Законность покупки баз юр.лиц и заказа пробива номеров телефонов физических и юридических лиц в интернете

Достаточно ли таких доказательств для привлечения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность или не достаточно

1). 3 человека делали переводы на карту физ лицу время от времени (в назначении перевода ничего не указывалось), после они словесно утверждают, что переводы делались для покупки товаров у физ лица

2). Есть объявления в интернете о продаже товаров опубликованные на номер этого физ лица

Теоретически переводы могли быть просто безвозмездные, а люди сговорились, а по объявлениям никаких продаж не было. Как считаете достаточно ли доказательств?

Законно ли покупать и использовать холодные телефонные номера. Мы покупаем базы физлиц и юрлиц; в базе есть номер сотового телефона и имя.

Физ. лицо получил деньги от другого физ. лица. В положенные сроки физ. лицо деньги не вернул другому физ. лицу, фактически присвоил их себе. Вопрос ст.160 ук распространяется на взаимоотношения между физ. лицами или только на отношения физ. лиц с юр.лицами. Спасибо.

Может ли любое физическое лицо подать запрос в ИФНСо предоставлении информации об участии какого-либо гражданина (физ. лица) в уставном капитале юридических лиц (всех где есть доля участия)

Вопрос в связи с вступлением закона о банкротстве физ лиц. Согласно ФЗ При признании физ лица банкротом признаются не действительными сделки купли-продажи имущества совершенные в определенный момент времени. В связи с этим вопрос: физ лицо№1 продал квартиру физ лицу №2. Через 3 месяца физ лицо №1 признано банкротом. При этом физ лицо №2 продало приобретенную квартиру физ лицу №3 в течении 3 месяцев. В данном случае признается недействительной сделка между физ лицами №1 и №2. Вопрос: может ли быть признана недействительной сделка между физ лицами № 2 и №3?

Юридическое лицо перестало выплачивать кредит. Возможно ли взыскать задолженность с поручителей-физлиц без объявления банкротства юрлица? В каком суде: в арбитраже или в общей юрисдикции должен рассматриваться иск (в качестве ответчика указано юрлицо и поручители-физлица)?

Имеется не жилое помещение (гараж с адресом) у физ. лица. Как этому физ. лицу законно разрешить зарегистрировать юр. лицо другому физ. лицу без договора аренды?

Спасибо.

Банкротство физ лиц, распространяется только на долги банков или на долги физ лица физ лицу тоже?

Я создал сайт, где люди могут размещать определённые объявления. К каждому объявлению прикреплён номер телефона пользователя, который разместил его. Номера, прикреплённые к объявлениям, видны всем посетителям сайта. Должен ли я как-либо по закону прописать где-то, что номер в объявлении виден всем посетителям сайта? Может я должен это как-то указать в политике конфиденциальности? Подскажите пожалуйста!