть своя карта то я привязываю вашу карту к счету ставок и делаю на неё перевод. После вам приходит смс на телефон что всё успешно и деньги пришли и я сразу же отвязываю карту и привязываю к другому счету и так далее. Я высылаю вам реквизиты куда нужно скинуть деньги, себе же оставляете 30%. На моих картах суточный лимит, поэтому и ищу людей Алена нет 17:58:07 номер карты, фамилия и имя, число до которого действительна карта и 3 цифры которые расположены сзади на карте.

В каком формате должна быть карта «Мир» что бы деньги в сумме 150 рублей ежемесячно "за просто так" не списывались? Нужно тратить 5000 рублей в месяц либо сохранять на карте 20000 тыс. рублей ежемесячно или перевести на карту пенсию и только при этом карта будет бесплатная – это известно, но это не выход. Банк очень хитрый, держать без процентной ставки 20000 тыс. рублей, здорово придумано. Проще говоря, есть ли вариант бесплатной по обслуживанию карты «МИР»? Если кто владеет темой и может подсказать, подскажите, пожалуйста. В самом Банке подробной информации по данному вопросу получить, к сожалению, не удалось. Спасибо!

У меня такая проблема. Мы переехали с сельского поселения в район пошла в поликлинику первый раз просто приняли потом начали возмушатся что мы без мед карт. Я позвонила глав врачу она посоветовала написать заявление о том чтоб отправили запрос в старую поликлинику чтоб те отправили медицинские карты моих детей я все сделала как сказали но не отправляют мед карты. И на руки сказали не дадут карты. Чтоб записатся в поликлинику нужен пароль логи а для того чтоб получить пароль логи нужна мед карта а мед карту и не присылают по запросу и не отдают на руки. Что мне делать? Дети болеют, мелкую нужно срочно к гинекологу у нас проблемы а записатся не возможно.

Хотела спросить у вас совета, мне сегодня в интернете предложили мутную схему с открытием дебетовых карт, хотелось бы узнать не мошеничество это ли? Вот сообщение которое мне прислали. Здравствуйте. Простым языком: есть интернет-магазин, он продает те или иные товары. Эти товары бывают бракованными, либо доезжают испорченными, поврежденными. За такие товары продавец обязуется делать полный возврат. Вопрос только в том, чтобы убедить его совершить возврат. Точнее - возврат части или полной стоимости без изъятия самого товара. Итого: если покупателю достался бракованный/битый товар, и он сумел убедить в этом продавца, то покупателю достается и товар, и часть/полная сумма покупки в форме возврата. Какая помощь мне требуется от тебя. Задачи наших помощников простые - выпустил свежую карту, сходил с ней пару раз в ближайший магазин, прогрел, дал реквизиты (только номер счета получателя, БИК и наименование банка) - принял наш возврат, отсчитал свою комиссию, перевел нашу сумму нам на карту. Никакие левые данные в духе: номера карты, пинкодов, cvc-кодов, кодов из смс мы никогда не просим. На карте вообще не должно быть ваших денег. Ничего покупать и платить не надо. Нужно принять деньги на голую карту и отправить наш рефаунд нам. Это всё, ни больше ни меньше. Что нужно делать - Оформлять свежие банковские карты - Принимать на них возвраты от магазинов - Возвращать нам наши деньги за вычетом своей комиссии (от 35%) Рисков нет. Единственный процесс, в котором вы задейстованы: дали свой номер счёта получателя и только его. Мы оформили на него возврат с условного Амазона, вы получили возврат от магазина на карту. Вычли свою комиссию. Перевели нам наши деньги. Работать будем раз в три дня. От того сколько карт вы закажете зависит активность нашейй работы. В месяц с трех карт можно будет заработать от 70 к точно и это МИНИМУМ. Денги на прогрев буду кидать сам, на каждую карту по 1 к. Вам нужно будет потратить их в течение 2 дней и желательно не сразу всю сумму, а частями. Ссылка на получение карты также будет реферальная за что вы также получите деньги. Получается уже до начала работы вы имеете возможность неплохо заработать. Для работы требуется заказать 3 карты, с которыми мы будем работать на постоянной основе. При получении карты, вам будет выслано на каждую карту 1000 руб для разогрева карты, которые вам нужно будет потратить в любом магазине, после чего вам на новую карту поступит возврат. 35% оставляете себе, остальное отправляете мне и так работаем с каждой картой, которую вы получили. Нужно ли вам убеждать, кого то о возврате средств? НЕТ! Нужно ли возвращать 1000 р, которые будут отпрвлены на разогрев карт? НЕТ! Нужны ли, какие то вложения, залоги? НЕТ! Если остались, какие то вопросы спрашивайте! Если же вопросов нет и Вас все устраивает, то отправляю ссылки на оформление карт.

Он мне предложил подзаработать на постоянной основе и сказал что его жена находится в другом городе и у нее есть фонд который переводят деньги на банковские карты, он мне предложил завести золотую карту (именную) на которую будут скидывать каждый месяц по 100.000 тысяч рублей за это он будет мне давать 15.000 рублей и так на постоянной основе будет заработок каждый месяц! Я его спросил а почему ты сам лично не снимешь, а он ответил что каждый раз снимает и что бы служба безопасности не обратила на это внимание что одно и тоже лицо каждый месяц снимает деньги нужен другой человек и этим другим человеком предложили быть мне, хочу спросить чем будет мне грозить? Если на мою карту будут переводить каждый месяц 100.000 рублей я их буду снимать 85.000 буду отдавать человеку который предложил такой вариант а 15.000 буду оставлять себе.

Здравствуте, была такая ситуация месяц назад. Мне сказали, что можно заработать немного денег под предлогом открытия обычных накопительных карт и что будут через них выводитьбиткоины, и что у карты есть ограничения по снятию денег. У них есть мои паспортные данные и прописка. Стоит ли мне переживать по этому поводу, если у них есть моя карта rsb и она не закрыта?

Мне предложили оформить подставное ИП и создать несколько банковских карт, за что мне ежемесячно будут платить процент с переводов через эти карты. Скорее всего это обналичивание денег. Что мне будет грозить в случае если я соглашусь с этим предложением? Заранее спасибо.

Вот какая проблема - при оформлении нотариальной доверенности, на получение в отделении Сбербанка социальной карты Maestro и ПИН-конверта, неправильно указана сама карта, вместо Maestro написано MasterCard, все остальные данные указаны верно. Что делать? Переделывать документ нет возможности, есть ли какие-то способы получить карту по этой доверенности. У держателя карты в этом регионе, где нужно получить карту, нет других карт Сбербанка. Может ли банк выдать поверенному лицу карту или же придется все исправлять? И как это можно исправить, сколько это будет стоить?